Se modifica el Reglamento de organización y funcionamiento del Comité Directivo de lucha contra el blanqueo de capitales
En concreto, la Decisión 71/QD-BCĐPCRT modifica y complementa la Cláusula 8 y la Cláusula 10 del Artículo 7 de la Decisión N.º 06/QD-BCĐPCRT de fecha 17 de enero de 2024, de la siguiente manera:
“8. Deberes y atribuciones de los miembros que sean Dirigentes del Ministerio de Hacienda
a. Asesorar al Comité Directivo en la investigación, desarrollo de políticas, planes, programas y medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero para las actividades a cargo del Ministerio de Hacienda, incluyendo: Valores, seguros, juegos electrónicos con premio, lotería, casino, apuestas, servicios tributarios, aduaneros, contables y de auditoría.
b. Asesorar al Comité Directivo en la investigación, desarrollo de políticas, planes, programas y medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero para actividades de inversión bajo la autoridad de gestión del Ministerio de Finanzas.
c. Asesorar al Comité Directivo en la revisión e investigación de la modificación y complementación de la normativa legal relacionada con las actividades de registro de empresas para prevenir y combatir el abuso de personas jurídicas para el lavado de dinero.
d. Asesorar al Comité Directivo en la dirección de la investigación, desarrollo de políticas, planes, programas y medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero en el ámbito de la gestión del capital estatal en las empresas”.
10. Deberes y atribuciones de los miembros directivos del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo:
Asesorar al Comité Directivo en la dirección de la organización de la propaganda sobre las actividades del Comité Directivo y sobre la labor de lucha contra el blanqueo de capitales.".
Además, la Decisión 71/QD-BCĐPCRT modifica y complementa el Artículo 11, Reglamento sobre la organización y el funcionamiento del Comité Directivo para la lucha contra el blanqueo de dinero: El Comité Directivo es responsable de informar al Primer Ministro periódicamente cada año y repentinamente a petición del Primer Ministro sobre la implementación del trabajo contra el blanqueo de dinero.
* El Comité Directivo de Lucha contra el Lavado de Dinero es responsable de ayudar al Primer Ministro a dirigir el desarrollo de estrategias, políticas, programas, planes, mecanismos y soluciones sobre lucha contra el lavado de dinero; ayudar al Primer Ministro a dirigir, coordinar actividades, instar, inspeccionar y evaluar el trabajo de lucha contra el lavado de dinero en Vietnam.
Al mismo tiempo, ayudar al Primer Ministro a dirigir la implementación de las obligaciones de membresía de Vietnam en el Grupo Asia-Pacífico sobre Lavado de Dinero (GPA) y el plan para implementar completamente las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero (GAFI).
Sintetizar e informar al Primer Ministro sobre la situación de las actividades de lucha contra el blanqueo de capitales, los resultados de la aplicación del Plan de Acción Nacional en cada período y a solicitud del Primer Ministro y realizar otras tareas que le asigne el Primer Ministro./.
Fuente: https://baochinhphu.vn/sua-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-102250608091349842.htm
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