La acusada Huong Tran Kieu Dung (nacida en 1978, Vicepresidenta Permanente del Consejo de Administración de FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) declaró que en las empresas del ecosistema FLC, ella solo era la representante legal y firmaba los contratos, y no sabía nada sobre la transferencia de dinero de ida y vuelta.
EspañolA última hora de la tarde del 22 de julio, después de que el representante de la Fiscalía Popular de Hanoi anunciara más de 100 páginas de la acusación, el Tribunal Popular de Hanoi comenzó a interrogar a los acusados en relación con el papel y el propósito del Sr. Trinh Van Quyet (Presidente de la Junta Directiva de FLC Group) que utilizó Faros Company como una herramienta, dirigió a los subordinados a cometer actos fraudulentos para aumentar el capital del propietario en Faros Company de 1.5 mil millones de VND a 4.300 mil millones de VND, luego completó los procedimientos para listar acciones correspondientes al valor de la contribución de capital ficticia de Faros Company en la bolsa de valores; utilizó la Bolsa de Valores de la Ciudad de Ho Chi Minh (HoSE) como herramienta y medio para vender 391 millones de acciones formadas a partir de la contribución de capital ficticia a 30.403 inversores en la bolsa de valores, apropiándose de más de 3.621 mil millones de VND.
Antes del juicio, el tribunal solicitó que el Sr. Trinh Van Quyet y su hermana Trinh Thi Minh Hue fueran aislados.
El panel de jueces interrogó a más de 20 acusados. La mayoría declaró que Trinh Thi Minh Hue tomó prestadas sus tarjetas de identidad para abrir cuentas de valores y así aumentar su flujo de caja, sin obtener ningún beneficio.
En el caso, el acusado Huong Tran Kieu Dung, vicepresidente de la junta directiva, fue procesado por dos delitos: "Apropiación fraudulenta de bienes" y "Manipulación bursátil". Según la acusación, Dung sabía que Trinh Thi Thuy Nga (hermana del Sr. Quyet, contable del Grupo FLC) permitía que las cuentas de valores del grupo de su hermano compraran acciones cuando no había suficiente dinero en la cuenta, lo cual era ilegal. Sin embargo, Dung firmó el acta de la junta directiva. El representante de la junta directiva firmó una resolución que autorizaba a Trinh Thi Thuy Nga a permitir que las cuentas administradas por Trinh Thi Minh Hue compraran acciones por un monto superior a 10 mil millones de VND sin garantías ilegales, lo que ayudó al Sr. Trinh Van Quyet a manipular tres códigos bursátiles: FLC, GAB y ART, obteniendo ganancias ilegales por más de 445 mil millones de VND.
Ante la agencia de investigación, Dung confesó lo anterior y recibió un salario de 80 millones de VND mensuales. En el tribunal, el acusado Dung declaró que personalmente no había aportado capital a Faros Company y que había sido representante de varias empresas en diferentes momentos. El acusado había sido representante de tres entidades legales que recibieron acciones transferidas de Faros Company: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company y FLC Vinh Phuc Company.
Al actuar como representante de las tres empresas mencionadas para firmar la transferencia de acciones de Faros Company, el acusado Dung declaró desconocer por completo si existían negocios entre Faros Company y las tres empresas mencionadas, ya que no estaba a cargo del sector financiero. El acusado Dung también afirmó que no firmó personalmente el contrato para recibir la transferencia de acciones de Faros Company.
La firma de la transferencia se realizó únicamente entre dos personas, el Sr. Nguyen Van Manh, miembro del Consejo de Administración de Faros Company, y la Sra. Pham Thanh Huong, contable de Sevin Company, para convertirse en accionistas de Faros Company. El acusado recuerda que ambos firmaron cinco contratos por un total de 42 millones de acciones, equivalentes a 420 mil millones de VND (420 mil millones de dongs), confesó el acusado Dung.
El juez Vu Quang Huy volvió a preguntar: «El acusado acaba de firmar el contrato, ¿verdad? En cuanto al pago, ¿no lo sabe?». El acusado Dung respondió: «Así es».
"El acusado es el representante legal de las empresas, y debe tenerlo claro, ¿no?", preguntó el juez presidente. El acusado Dung explicó que, en FLC Group, estaba asignado al departamento de promoción de inversiones y desarrollo de proyectos.
"El acusado actuó en nombre de las tres empresas mencionadas, también bajo la dirección del Sr. Quyet, para apoyar y completar los procedimientos legales que las tres empresas estaban implementando", admitió el acusado Dung y afirmó que no se benefició de la labor mencionada y negó haber recibido 3 mil millones de VND, como se indica en la acusación.
Al final de la presentación, la acusada Huong Tran Kieu Dung admitió que la acusación contra ella por los delitos de "apropiación fraudulenta de bienes" y "manipulación bursátil" correspondía a la persona y al delito correctos. Sin embargo, la acusación que la calificaba de cómplice y de asistencia activa al Sr. Quyet era demasiado severa, y esperaba que el panel de jueces la considerara.
En la acusación, la acusada Trinh Thi Thuy Nga (hermana del Sr. Trinh Van Quyet y hermana mayor del acusado Trinh Thi Minh Hue) fue procesada porque su hermana la asignó para firmar un contrato para recibir un fideicomiso de inversión de Faros Company, para inflar legalmente el capital aportado.
En concreto, el acusado Nga firmó un contrato para recibir un fideicomiso de inversión de la empresa Faros, por un importe total de 368 mil millones de VND para inflar el capital aportado de 1.125 mil millones a 3.500 mil millones de VND; firmó 50 autorizaciones de pago para transferir más de 1.300 mil millones de VND para que el acusado Hue legalizara y ocultara el capital aportado inflado.
Además, el acusado Nga pidió directamente a 3 subordinados que firmaran 17 contratos para recibir dinero del fideicomiso de inversión, con un monto total de más de 880 mil millones de VND de la Compañía Faros para inflar legalmente el capital aportado...
En el juicio, el acusado Nga confesó que, aunque eran hermanos, él solo trabajaba por un salario, no se discutía todo el trabajo y él no se beneficiaba de él.
Mañana (23 de julio), el Tribunal Popular interrogará al acusado Trinh Van Quyet y a los demás.
HACER TRUNG
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html
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