El 12 de octubre, el Departamento de Policía Criminal (Policía Provincial de Nghe An ) dijo que acababa de combatir y eliminar a un grupo de usureros en transacciones civiles a escala nacional.
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A través de la investigación, el Departamento de Policía Criminal (Policía Provincial de Nghe An) descubrió a un grupo de sujetos con signos de violar la ley relacionada con el acto de prestar a altas tasas de interés en transacciones civiles en muchas localidades como Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen ...
Durante la investigación, el Departamento de Policía Criminal determinó que se trataba de un grupo organizado a gran escala de "crédito negro" que operaba con altas tasas de interés en todo el país. Este grupo estaba liderado por dos sujetos: Ngo Quang Duy (nacido en 1982, residente en el distrito de Hong Bang) y Vu Van Son (nacido en 1991, residente en el distrito de Kien An, ambos en la ciudad de Hai Phong ).
La investigación y verificación demostraron que este grupo de sujetos utilizó las redes sociales para crear una página de fans, "ALO co ngay" (ALO disponible de inmediato), donde publicaba artículos sobre préstamos de dinero. Al contactar a los prestatarios, los sujetos acudían directamente o contrataban a alguien para que fuera directamente a su domicilio para verificar la identidad, solicitándoles información y documentos de identificación antes de la transacción.
El tipo de interés ofrecido por los sujetos a las víctimas llegó a ser de hasta 10.000 VND/millón de VND al día, equivalente al 365 % anual. Cabe mencionar que los sujetos alegaron diversas razones, como comisiones de solicitud, seguro de préstamo, interés garantizado, etc., para deducir entre el 20 % y el 30 % del importe total del préstamo, pero no les avisaron con antelación. Posteriormente, el prestatario debía pagar diariamente el capital y los intereses mediante transferencia a la cuenta bancaria designada por los sujetos.
La agencia policial determinó que cientos de víctimas fueron engañadas para pedir dinero prestado a los sujetos antes mencionados y la mayoría de ellas perdieron su capacidad de pagar la deuda después de un corto tiempo de pedir dinero prestado.
Desde principios de 2024 hasta el momento de su detención (principios de octubre), el grupo de Duy y Son había prestado a casi 100 personas en Nghe An, Ha Tinh, Hanoi, Phu Yen... más de 4 mil millones de VND, obteniendo ilegalmente cientos de millones de VND.
El caso está actualmente bajo investigación.
DUY CUONG
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html
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