{"article":{"id":"2221254","title":"La administradora de activos de la Sra. Truong My Lan y la historia de cómo "salir al vórtice"","description":"Dueña de una enorme fortuna, la presidenta del Grupo Van Thinh Phat, Truong My Lan, asignó a una persona para supervisar e informar de inmediato cuando fuera necesario.","contentObject":"
Los resultados de la investigación muestran que la Sra. Truong My Lan posee una gran cantidad de bienes. La agencia investigadora ha retenido e incautado temporalmente bienes inmuebles relacionados con ella, entre ellos: 1266 certificados originales de derecho de uso del suelo, 1784 fotocopias de certificados de derecho de uso del suelo, una lista de 269 casas y terrenos en alquiler, 21 contratos notariados y 147 acuerdos de compensación por terrenos en el proyecto Phuoc Kien, distrito de Nha Be, Ciudad Ho Chi Minh.
\norteLa agencia de investigación también confiscó 1.237 bienes inmuebles en empresas relacionadas con el acusado Truong My Lan; confiscó más de 857 millones de acciones de SCB de la Sra. Truong My Lan y personas registradas bajo el nombre de la Sra. Lan; confiscó más de 137 millones de acciones de 5 empresas de personas jurídicas y personas registradas bajo el nombre de la Sra. Lan, junto con 1 yate, 2 barcos, 19 automóviles y otros activos.
\norteSegún la agencia de investigación, la Sra. Truong My Lan asignó a la Sra. Dang Phuong Hoai Tam (Jefa de la Oficina de la Junta Directiva del Grupo Van Thinh Phat) para monitorear propiedades inmobiliarias individuales para saber qué activos habían sido puestos a disposición para préstamos bancarios y cuáles no.
\norteLa Sra. Tam también administra y supervisa la lista de empresas/individuos cuyos nombres figuran en activos y préstamos; está a cargo de los empleados para realizar procedimientos legales y establecer empresas para utilizar al solicitar préstamos del SCB Bank.
\norteEn 2022, la Sra. Truong My Lan le mostró a la Sra. Tam una lista de sus activos hipotecados en el Banco SCB y le pidió que verificara la información de cada activo para ver si había algún error o si algún activo no fue devuelto después de pagar el préstamo.
\norteSegún el testimonio de la Sra. Tam, entre 2013 y 2014 aproximadamente, fue asignada al equipo de gestión para supervisar los activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y del Grupo Van Thinh Phat.
\norteA principios de 2020, la Sra. Tam fue nombrada Subdirectora de la Oficina del Consejo de Administración, a cargo de todo el trabajo administrativo. En ese momento, la Sra. Tam asignó la tarea de supervisar las deudas pendientes (incluyendo el nombre de la empresa prestataria, el importe del préstamo, la fecha de desembolso, las garantías, la deuda pendiente, el plazo del préstamo, etc.) a otras dos personas para que la apoyaran.
\norteEstas dos personas se comunicarán con SCB Bank en nombre de la Sra. Tam para obtener información sobre las deudas pendientes relacionadas con los activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat Group, de modo que cuando la Sra. Lan solicite un informe, la Sra. Tam tenga información para informar de inmediato.
\norteLa Sra. Tam admitió que gestionaba información y deudas pendientes en el Banco SCB sobre 98 viviendas y terrenos en Ciudad Ho Chi Minh y 28 terrenos agrícolas en el Distrito 9 (Thu Duc) de Ciudad Ho Chi Minh. Sabía que estas propiedades estaban hipotecadas para préstamos del Banco SCB.
\norteAdemás, la Sra. Tam también se comunicó directamente con el Sr. Tran Hoang Giang, subdirector del Departamento de Aprobación de Crédito del SCB Bank, para actualizar el saldo pendiente de los préstamos y activos hipotecados del SCB.
\norteEntra en el "vórtice"
\norteRespecto del caso, el Sr. Tran Hoang Giang declaró: En 2014, trabajó como personal de ventas y luego fue designado como subdirector del Departamento de Tasación en el SCB Bank, sucursal de Saigón.
\norteDespués de varios años de trabajar en SCB Bank, los líderes de la oficina central y la sucursal de Saigón le informaron que SCB tenía que aprobar y desembolsar préstamos a un grupo de clientes relacionados con "Madam", una persona poderosa en SCB, con derecho a administrar y dirigir préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank.
\norteLos préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank se muestran todos en el sistema "Core Banking" de SCB con el campo de información "HSTT" (es decir, "Sede de Marketing"); el punto común es que la Sede transfiere información del cliente, la unidad de negocios crea un perfil de acuerdo con la información proporcionada por la Sede, desembolsa primero y luego crea un perfil para legalizar.
\norteDurante el proceso de preparación de un expediente de aprobación válido para el grupo de clientes de Van Thinh Phat con el campo de información "HSTT", el Sr. Giang recibió instrucciones directas de la Sra. Tran Thi My Dung, Directora General Adjunta y Directora de la División de Aprobación de Crédito, y del Sr. Bui Nhan, Director Adjunto de la División, a cargo del Departamento de Ventas Mayoristas.
\norteEn noviembre de 2020, el Sr. Giang fue nombrado Jefe del Departamento de Aprobación de Créditos para Clientes Mayoristas, adscrito a la División de Aprobación de Créditos y Liquidación de Deudas de la SCB. Desde el 31 de agosto de 2022 hasta su procesamiento, el Sr. Tran Hoang Giang fue nombrado Subdirector de la División de Aprobación de Créditos y Liquidación de Deudas, en sustitución del Sr. Bui Nhan.
\norteEl Sr. Giang confirmó: Del 7 de octubre de 2020 al 2 de junio de 2022, en su función de Director del Departamento de Reevaluación de SCB, el acusado firmó y aprobó 192 informes de tasación de préstamos, 160 informes de reevaluación acordando otorgar 208 préstamos a 160 clientes que son personas físicas y jurídicas del Grupo Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan con una deuda pendiente de más de 128.507 mil millones de VND al 17 de octubre de 2022.
\norteDe los cuales, el saldo principal es de 115.030 mil millones de VND y el saldo de intereses es de más de 13.477 mil millones de VND, incluyendo la deuda por intereses/tarifas que se ha vendido/deuda compensada.
\norteEl Sr. Giang también declaró que era consciente de que la presentación y aprobación de préstamos "HSTT" relacionados con el grupo de clientes Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan contravenía el proceso normal de préstamos y violaba las disposiciones de la ley sobre concesión de créditos.
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Una mujer iba en motocicleta por la carretera en Binh Duong cuando un joven se le acercó, le arrebató el bolso y la hizo caer al suelo.","displayType":1,"category":{"name":"Hora. 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Nghe un misteriosamente desapareció justo en frente de la puerta de su casa "," Descripción ":" Siguiendo a su hermano a la puerta principal de su casa, un niño en la ciudad de Hoang Mai (nghe an) misteriosamente desapareció. La búsqueda aún se lleva a cabo con urgencia. "," DisplayType ": 1," Categoría ": {" Nombre ":" actual Asuntos "," DetellUrl ":"/Thoi-su "," WikicateGoryDetailUrl ":"/Ho-So/Thoi-su "," RelationIDS ": [" 00000o "," 00000i "," 00000a "," 00000f "]," subids ": [" "" 000002 "," 00000p "," 00000a "," 00000d "," 00000i "," 00000f "]," Medios ": [{" Url ":", "tipo": 16}, {"url": "", "tipo": 17}], "Facebook": {"Título": "Current Asuntos - Noticias del día, Últimas noticias sociales hoy "," Descripción ":" Noticias de asuntos de actualidad hoy - Noticias de actualización de noticias diarias, problemas sociales calientes, últimas noticias y políticas nacionales en Vietnamn et. 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Los resultados de la investigación muestran que la Sra. Truong My Lan posee una gran cantidad de activos. La agencia de investigación ha detenido y incautado temporalmente los activos inmobiliarios relacionados con la Sra. Truong My LAN, que incluye: 1,266 certificados de derecho de uso de la tierra original, 1,784 Fotocopias de Certificados de derecho de uso de la tierra, una lista de 269 casas y tierras para alquiler y 21 contratos notarizados, 147 acuerdos de compensación para tramas de tierras en el proyecto Phuoc Kien, Nha Be District, District, City City.
La agencia de investigación también incautó 1.237 propiedades reales en compañías relacionadas con el demandado Truong My Lan; incautó más de 857 millones de acciones de SCB de la Sra. Truong My Lan y las personas registradas bajo el nombre de la Sra. Lan; Se incautó más de 137 millones de acciones de 5 compañías de entidades legales e individuos registradas bajo el nombre de la Sra. Lan, junto con 1 yate, 2 barcos, 19 autos y otros activos.
Según la agencia de investigación, la Sra. Truong, mi LAN, asignó a la Sra. Dang Phuong Hoai Tam (jefe de la Junta de Directores de la Oficina de Van Thinh Phat Group) para monitorear propiedades reales individuales para saber qué activos se habían presentado para préstamos bancarios y qué activos no se habían presentado para préstamos.
La Sra. Tam también administra y monitorea la lista de empresas/individuos cuyos nombres están en activos y préstamos; Está a cargo de los empleados para llevar a cabo procedimientos legales y establecer empresas para usar al solicitar préstamos de SCB Bank.
En 2022, la Sra. Truong My Lan le mostró a la Sra. Tam una lista de sus activos hipotecados en SCB Bank y le pidió que verifique la información de cada activo para ver si había algún error o si no se devolvieron los activos después de que el préstamo se pagó.
Según el testimonio de la Sra. Tam, de alrededor de 2013 a 2014, fue asignada al equipo de gestión para monitorear los activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat Group.
A principios de 2020, la Sra. Tam fue nombrada subdirectora de la oficina de la Junta Directiva a cargo de todo el trabajo de la oficina. En este momento, la Sra. Tam asignó la tarea de monitorear deudas pendientes (incluido el nombre de la compañía de préstamos, el monto del préstamo, la fecha de desembolso, la garantía, la deuda pendiente, el plazo del préstamo ...) a otras dos personas por apoyo.
Estas dos personas se comunicarán con SCB Bank en nombre de la Sra. Tam para obtener información sobre deudas pendientes relacionadas con activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat Group, de modo que cuando la Sra. Lan solicite un informe, la Sra. Tam tendrá información para informar de inmediato.
La Sra. Tam admitió que solía administrar información y deudas pendientes en SCB Bank para 98 propiedades de vivienda y tierra en la ciudad de Ho Chi Minh y 28 propiedades de tierras agrícolas en el Distrito 9 (Thu Duc), ciudad de Ho Chi Minh. La Sra. Tam sabía que estas propiedades estaban hipotecadas para préstamos en SCB Bank.
Además, la Sra. Tam también contactó directamente al Sr. Tran Hoang Giang, directora adjunta del Departamento de Aprobación de Crédito del Banco SCB para actualizar el saldo pendiente de los préstamos SCB y los activos hipotecados.
Entra en el "vórtice"
Con respecto al caso, el Sr. Tran Hoang Giang declaró: En 2014, trabajó como personal de ventas, luego fue nombrado jefe adjunto del departamento de evaluación en SCB Bank, sucursal de Saigon.
Después de varios años de trabajar en SCB Bank, los líderes de la oficina central y la sucursal de Saigon le informaron que SCB tuvo que aprobar y desembolsar préstamos a un grupo de clientes relacionados con "señora", una persona poderosa en SCB, con el derecho de administrar y dirigir préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank.
Los préstamos relacionados con Van Thinh Phat Group en SCB Bank se muestran en el sistema de "banca central" de SCB con el campo de información "HSTT" (es decir, "sede de marketing"); El punto común es que la sede transfiere la información del cliente, la unidad de negocios crea un perfil de acuerdo con la información proporcionada por la sede, primero desembolsa y luego crea un perfil para legalizar.
Durante el proceso de realizar la tarea de preparar un archivo de aprobación válido para el grupo de clientes Van Thinh Phat con el campo de información "HSTT", el Sr. Giang recibió instrucciones directas de la Sra. Tran Thi My Dung, Director General Adjunto y Director de la División de Aprobación de Crédito y el Sr. Bui Nhan, Director Adjunto de la División, a cargo del Departamento de Bolsa.
En noviembre de 2020, el Sr. Giang fue nombrado Jefe del Departamento de Aprobación de Crédito del Cliente Mayorista, bajo la División de Aprobación de Crédito y Liquidación de Deuda SCB. Desde el 31 de agosto de 2022 hasta su enjuiciamiento, el Sr. Tran Hoang Giang fue nombrado Director Adjunto de la División de Aprobación y Liquidación de Deuda, reemplazando al Sr. Bui Nhan.
El Sr. Giang confirmó: del 7 de octubre de 2020 al 2 de junio de 2022, en su papel de director del departamento de reevaluación de SCB, el acusado firmó y aprobó 192 informes de evaluación de préstamos, 160 informes de reevaluación que acordaron préstamos 208 a 160 clientes que son individuos y entidades legales de Ms. Truong My Lan's Van Fhat Group con una deuda exigente de más de Vnd 128. 17, 2022.
De los cuales, el saldo principal es de 115,030 mil millones de VND y el saldo de intereses es de más de 13,477 mil millones de VND, incluida la deuda de intereses/tarifas que se ha vendido/compensación de deuda.
El Sr. Giang también declaró que era consciente de que la presentación y aprobación de los préstamos "HSTT" relacionados con la Sra. Truong My Lan's Van Thinh Phat Customer Group estaba en contra del proceso de préstamo normal y violó las disposiciones de la ley sobre la concesión de crédito.
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