Los sospechosos fueron procesados por la agencia de investigación de seguridad - Foto: TD
El 30 de julio, la Policía Provincial de Binh Duong dijo que la agencia de investigación de seguridad había iniciado un caso, procesado a los acusados, registrado la residencia y prohibido a los sospechosos salir de su lugar de residencia en el caso de compra y venta de facturas falsas, obteniendo ganancias de cientos de millones de dongs.
Cuatro acusados fueron investigados por "compra y venta ilegal de facturas y documentos para pago al presupuesto del Estado".
Entre ellos, se procesaron a tres nuevos acusados: Nguyen Hoai Nhan, de 24 años; Dang Tram Anh, de 31 años; y Nguyen Thi Thu Nga, de 28 años. Los tres acusados residen permanentemente en la ciudad de Phuoc Long, provincia de Binh Phuoc .
La cuarta acusada, Duong Thanh Thuy, de 39 años, residente en la ciudad de Thuan An, provincia de Binh Duong, ha sido procesada y se le ha prohibido salir de su lugar de residencia a partir de mayo de 2024.
Según la investigación inicial, el acusado Thuy utilizó una tarjeta de identificación ciudadana comprada en línea para registrarse y establecer 18 empresas.
Thuy utilizó las empresas mencionadas anteriormente para vender cientos de facturas de valor agregado a muchas empresas diferentes en la región sudeste, obteniendo cientos de millones de dongs en ganancias.
Entre los "clientes" que compraron facturas falsas a la Sra. Thuy había tres acusados: Nhan, Tram Anh y Nga.
Desde noviembre de 2023, estos tres acusados se dieron cuenta de que las empresas de la provincia de Binh Phuoc necesitaban comprar facturas de valor agregado para legalizar la declaración de mercancías de entrada, por lo que buscaron y solicitaron facturas de valor agregado.
Nga contactó a Thuy para acordar un precio y compró cerca de 130 facturas falsas, revendiéndolas a empresas necesitadas a precios que oscilaban entre el 6,5% y el 9% del importe total escrito en la factura.
Gracias a esto, el grupo de Nga se benefició ilegalmente por casi 100 millones de VND.
El caso está actualmente bajo investigación y esclarecimiento.
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Fuente: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm
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