Un magnate bursátil pidió dinero prestado al Sr. Tran Qui Thanh, quien se embolsó 23 mil millones de VND.

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La Agencia de Investigación Policial (C01) del Ministerio de Seguridad Pública emitió una conclusión que propone procesar al Sr. Tran Qui Thanh (presidente de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) por el delito de abuso de confianza para apropiación de bienes. Las dos hijas del Sr. Thanh, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, también fueron propuestas para ser procesadas por el mismo delito.

El Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas fueron acusados de abuso de confianza y de apropiarse de 767 mil millones de VND de la Sra. Dang Thi Kim Oanh y otras dos personas. La agencia de investigación determinó que algunas personas actuaron como intermediarios y recibieron comisiones mediante la conexión de préstamos.

Entre los corredores, Nguyen Hoang Phu (un trabajador independiente) se benefició hasta 23.600 millones de VND después de conectar a la Sra. Dang Thi Kim Oanh y a Lam Son Hoang para pedir prestados 615.000 millones de VND al acusado Tran Qui Thanh.

Según la investigación, Nguyen Hoang Phu tiene experiencia en corretaje e inversión inmobiliaria, además de conocimientos legales. El Sr. Phu conoció a la Sra. Kim Oanh en 2019 para gestionar un préstamo.

En ese momento, la Sra. Kim Oanh compró el proyecto Minh Thanh a la compañía Minh Thanh Dong Nai, pero carecía de capital y no pudo obtener un préstamo del banco OCB . Por lo tanto, el asistente de la magnate contactó a Nguyen Hoang Phu para hablar sobre el trabajo.

En la sede de la empresa Kim Oanh Dong Nai , el Sr. Phu explicó que si la Sra. Oanh quería obtener un préstamo de 500 mil millones de dongs, debía transferir los proyectos Nhon Thanh y Minh Thanh al Sr. Tran Qui Thanh, y añadió: "Tiene que pagarme el 5% del monto del préstamo".

Al oír eso, la Sra. Dang Thi Kim Oanh le pidió a Phu que la ayudara a conocer al Sr. Tran Qui Thanh, prometiéndole que si podía pedir dinero prestado, pagaría la comisión de corretaje.

Phu le pidió a la magnate que firmara un contrato de intermediación que estipulaba que Phu era un intermediario que ofrecía un servicio para encontrar socios para que la Sra. Oanh cooperara en la inversión, con una comisión del 5% del valor total del contrato. El apéndice del contrato establecía: «Phu intermedió para cubrir las necesidades de préstamo de la Sra. Oanh por un monto de 500 mil millones de VND, desembolsado en dos ocasiones: la primera, 400 mil millones de VND, la segunda, 100 mil millones».

Después de eso, Phu llevó repetidamente a la Sra. Kim Oanh a reunirse con el Sr. Tran Qui Thanh para negociar un préstamo. La agencia de investigación acusó al Sr. Thanh de pedirle a la Sra. Kim Oanh que firmara un contrato para transferir los proyectos Nhon Thanh y Minh Thanh, a los que se les acababa de prestar 500 mil millones de VND, y luego malversar estos dos proyectos, causándole una pérdida de 600 mil millones de VND a la Sra. Oanh.

A través de la intermediación mencionada anteriormente, Nguyen Hoang Phu recibió más de 20.600 millones de VND en comisiones de corretaje, según el acuerdo de valor del 5% firmado con la Sra. Kim Oanh.

Además, Phu también presentó al Sr. Lam Son Hoang para pedir prestados 115 mil millones de VND al Sr. Tran Qui Thanh y recibió una comisión de corretaje de 3 mil millones de VND.

La agencia de investigación cree que el comportamiento de Phu muestra signos del delito de abuso de confianza para apropiarse de propiedad, con su papel en ayudar al presidente de Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh y sus dos hijas a apropiarse de dinero de la Sra. Oanh y el Sr. Hoang.

Sin embargo, como Phu no conocía el propósito de Tran Qui Thanh y sus cómplices, sus acciones no constituyeron un delito.

Sabiduría

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