El 10 de abril, el Tribunal Popular de la provincia de Quang Ninh abrió el juicio de primera instancia del caso de compra y venta de facturas, concesión y recepción de sobornos y apropiación fraudulenta de propiedad, que involucra al ex mayor general Do Huu Ca.
El jefe Truong Xuan Duoc en el juicio de primera instancia
Tras la lectura del escrito de acusación y la exposición de los cargos contra cada acusado por parte del representante de la Fiscalía Provincial de Quang Ninh, el juez presidente citó a los acusados para ser interrogados. Tras el interrogatorio, todos los acusados estuvieron de acuerdo con el escrito de acusación y los cargos. Además, devolvieron el dinero obtenido ilegalmente, con la esperanza de obtener clemencia legal.
Cabe destacar que el acusado Truong Xuan Duoc declaró que solo recordaba el nombre de la primera empresa establecida, pero no podía recordar los nombres de otras empresas que se establecieron posteriormente.
Acusada Nguyen Thi Ngoc Anh, esposa de Truong Xuan Duoc
En el tribunal, el "jefe de facturación" Truong Xuan Duoc declaró: "Se establecieron 26 empresas, pero el acusado solo recuerda el nombre Khanh Dung Joint Stock Company. El resto, los nombres de las demás empresas, figuran en el escrito de acusación".
Cuando el tribunal le preguntó cuánto dinero había obtenido con la venta de facturas, el acusado Duoc respondió que no lo recordaba. Solo dijo que el dinero obtenido con las actividades ilegales se utilizó principalmente para comprar tierras. Tras su arresto, recuperó 1.700 millones de dongs; la policía también confiscó algunos certificados de derechos de uso de tierras, pero el Sr. Duoc no recordaba exactamente la cantidad.
Vista rápida 12 del mediodía del 10 de abril: El Sr. Do Huu Ca con cabello canoso comparece ante el tribunal
En cuanto a la esposa del Sr. Duoc, la acusada Nguyen Thi Ngoc Anh, al ser interrogada por el juez presidente, solo respondió que estaba muy arrepentida y sentía remordimiento. Cuando el juez le preguntó si la policía había confiscado algún bien durante el registro de su domicilio, la acusada Ngoc Anh respondió que no se confiscó nada (lo cual contradice el testimonio de su esposo, Truong Xuan Duoc - PV).
Según la acusación, desde 2007, el acusado Truong Xuan Duoc (53 años, residente en el barrio de Dang Hai, distrito de Hai An, ciudad de Hai Phong ) y su esposa Nguyen Thi Ngoc Anh (45 años) administraron y operaron Khanh Dung Joint Stock Company, que compraba y vendía ilegalmente facturas de valor agregado.
Según la acusación, el acusado Ngoc Anh era el contador jefe de la empresa y fue asignado por el Sr. Truong Xuan Duoc para gestionar el departamento de contabilidad para declarar informes fiscales, legalizar documentos y llevar a cabo procedimientos para establecer empresas "fantasmas".
Debido a su mala salud, al acusado Do Huu Ca se le permitió sentarse y escuchar la acusación.
En concreto, entre 2014 y 2021, el acusado Truong Xuan Duoc y su esposa utilizaron sus documentos de identidad y los de familiares, conocidos, amigos o empleados para establecer otras empresas con el fin de comprar y vender facturas ilegalmente. El acusado Truong Xuan Duoc y su esposa establecieron, gestionaron y operaron 26 empresas para comprar y vender facturas con valor añadido ilegalmente.
Los resultados de la investigación determinaron que, entre marzo de 2013 y mayo de 2022, el acusado Truong Xuan Duoc y su esposa compraron y vendieron 15.674 facturas, obteniendo ganancias ilegales por más de 41.000 millones de dongs. Cabe destacar que, cuando la Policía Provincial de Quang Ninh inició la investigación sobre la compraventa ilegal de facturas, el "jefe" Truong Xuan Duoc y su esposa buscaron al Sr. Do Huu Ca para evitar ser castigados.
En consecuencia, entre finales de octubre y diciembre de 2022, el acusado Truong Xuan Duoc y su esposa entregaron al Sr. Do Huu Ca un total de 35 mil millones de dongs en cuatro ocasiones. El 3 de febrero de 2023, el Sr. Truong Xuan Duoc fue arrestado por la Policía Provincial de Quang Ninh por compraventa ilegal de facturas.
Después de que arrestaron a su marido, la Sra. Ngoc Anh fue a la casa del Sr. Ca para pedirle que le devolviera los 35 mil millones de VND, pero el Sr. Ca no solo no devolvió el dinero, sino que además regañó y echó a Ngoc Anh.
El 7 de febrero de 2023, la agencia de investigación arrestó a la Sra. Ngoc Anh por comprar y vender ilegalmente facturas y documentos para el pago al presupuesto estatal.
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