Como estaba previsto, mañana por la mañana, 19 de marzo, el Tribunal Popular de Hanoi abrirá el juicio de primera instancia del caso que ocurrió en Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (abreviado como Tan Hoang Minh Group).
Quince acusados fueron procesados por fraude y apropiación de bienes, entre ellos el Sr. Do Anh Dung, presidente y director general del Grupo Tan Hoang Minh; Do Hoang Viet, director general adjunto del Grupo Tan Hoang Minh, hijo del Sr. Dung.
Presidente del Grupo Tan Hoang Minh (portada izquierda) y algunos acusados en el caso
Cabe destacar que el caso cuenta con 6.630 inversores identificados como víctimas. Los acusados del Grupo Tan Hoang Minh les robaron más de 8.600 mil millones de dongs mediante la compra fraudulenta de bonos.
Debido al gran número de participantes en el proceso, como preparación para el juicio, el Tribunal Popular de Hanói dispuso una gran sala de audiencias. Simultáneamente, el tribunal también instaló un teatro al aire libre para albergar a las víctimas y sus familiares.
Tribunal Popular de Hanoi, donde se juzgó el caso de Tan Hoang Minh
Según Thanh Nien , el área del teatro se encuentra justo a la entrada de la sede del Tribunal Popular de Hanói. Tiene una capacidad aproximada de 500 butacas.
Dentro del teatro, el tribunal ha dispuesto una gran pantalla y un sistema de altavoces para transmitir imágenes y sonido desde la sala. Cientos de sillas están perfectamente dispuestas, listas para atender a los participantes del juicio.
También debido al gran número de participantes, se espera que la seguridad en la sede del Tribunal Popular de Hanoi se refuerce desde temprano en la mañana del 19 de marzo. Los preparativos se están llevando a cabo cuidadosamente para garantizar que el juicio se desarrolle con seriedad.
Debido a la gran cantidad de personas que asistieron al juicio, el tribunal instaló un teatro al aire libre para servir como escenario del juicio.
La decisión del tribunal dijo que se espera que el juicio del caso de Tan Hoang Minh dure 20 días.
El tribunal del juicio está compuesto por cinco miembros, presidido por el juez Nguyen Xuan Van. Cinco fiscales fueron asignados para representar a la Fiscalía Popular de Hanói y ejercer el derecho a procesar ante el tribunal. Cerca de 30 abogados participaron en la defensa de los acusados.
Según los resultados de la investigación, en el período 2021 - 2022, debido al impacto de la epidemia de Covid-19, el mercado inmobiliario se congeló, el crédito bancario se endureció, lo que provocó que Tan Hoang Minh Group enfrentara muchas dificultades financieras, con un enorme saldo acreedor, necesitando dinero para pagar deudas vencidas y vencidas, continuar invirtiendo en compra y venta de acciones, proyectos, costos operativos...
Para resolver el problema, el acusado Do Anh Dung ordenó a personas del Grupo Tan Hoang Minh utilizar las entidades legales de tres empresas, Ngoi Sao Viet, Soleil y Cung Dien Mua Dong, para fabricar actividades comerciales con contratos "falsos", como un plan para emitir bonos individuales.
Teatro con capacidad para unas 500 personas.
El grupo de acusados emitió nueve paquetes de bonos por separado, con un valor total de 10.030 billones de VND. Tras legalizar los documentos, los planes de emisión y los pagos "falsos" para convertirse en tenedores principales de bonos, el Grupo Tan Hoang Minh vendió bonos, movilizando ilegalmente un total de casi 14.000 billones de VND de los inversores.
El acusado Dung ordenó que todo el dinero de la venta de bonos se utilizara de una manera que no estaba de acuerdo con el propósito y el plan de la emisión de bonos, incluido el uso de más de 5,1 billones de VND de inversores posteriores para pagar a inversores anteriores.
Se disponen sistemas de pantallas y altavoces para transmitir datos desde la sala del tribunal al exterior.
Al iniciarse el caso, se determinó que el monto malversado superaba los 8.800 billones de dongs. Tras deducir 163.500 millones de dongs de bonos en circulación de la Compañía General de Grandes Almacenes (del Grupo Tan Hoang Minh), el monto restante malversado ascendía a más de 8.600 billones de dongs, pertenecientes a 6.630 víctimas.
Durante el proceso de resolución del caso, la agencia de investigación verificó y recuperó el flujo de efectivo originado por la venta de bonos que el acusado Do Anh Dung ordenó que se utilizaran para fines distintos al plan de emisión para su recuperación.
Como resultado, los acusados, sus familias, el Grupo Tan Hoang Minh y las organizaciones relacionadas se han coordinado y depositado voluntariamente dinero en la cuenta temporal de la agencia de investigación por un monto total de más de 8.600 mil millones de dongs. El monto depositado remediará todas las consecuencias del caso, garantizará la ejecución de la sentencia y la restituirá a las víctimas.
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