Según la agencia de investigación, el ecosistema del Grupo Van Thinh Phat se construyó y operó bajo el modelo de la Sociedad Anónima del Grupo VTP, presidida por la Sra. Truong My Lan. El Grupo VTP desempeña un papel central, posee acciones, controla todas las actividades de las empresas del ecosistema y, por lo general, no participa directamente en las actividades comerciales.
Durante su funcionamiento, el Grupo VTP ha construido un ecosistema con más de 1000 empresas, incluyendo filiales nacionales e internacionales y empresas miembro. El ecosistema se divide en varios niveles con cientos de personas contratadas para actuar como familiares, directivos y empleados del Grupo VTP.
El equipo de supervisión de SCB también recibió una cantidad enorme de dinero del grupo de la Sra. Truong My Lan.
La sobrina de Zhang Huiyun y el marido de Zhou Liji están al lado de Zhang Meilan.
Entre ellas, existen varias empresas asignadas a familiares para su gestión en el ecosistema del Grupo VTP. En primer lugar, se encuentra el Grupo VTP, fundado en 1992, con un capital social de 13 billones de VND, asignado a la demandada Truong Hue Van, sobrina de Truong My Lan, como Directora General y representante legal, mientras que la Sra. Truong My Lan es la Presidenta del Consejo de Administración. El Grupo VTP tiene cuatro accionistas, entre ellos Truong My Lan, que posee el 60%. La Sra. Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang), hija de Truong My Lan, posee el 10%; la Sra. Mary Cu Yuet Fan (Chu Duyet Phan), hija de Truong My Lan, posee el 10%, y Emeral Joint Stock Company, también representada por Truong Hue Van, posee el 20%.
El acusado Chu Lap Co es el esposo de Truong My Lan, fundador de Times Square Vietnam Joint Stock Company.
Mientras tanto, el Sr. Chu Lap Co, esposo de la Sra. Truong My Lan, es el fundador y poseedor del 99,26 % de las acciones de Times Square Vietnam Joint Stock Company (anteriormente conocida como Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company). El Sr. Co y la Sra. Lan gestionan las actividades de la empresa e implementan el proyecto de construcción de Times Square, que funcionará como un complejo de oficinas, hoteles, apartamentos de lujo, centros comerciales e instalaciones de servicio en los terrenos 22-36 Nguyen Hue y 57-69F Dong Khoi (barrio Ben Nghe, distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh). El Sr. Chu Lap Co declaró que, para el proyecto de construcción de Times Square, Co acordó permitir que Truong My Lan y Van Thinh Phat Group realicen los trámites de inversión, otorguen permisos de construcción, movilicen capital y obtengan préstamos del SCB Bank para su implementación. Por lo tanto, entre 2009 y 2012, Chu Lap Co. acordó con Truong My Lan utilizar los derechos de uso del terreno y los activos futuros del proyecto del Edificio Time Square, propiedad de Times Square Investment Joint Stock Company, para obtener préstamos a nombre de personas y organizaciones designadas por Lan para invertir en el proyecto Times Square y utilizarlos para sus propios fines. Posteriormente, Chu Lap Co., como presidente del Consejo de Administración de Times Square Investment Joint Stock Company, firmó el acta de la Junta General de Accionistas y la resolución que aprobaba la hipoteca y la garantía de los préstamos dirigidos por Lan al SCB Bank.
Para 2017, debido a las deudas vencidas, Co continuó firmando las actas de la Junta General de Accionistas de Times Square Company el 15 de agosto de 2017 para garantizar la deuda pendiente de más de 35.541 millones de VND, según la lista falsa de clientes de SCB. Las personas que firmaron préstamos falsos recibieron pagos de entre 15 y 40 millones de VND al año. Chu Lap Co confesó haber firmado los procedimientos de garantía de préstamos bajo la dirección de Lan, no tener relación con las personas cuyos nombres fueron utilizados y solo haber firmado procedimientos falsos, lo que causó una pérdida de 39.217 millones de VND (capital e intereses del préstamo) a SCB Bank.
'Recibir un soborno de 5,2 millones de dólares en el caso Van Thinh Phat es el mayor de la historia'
También participaron el hermano y la cuñada.
Español No solo su esposo y sobrina Truong Hue Van han sido mencionados mucho, la Sra. Truong My Lan también asignó a su hermano menor y a su cuñada para participar en la administración y operación de varias compañías en el ecosistema de Van Thinh Phat Group. Ese es el Sr. Truong Chi Trung, el hermano menor de la Sra. Truong My Lan, como Presidente de la Junta Directiva de Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, establecida en 2007 y con un capital social de 12,800 billones de VND. Esta compañía está dirigida por Ngo Thanh Nha, la cuñada de la Sra. Truong My Lan, como Directora General y representante legal. Los 4 accionistas que poseen acciones de Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company son VTP Group, que posee el 49%; Chu Duyet Hang, la hija de Truong My Lan, que posee el 15,5%; Chu Duyet Phan, hija de la Sra. Truong My Lan, posee el 15,5% y Emeral Joint Stock Company, también representada por Truong Hue Van, posee el 20%.
Mientras tanto, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company se constituyó en 2007, con un capital social de 2.868 billones de VND. Si bien no es representante legal, Truong Hue Van posee el 50,5% del capital social; Prosperity Asia Capital Limited (Islas Vírgenes Británicas) posee el 19,5% del capital; Lionyear International Limited (Islas Vírgenes Británicas) posee el 15% y Magic Luck Group Limited (Islas Vírgenes Británicas) posee el 15%. Las operaciones de Viet Vinh Phu Company están dirigidas por Ta Chieu Trung, director ejecutivo y representante en el consejo de administración de SCB Bank. Viet Vinh Phu Company es accionista y posee el 12,828% del capital social de SCB Bank.
Tres extranjeros poseen un total del 49,5% de la Compañía Viet Vinh Phu, pero no participan en ninguna actividad de gestión. Si bien son accionistas mayoritarios que invierten grandes cantidades de dinero para poseer directa e indirectamente SCB Bank, Truong My Lan proporcionó información muy vaga sobre estas personas, como recordar solo los nombres de Simons, Thomas y Kent, personas de múltiples nacionalidades, pero desconocer cuál. Incluso de aquellos que Truong My Lan declaró como amigos que invertían en cinco entidades legales extranjeras que poseen acciones de SCB Bank, no recuerda los nombres, la información de contacto ni las direcciones de estas personas.
Caso Van Thinh Phat: ¿A dónde fueron a parar más de un billón de VND retirados del SCB?
Según la agencia de investigación, el ecosistema del Grupo Van Thinh Phat de la Sra. Truong My Lan se divide en cuatro grupos principales estrechamente relacionados. El primero es el grupo de instituciones financieras en Vietnam, que incluye: SCB, Tan Viet Securities Company y Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. En este grupo, SCB desempeña un papel especialmente importante, utilizándose como herramienta financiera para proporcionar capital a las empresas del ecosistema VTP. El segundo es el grupo de empresas que operan en Vietnam, la mayoría de las cuales operan en los sectores inmobiliario, de la restauración y la hostelería, todas con un importante capital propio. En tercer lugar, existen empresas fantasma en Vietnam que se establecen para utilizar entidades legales que aportan capital para invertir en proyectos, obtener préstamos bancarios y llevar a cabo reestructuraciones de deuda. En cuarto lugar, existe una red de empresas en el extranjero, en territorios y países considerados paraísos fiscales, que realizan inversiones y negocios en el extranjero o utilizan el nombre de "inversores extranjeros" para invertir en Vietnam, con la tarea de gestionar el capital y los activos de la familia de Truong My Lan en el extranjero.
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