El Sr. Pips encabeza la red más grande en el campo del fraude financiero en línea
La Policía del Distrito de Cau Giay ( Hanoi ) está coordinando con unidades profesionales para investigar a un grupo liderado por Pho Duc Nam (Sr. Pips, 30 años, residente en Ba Ria - Vung Tau), quien defraudó a 2.661 víctimas y se apropió de alrededor de 50 millones de dólares.
El teniente superior Tran Cong Hau, oficial del Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Cau Giay, dijo que para organizar y operar actividades delictivas, Pho Duc Nam coludió y asignó a Le Khac Ngo (Sr. Hunter, 34 años, residente en Hanoi) para establecer 44 oficinas en Vietnam con 1.918 gerentes regionales, gerentes de oficina y personal de ventas.
El personal de ventas trabaja en edificios de oficinas y apartamentos de lujo, donde la seguridad y la confidencialidad son estrictas. Además, los sujetos utilizan su propio departamento de seguridad para vigilar y observar. Al detectar anomalías, tendrán una forma de reaccionar.
Además del personal de ventas, este grupo estableció un equipo de seguridad separado, cuyo trabajo es estar vigilante y mirar las cámaras, sentados en las puertas de las oficinas para vigilar.
"Cuando las víctimas presentan demandas o las autoridades vienen a inspeccionar las operaciones de la empresa, estas personas envían representantes para recibirlos y encubren sus acciones, no cooperan y no permiten que las autoridades entren a trabajar", dijo el teniente superior Tran Cong Hau.
Teniente Tran Cong Hau, oficial del Equipo de Policía Criminal de la Policía del Distrito de Cau Giay.
Cabe destacar que el personal de ventas se ve obligado a cumplir objetivos y, si no los cumple, es torturado y despedido. Tras el despido, el departamento de seguridad del grupo lo amenaza y lo controla. Si el personal de ventas proporciona información externa sobre las actividades de la empresa, es golpeado, lo que dificulta su vida diaria.
"Los agentes de seguridad los llevaban a habitaciones privadas y usaban la fuerza para golpear al personal de ventas si eran negligentes, distraídos o ineficaces en el trabajo", compartió el teniente superior Tran Cong Hau.
Los empleados del grupo del estafador Mr. Pips deben registrar su entrada con huellas dactilares y reconocimiento facial al llegar al trabajo y se les controla el tiempo. Al regresar a casa, no se les permite trabajar en absoluto. Todos los ordenadores y teléfonos se dejan en la empresa para limitar la divulgación de información sobre las actividades y documentos de la empresa al exterior.
En cuanto al método de operación, los sujetos reclutaron empleados y los dividieron en departamentos como: Departamento de publicidad (marketing), departamento de atención a las víctimas (departamento técnico - ret), departamento de apoyo a las víctimas para depositar y retirar dinero (apoyo).
El personal de ventas en las sucursales se divide en pequeños grupos de 5 a 10 personas para trabajar y asignar líderes de equipo, capacitar y guiar al personal de ventas para encontrar y atraer a los clientes para que transfieran dinero.
Los vendedores no tienen conocimientos de divisas ni de inversión bursátil, pero aún así utilizan sus teléfonos móviles para buscar clientes a través de grupos en las redes sociales Zalo y Facebook.
La banda de estafadores del Sr. Pips. (Foto: Policía de la Ciudad de Hanói)
Estos empleados también participan en eventos con muchas personas con potencial económico para acercarse, hacer amigos, conocerse, luego presentar el mercado financiero macro, las oportunidades de inversión en divisas, estimular el deseo de los clientes de invertir, guiándolos e invitándolos a invertir en los pisos de divisas antes mencionados.
Cuando el cliente acepta participar, el equipo de ventas le ayudará a crear una cuenta, acceder al enlace web de la plataforma y usar Gmail para crear una cuenta de trading. A continuación, se le indica que descargue la aplicación MT4 o MT5 en su teléfono, que use el código de la cuenta de trading para pegarlo en la aplicación MT5 y que confirme la cuenta en Gmail.
Durante la estafa, el personal de ventas creó muchas cuentas de Zalo para hacerse pasar por inversores y consultores y publicaron muchas transacciones ganadoras en los grupos de Zalo para estimular a las personas a participar en la inversión.
Después de que los clientes depositen dinero, el personal proporcionará información sobre las tendencias del mercado, alentará a los clientes a realizar transacciones con alto apalancamiento, limitar la toma de ganancias o la reducción de pérdidas antes de 3 minutos (después de realizar órdenes de compra o venta).
Los sujetos que dicen ser expertos financieros, "lectores de órdenes", hablan con los clientes, los animan a depositar más dinero para invertir con la esperanza de recuperarlo, encuentran formas de hacerles perder, "queman" sus cuentas; cuanto más dinero depositan los clientes, más pierden, más se benefician los sujetos.
Cuando los clientes "queman" órdenes, el personal de ventas y los líderes incitan a muchos a depositar dinero para seguir jugando y recuperarse, u ofrecen atractivas promociones (bonos) para que los clientes sigan depositando. Cuando los clientes desean retirar dinero, los estafadores ejecutan una orden de retiro en la sala de operaciones o chatean con el departamento de soporte de la víctima que deposita y retira dinero para solicitar un retiro.
Cuando un cliente solicita un retiro, el departamento de soporte para depósitos y retiros de la víctima notificará a los líderes para conocer su opinión. Si el cliente solicita un retiro pequeño, se le permitirá. Si solicita un retiro grande o tiene la intención de retirarse y dejar de jugar, el líder del equipo solicitará al personal de ventas que lo influencie para que realice más transacciones, retrase el retiro para "quemar" su cuenta y limite sus retiros de la sala.
Al recibir dinero de los clientes, los sujetos lo utilizaban para gastos personales, compraban superdeportivos, yates, bienes raíces, dólares, oro y lo mostraban en todas las plataformas de redes sociales para estimular a otras víctimas a seguir participando en las actividades fraudulentas de la organización.
Hasta la fecha, la agencia de investigación ha identificado a 2.661 víctimas que depositaron dinero en las plataformas de inversión de TikToker Mr Pips por un monto total de casi 50 millones de dólares.
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Fuente: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html
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