La Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Dong Nai acaba de concluir la investigación y transferir el expediente del caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para proponer el procesamiento de los 4 acusados en el caso de violar las regulaciones sobre la gestión y uso de los activos estatales, causando desperdicio y pérdidas en Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Los acusados propuestos para procesamiento incluyen: Quach Van Duc, ex presidente del consejo directivo; Phan Thanh Vinh Toan, ex director general; Do Tan Diem y Nguyen Van Hong, ex miembros del consejo directivo de Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
El Sr. Nguyen Van Hong, ex miembro del Consejo de Administración de Nhon Trach Investment Joint Stock Company, en el momento de su detención temporal.
Adjudicación de tierras sin subasta
Según las conclusiones de la investigación, el 17 de octubre de 2003, la Compañía Tin Nghia (dependiente del Comité Provincial del Partido de Dong Nai) envió un documento al Comité Provincial del Partido y al Comité Popular de Dong Nai solicitando políticas de inversión para una zona residencial (KDC) en terrenos de plantaciones de caucho en el distrito de Nhon Trach. El Comité Popular Provincial de Dong Nai autorizó entonces a la Compañía Tin Nghia y a la Compañía Industrial de Caucho (dependiente del Departamento de Industria de Dong Nai) a aportar capital para establecer la Sociedad Anónima de Inversión Nhon Trach (capital social de 100.000 millones de VND, cada unidad aporta el 50%) para invertir en las zonas residenciales de Long Tan y Phu Thanh (distrito de Nhon Trach).
En un documento enviado al Comité Popular de la provincia de Dong Nai el 23 de febrero de 2005, el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente afirmó: "De acuerdo con las disposiciones del Decreto 181/2004/ND-CP del Gobierno , el caso de uso de la tierra de Nhon Trach Investment Joint Stock Company está sujeto a subasta".
Sociedad Anónima de Inversión Nhon Trach, donde se produjeron infracciones durante la ejecución del proyecto de la zona residencial "Swan City".
Sin embargo, el 2 de julio de 2005, la Sra. Dang Thi Kim Nguyen, vicepresidenta del Comité Popular Provincial de Dong Nai (ahora jubilada), firmó un documento que aprobaba la política de asignación de tierras, con el cobro de tasas por uso de tierras sin subasta. Simultáneamente, emitió una decisión para recuperar 752 hectáreas de tierra en las comunas de Long Tan y Phu Thanh para implementar el proyecto (en 2007, la superficie se ajustó a más de 5.669.995 m² ).
'Magia' por más de 932 mil millones de VND
En 2017, aunque aún no había solicitado la aprobación del Comité Popular Provincial de Dong Nai, el Sr. Quach Van Duc aún mantuvo una reunión con la Junta Directiva con Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong... para discutir el plan de cooperación con CFLD Company (la empresa matriz de VNIC 2 PTE.LTD Company con sede en Singapur) y autorizó al Sr. Duc a tomar decisiones completas.
Sobre esta base, el Sr. Duc y el Sr. Toan trabajaron y negociaron con socios para aportar capital mediante derechos de uso de la tierra en un área de 341.252 m2 (la parte a la que se le había otorgado propiedad en el proyecto) y que fue valuada en más de 380 mil millones de VND (realizada por Southern Information and Valuation Joint Stock Company).
Después de eso, el Sr. Duc presidió la reunión de la Junta Directiva, acordó el valor de los derechos de uso de la tierra para la cooperación de inversión en 43,5 USD/ m2 y contribuyó con toda el área de más de 1 millón de m2 en las subdivisiones 1A, 1B de Phu Thanh - Long Tan Residential Area con VNIC 2 PTE.LTD Company para construir un área residencial llamada "Swan City".
Zona residencial "Swan City"
El 24 de octubre de 2017, el vicepresidente del Comité Popular Provincial de Dong Nai, Tran Van Vinh (ahora retirado), firmó una decisión que aprobaba que Nhon Trach Investment Joint Stock Company contribuyera con 113 mil millones de VND (20 % del capital por valor del derecho de uso de la tierra), y el socio contribuyó con 435 mil millones de VND (80 %) para implementar el proyecto.
También en 2017, el Sr. Quach Van Duc firmó una empresa conjunta con VNIC 2 PTE.LTD para constituir Nhon Trach New Industrial City Company Limited. En dicha empresa, Nhon Trach Investment Joint Stock Company aportó un capital de más de un millón de m² en las subdivisiones 1A y 1B, por un valor de 1.045 billones de VND (equivalente a 43,5 USD/ m² ).
Tras esta transacción, Nhon Trach New Industrial City Company Limited reembolsó la diferencia de más de 932 mil millones de VND del capital excedente a Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Tras recibir dicha cantidad, Nhon Trach Investment Joint Stock Company la utilizó arbitrariamente para saldar deudas anteriores sin informar ni solicitar la opinión del Comité Provincial del Partido y del Comité Popular de la provincia de Dong Nai.
Causando daños por casi 279 mil millones de VND
La agencia de investigación determinó que los acusados no implementaron adecuadamente las decisiones del Comité Popular Provincial de Dong Nai y celebró una reunión de la Junta Directiva para acordar la política de contribuir con más de 1 millón de m2 de tierra (de hecho, fue una transferencia), pero solo se otorgaron certificados de derecho de uso de la tierra a 341.252 m2 .
La policía leyó la orden de arresto contra el Sr. Do Tan Diem, ex miembro de la junta directiva de Nhon Trach Investment Joint Stock Company.
Al mismo tiempo, el Sr. Quach Van Duc, basándose en el certificado de valoración vencido, negoció arbitrariamente una contribución de capital para determinar el área de más de 1 millón de m2 con un valor de más de 1.045 mil millones de VND (el valor de valoración en 2017 fue de casi 1.999 mil millones de VND y en 2022 fue de 2.258 mil millones de VND).
La agencia de investigación cree que, en ese momento, el capital estatal de Nhon Trach Investment Joint Stock Company representaba el 29,54 %. Por lo tanto, considerando el valor de 2017 (casi 1.999 billones de VND), y deduciendo los valores acordados con los socios (1.045 billones de VND), la pérdida estatal total ascendió a casi 279.000 millones de VND. El acusado Duc fue el principal responsable del acto, el autor intelectual, y los demás acusados fueron cómplices.
Phan Thanh Vinh Toan, exdirector general de Nhon Trach Investment Joint Stock Company
Los resultados de la investigación también determinaron que varios líderes de departamentos, sucursales, el Comité Popular Provincial de Dong Nai y particulares cometieron infracciones en la constitución de la Sociedad Anónima de Inversión Nhon Trach; en la asignación de terrenos, la determinación de precios de los terrenos, la aprobación de políticas de inversión para proyectos, la inspección, la tasación y la firma y aprobación de modificaciones a 65 certificados de derechos de uso de terrenos en las subdivisiones 1A y 1B. La Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Dong Nai continúa verificando, aclarando y gestionando la situación conforme a la normativa.
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