Según información del Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Da Nang del 30 de diciembre, esta red de comercio ilegal de facturas tiene trucos sofisticados y complicados.
El Departamento de Policía Económica descubrió que NTMH (residente en el distrito de Ngu Hanh Son, ciudad de Da Nang ) había comprado y vendido ilegalmente facturas de impuesto al valor agregado (IVA).
A través de la investigación y recopilación de información, la policía determinó que desde 2019 hasta la actualidad, H. estableció 6 empresas para vender ilegalmente 736 facturas a 128 empresas y organizaciones en Da Nang y provincias vecinas con una facturación total de más de 169 mil millones de VND, obteniendo una ganancia del 5,3% sobre la facturación antes de impuestos.
Para evadir a las autoridades, H. lo legalizó comprando 716 facturas de IVA de entrada (ingresos totales de casi 166 mil millones de VND) de 83 empresas en Da Nang y Ho Chi Minh City a un precio de 2,5-3,5% de los ingresos de las facturas antes de impuestos.
La Agencia de Investigación Policial de la Policía de la Ciudad de Da Nang inició un caso y procesó a 16 acusados en la red de tráfico de facturas. (Foto: Proporcionada por la Policía)
A partir del testimonio de H., el Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Da Nang amplió la investigación, descubrió y desmanteló dos redes de comercio de facturas de IVA en Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh lideradas por LMC (con residencia en el distrito de Tan Phu, Ciudad Ho Chi Minh), TTT (con residencia en el distrito de Binh Tan, Ciudad Ho Chi Minh) y D.TQH (con residencia en el distrito de Hai Chau, Ciudad de Da Nang).
Los tres cabecillas establecieron un total de 280 empresas. Inicialmente, la policía determinó que estas empresas vendieron 187.610 facturas falsas con una facturación total de más de 25 billones de dongs (de los cuales los ingresos antes de impuestos superaron los 23 billones de dongs y el IVA superó los 2 billones de dongs), obteniendo ingresos ilegales de aproximadamente 500 billones de dongs.
El Departamento de Policía Económica de la Policía de la Ciudad de Da Nang ha iniciado un proceso penal contra 16 personas de esta red por el delito de "comercio ilegal de facturas". De ellas, la policía ha detenido temporalmente a 12 y ha prohibido a 4 salir de su domicilio.
El Departamento de Policía Económica se coordinó con otras unidades de la Policía de la ciudad de Da Nang para buscar en 17 lugares que eran residencias y lugares de trabajo de los acusados en Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh, y descubrió 154 sellos redondos de negocios que vendían facturas, muchos sellos de títulos, sellos de directores de empresas, muchos USB con firmas digitales, teléfonos, computadoras e impresoras utilizadas para la venta ilegal de facturas de IVA.
La policía ha congelado todas las cuentas bancarias de los acusados y personas relacionadas con un saldo de más de 3 mil millones de VND, y ha suspendido las transacciones de un automóvil y muchas propiedades inmobiliarias para servir a la investigación del caso.
CHAU JUE
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