El magnate Duong Tan Truoc coludió con la Sra. Truong My Lan para malversar más de 4 billones de VND.

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{"article":{"id":"2221741","title":"El magnate Duong Tan Truoc coludió con la Sra. Truong My Lan para malversar más de 4 billones de VND","description":"Según la Agencia de Investigación Policial, el magnate Duong Tan Truoc, director general de la empresa Tuong Viet, colaboró y fue cómplice de la Sra. Truong My Lan en la malversación de bienes, apropiándose de más de 4.752 billones de VND.","contentObject":"

En relación con el caso de Van Thinh Phat, uno de los personajes mencionados por la Policía de Investigación es el Sr. Duong Tan Truoc, Director General de Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Este magnate fue propuesto por la Policía de Investigación para ser procesado por el delito de malversación de fondos en complicidad con la Sra. Truong My Lan .

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Según la conclusión de la investigación, el Sr. Duong Tan Truoc no solo es el Director General de Tuong Viet Company, sino también el gerente y operador de Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) y Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

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En 2021, el Sr. Truoc y la Sra. Truong My Lan acordaron transferir el Proyecto Thanh Yen por 2,5 mil millones de VND.

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Para llevar a cabo el acuerdo, el Sr. Truoc ordenó a sus subordinados que contactaran a los acusados Truong Khanh Hoang (director general interino del SCB Bank) y Tran Thi My Dung (directora general adjunta del SCB Bank) para utilizar las entidades legales de Thuan Tien Company y Khanh Minh Company para crear documentos de préstamo falsos en el SCB Bank por un monto de 3,500 mil millones de VND, siendo la garantía el proyecto Thanh Yen.

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La cantidad de 3,500 mil millones de VND después del desembolso se transfirió a las cuentas de muchas personas y empresas pertenecientes al grupo de Truong My Lan - Van Thinh Phat Group para ser utilizados para muchos propósitos diferentes de la Sra. Lan.

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Además, también según el acuerdo con la Sra. Truong My Lan, el Sr. Truoc utilizó dos entidades legales, Tuong Viet Company y Viet Duc Company, para contactar a la Sra. Tran Thi My Dung y al Sr. Truong Khanh Hoang para legalizar documentos y procedimientos de préstamo para retirar 1.746,5 mil millones de VND del SCB Bank.

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De esta cantidad, la Sra. Lan utilizó 240 mil millones de VND, el Sr. Truoc utilizó 1.368.5 mil millones de VND y la Compañía Tuong Viet utilizó 138 mil millones de VND.

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Al 17 de octubre de 2022, la deuda total de los cuatro préstamos mencionados superaba los 5.695 millones de VND (deuda principal de 5.090.500 millones de VND y deuda por intereses de más de 605.000 millones de VND). Mientras tanto, el valor total de los activos colaterales de los préstamos que el Sr. Truoc ordenó para legalizar los documentos se determinó en más de 337.000 millones de VND.

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La Agencia de Policía de Investigación afirmó que había bases suficientes para determinar que el Sr. Duong Tan Truoc había ayudado e instigado a la Sra. Truong My Lan a malversar activos, apropiándose de más de 4,752 billones de VND, causando pérdidas en deudas de intereses de más de 605 mil millones de VND.

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Tras la tramitación del caso el 17 de octubre de 2022, el Sr. Truoc y la empresa Tuong Viet reembolsaron a SCB más de 813.000 millones de VND (incluido un saldo principal de 801.800 millones de VND y un saldo de intereses de más de 11.000 millones de VND) por dos préstamos de las empresas Tuong Viet y Viet Duc. La Agencia de Investigación consideró que esta medida constituía una reparación de las consecuencias.

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La agencia de investigación determinó que el Sr. Truoc también recibió más de 2.697 mil millones de VND de la Sra. Truong My Lan. De esta cantidad, el Sr. Truoc devolvió 249.5 mil millones de VND a la Sra. Lan (a través de su sobrina, Truong Hue Van). Hasta la fecha, con más de 2.204 mil millones de VND restantes, el Sr. Truoc devolvió voluntariamente la totalidad de este dinero a la Sra. Lan para remediar las consecuencias del caso.

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Según la agencia de investigación, el Sr. Truoc confesó honestamente, se arrepintió y cooperó activamente con la agencia durante el proceso de resolución del caso. El acusado era plenamente consciente de sus violaciones y cooperó voluntariamente con su familia para utilizar todos sus bienes para remediar las consecuencias del caso. Por lo tanto, la agencia de investigación solicitó que se considerara al acusado al dictar sentencia.

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En relación con el caso Van Thinh Phat, la Policía de Investigación propuso procesar a 86 acusados por diversos delitos. De ellos, 7 fueron procesados por el delito de malversación de fondos. Entre ellos se incluyen:

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1. Truong Khanh Hoang, ex director general interino de la SCB.

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2. Tran Thi My Dung, exdirectora general adjunta de SCB.

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3. Ho Buu Phuong, ex presidente del consejo de administración de Tan Viet Securities Joint Stock Company, ex director general adjunto a cargo de las finanzas de Van Thinh Phat Group.

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4. Nguyen Phuong Anh, director general adjunto de Saigon Peninsula Company.

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5. Dang Phuong Hoai Tam, Director Adjunto de la Oficina de la Junta Directiva de Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

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6. Truong Hue Van, Director General de Windsor Real Estate Management Group.

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7. Duong Tan Truoc, Director General de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Sábado, 2 de diciembre de 2023 - 05:30

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Según la agencia de investigación, el magnate Duong Tan Truoc, director general de la empresa Tuong Viet, ayudó y complicó a la Sra. Truong My Lan en la malversación de activos, apropiándose de más de 4.752 mil millones de VND.

En cuanto al caso Van Thinh Phat, uno de los personajes mencionados por la policía de investigación es el Sr. Duong Tan Truoc, director general de Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Este magnate fue propuesto por la Policía de Investigación para ser procesado por el delito de malversación de bienes en calidad de cómplice de la Sra. Truong My Lan .

Según la conclusión de la investigación, el Sr. Duong Tan Truoc no sólo es el Director General de Tuong Viet Company, sino también el gerente y operador de Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) y Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

En 2021, el Sr. Truoc y la Sra. Truong My Lan acordaron transferir el proyecto Thanh Yen por 2.500 millones de VND.

Para llevar a cabo el acuerdo, el Sr. Truoc ordenó a sus subordinados que se pusieran en contacto con los acusados Truong Khanh Hoang (director general interino de SCB Bank) y Tran Thi My Dung (directora general adjunta de SCB Bank) para utilizar las entidades legales de Thuan Tien Company y Khanh Minh Company para crear documentos de préstamo falsos en SCB Bank por un monto de 3.500 mil millones de VND, siendo la garantía el proyecto Thanh Yen.

La cantidad de 3.500 mil millones de VND después del desembolso fue transferida a las cuentas de muchas personas y empresas pertenecientes al grupo de Truong My Lan, el Grupo Van Thinh Phat, para ser utilizada para muchos propósitos diferentes de la Sra. Lan.

De esta cantidad, la Sra. Lan utilizó 240 mil millones de VND, el Sr. Truoc utilizó 1.368,5 mil millones de VND y la Compañía Tuong Viet utilizó 138 mil millones de VND.

Al 17 de octubre de 2022, la deuda total de los 4 préstamos anteriores superaba los 5.695 mil millones de VND (deuda principal de 5.090,5 mil millones de VND y deuda de intereses de más de 605 mil millones de VND). Mientras tanto, se determinó que el valor total de los activos colaterales de los préstamos que el Sr. Truoc ordenó para legalizar los documentos superaba los 337 mil millones de VND.

La Agencia de Policía de Investigación afirmó que había bases suficientes para determinar que el Sr. Duong Tan Truoc había ayudado e instigado a la Sra. Truong My Lan a malversar activos, apropiándose de más de 4.752 mil millones de VND, causando pérdidas en intereses de la deuda de más de 605 mil millones de VND.

Después de que se procesara el caso el 17 de octubre de 2022, el Sr. Truoc y Tuong Viet Company reembolsaron a SCB más de VND 813 mil millones (incluido el saldo de capital de VND 801,8 mil millones y el saldo de intereses de más de VND 11 mil millones) por 2 préstamos de Tuong Viet Company y Viet Duc Company. La Agencia de Investigación consideró que esto solucionaba las consecuencias.

La agencia de investigación determinó que el Sr. Truoc también recibió más de 2.697 mil millones de VND de la Sra. Truong My Lan. De esta cantidad, el Sr. Truoc devolvió 249,5 mil millones de VND a la Sra. Lan (a través de la sobrina de la Sra. Lan, Truong Hue Van). Hasta ahora, con más de 2.204 mil millones de VND restantes, el Sr. Truoc devolvió voluntariamente todo este dinero a la Sra. Lan para remediar las consecuencias del caso.

Según la agencia de investigación, el Sr. Truoc confesó honestamente, se arrepintió y cooperó activamente con la agencia de investigación durante el proceso de resolución del caso. El acusado era plenamente consciente de sus violaciones y cooperó voluntariamente con su familia para utilizar todos sus bienes para remediar las consecuencias del caso. Por ello, el organismo investigador solicitó que se tenga en cuenta al imputado a la hora de dictar sentencia.

En cuanto al caso Van Thinh Phat, la Policía de Investigación propuso procesar a 86 acusados por numerosos delitos. De ellos, 7 imputados fueron propuestos para ser procesados por el delito de “Malversación de bienes”. Incluyen:

1. Truong Khanh Hoang, ex director general en funciones de SCB.

2. Tran Thi My Dung, exdirectora general adjunta de SCB.

3. Ho Buu Phuong, ex presidente del consejo de administración de la sociedad anónima Tan Viet Securities, ex director general adjunto a cargo de las finanzas del grupo Van Thinh Phat.

4. Nguyen Phuong Anh, subdirector general de Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, subdirector de la oficina de la junta directiva de la sociedad anónima del grupo Van Thinh Phat.

6. Truong Hue Van, director general de Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, director general de Tuong Viet Trading and Production Company Limited.