Según la conclusión de la investigación, Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) tiene un capital social de 468 mil millones de VND, incluidos muchos accionistas, de los cuales la Sra. Tran Thi Loan Phuong fue la presidenta de la junta directiva desde septiembre de 2010 hasta octubre de 2019.

A finales de 2012, la Sra. Phuong conoció al Sr. Nguyen Loc An, entonces subdirector del Departamento de Mercado Interno (Ministerio de Industria y Comercio), encargado del sector del petróleo y el gas. El Sr. An le comentó que si quería dedicarse al sector petrolero, él la ayudaría.

A principios de 2013, la Sra. Phuong llamó al Sr. An para solicitarle ayuda a la empresa Bach Khoa Viet para operar una gasolinera. En ese momento, el Sr. An le encargó que estableciera una entidad legal para comercializar gas licuado de petróleo y alquilara una gasolinera existente para operar primero un pequeño negocio.

Siguiendo las instrucciones del Sr. An, la Sra. Phuong alquiló una gasolinera en el distrito de Binh Thanh (Ciudad Ho Chi Minh) y se convirtió en agente de la compañía Thai Son. A principios de 2015, la compañía Bach Khoa Viet solicitó al Ministerio de Industria y Comercio una licencia para distribuir gasolina. En ese momento, el Sr. Nguyen Loc An fue designado jefe del equipo de inspección para inspeccionar las condiciones reales de la compañía Bach Khoa Viet.

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Sr. Nguyen Loc An. Foto: Ministerio de Seguridad Pública

Durante el proceso de inspección real antes de otorgar el certificado de elegibilidad para actuar como distribuidor de petróleo a Bach Khoa Viet Company, la Sra. Phuong fue a reunirse con el Sr. An en la casa de huéspedes del Ministerio de Industria y Comercio para solicitar apoyo para ayudar a Bach Khoa Viet Company a obtener la licencia pronto.

Después de aceptar, el Sr. An recibió 200 millones de VND de parte de la Sra. Phuong y en febrero de 2015, la Compañía Bach Khoa Viet recibió un Certificado de elegibilidad para ser distribuidor de petróleo por parte del Ministerio de Industria y Comercio.

Alrededor de agosto de 2015, la Sra. Phuong volvió a visitar al Sr. An para pedirle ayuda con los negocios de la empresa. Durante la conversación, el ex subdirector comentó que planeaba comprar una casa más grande, pero que no tenía suficiente dinero, y sugirió que la Sra. Phuong le ayudara a comprarla. En ese momento, la Sra. Phuong asintió, pues sabía que con la ayuda del Sr. An, la Compañía Bach Khoa Viet podría consolidarse como un operador clave en la exportación e importación de petróleo.

A principios de septiembre de 2015, el Sr. Nguyen Loc An llamó a la Sra. Phuong para solicitarle 9 mil millones de dongs para comprar una casa y le indicó que transfiriera el dinero a la cuenta de su esposa. La cuenta de la esposa del Sr. An recibió los 9 mil millones de dongs en septiembre de 2015.

Sin embargo, a la Compañía Bach Khoa Viet no se le otorgó una licencia para exportar e importar gasolina por no cumplir con las condiciones. En ese momento, el Sr. An asesoró y orientó a la Sra. Phuong para encontrar la manera de legalizar las condiciones de la licencia.

En mayo de 2016, el Sr. Nguyen Loc An dirigió el Equipo de Inspección encargado de las condiciones para el otorgamiento de la Licencia de Importación y Exportación de Petróleo de la Compañía Bach Khoa Viet. El Equipo de Inspección no inspeccionó completamente la capacidad real, pero creó las condiciones durante el proceso de inspección, preparó el cronograma de inspección y firmó las actas e informes de inspección.

Luego, el Sr. An le pidió al Sr. Do Thang Hai (entonces Viceministro de Industria y Comercio) que firmara la Licencia Comercial para exportar e importar petróleo para la Compañía Bach Khoa Viet en contra de las regulaciones.

En septiembre de 2023, la Sra. Phuong presentó proactivamente una denuncia contra el Sr. Nguyen Loc An por aceptar sobornos de ella y cooperó activamente con la agencia de investigación para aclarar la naturaleza del caso.

En la agencia de investigación, el Sr. Nguyen Loc An admitió haber recibido 9.200 millones de VND de la Sra. Tran Thi Loan Phuong para crear las condiciones para que la Compañía Bach Khoa Viet recibiera un certificado de elegibilidad para ser un distribuidor de petróleo y una licencia para exportar e importar petróleo por parte del Ministerio de Industria y Comercio.

Según la declaración del Sr. An, él y su esposa utilizaron los 9 mil millones de dongs que recibieron de la Sra. Phuong para comprar una villa en el barrio de Phu Thuong (distrito de Tay Ho, Hanói ). Actualmente, la villa ha sido embargada para garantizar la ejecución de la sentencia.