En declaraciones a los periodistas del periódico Dan Tri en la tarde del 2 de enero, el teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública , dijo que la Agencia de Policía de Investigación había procesado y detenido temporalmente al Sr. Tran Van Hiep (presidente del Comité Popular Provincial de Lam Dong) por el delito de recibir sobornos.
Durante la investigación, las autoridades determinaron que el Sr. Tran Van Hiep había cometido soborno relacionado con el proyecto del Área Urbana, Comercial, Turística y Ecológica de Dai Ninh en la provincia de Lam Dong.
Anteriormente, también relacionado con este proyecto, el Departamento de Investigación Policial sobre Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando (C03, Ministerio de Seguridad Pública) arrestó al Sr. Nguyen Ngoc Anh, Inspector Jefe de la Provincia de Lam Dong para investigar el delito de Recepción de Sobornos.
Además, la Sra. Tran Bich Ngoc, Directora del Departamento de Supervisión, Inspección, Tramitación de Quejas y Denuncias, Prevención y Control de la Corrupción, el Contrabando, el Fraude Comercial y la Falsificación de Mercancías (Departamento I) de la Oficina Gubernamental, fue detenida. Se la acusó de abuso de poder en el ejercicio de sus funciones oficiales.
Saigón - Proyecto Dai Ninh relacionado con el arresto del presidente de Lam Dong (Foto tomada en julio de 2023: Khong Chiem).
El proceso de cambio de propiedad de Saigon Dai Ninh Company
El área urbana comercial, turística y ecológica de Dai Ninh, en el distrito de Duc Trong, provincia de Lam Dong (denominado proyecto Saigón-Dai Ninh), abarca una superficie de casi 3600 hectáreas y abarca las comunas de Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine y Ninh Loan, en el distrito de Duc Trong, con una inversión de aproximadamente 25 billones de dongs. Este proyecto abarca todo el lago Dai Ninh, un lugar conocido como la pequeña bahía de Ha Long, en el distrito de Duc Trong.
La Compañía Anónima de Inversión Turística Saigon Dai Ninh (Saigon Dai Ninh Company) es la inversora de este proyecto. La Agencia de Investigación Policial (Ministerio de Seguridad Pública) detalló información sobre esta empresa, así como el proceso de cambio de propiedad, al concluir la investigación del caso ocurrido en el Grupo Van Thinh Phat, relacionado con el abuso de confianza para apropiarse de los bienes del Sr. Nguyen Cao Tri y la Sra. Truong My Lan.
En consecuencia, Saigon Dai Ninh Company tiene su sede en 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, provincia de Lam Dong, establecida y opera bajo el Certificado de Registro Comercial emitido el 7 de enero de 2010. La Sra. Phan Thi Hoa es la Presidenta de la Junta Directiva, Directora y Representante Legal.
El capital social de la empresa al momento de su fundación era de 300 mil millones de VND, de los cuales Phuong Nam Trading Company Limited aportó 273 mil millones de VND, y el resto provino de otras personas. El 10 de octubre de 2017, la empresa modificó su registro mercantil por séptima vez, aumentando su capital social a 2 billones de VND.
Desde su creación, Saigon Dai Ninh sólo ha recibido un Certificado de Inversión para un proyecto, el proyecto Saigon - Dai Ninh en el distrito de Duc Trong, provincia de Lam Dong.
Según el acuerdo entre el Sr. Tri y la Sra. Hoa, el 2 de diciembre de 2020, Saigon - Dai Ninh firmó un contrato para vender el 100 % de su capital social a Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (filial de Capella Group, propiedad del Sr. Tri) por 5 billones de dongs. Posteriormente, el Sr. Tri utilizó Capella Hospitality Company Limited (filial de Capella Group) para recomprar la empresa.
El 28 de diciembre de 2020 y el 5 de febrero de 2021, Capella Hospitality Company pagó 1,530 mil millones de VND para comprar el 51% del capital social de Saigon Dai Ninh Company.
El 30 de septiembre de 2022, el Sr. Tri le pidió a su hermano menor, Nguyen Cao Duc, que comprara un 7% adicional del capital social de la Sra. Hoa y pagó 700 mil millones de VND.
En total, el Sr. Tri poseía el 58% del capital social y pagó a la Sra. Hoa 2.230 billones de VND. El pago provino de fondos internos de Capella Company y préstamos de Sacombank.
Después de pagar el 58% del capital social, el 28 de enero de 2021, Saigon Dai Ninh registró el octavo cambio, el representante legal cambió de la Sra. Hoa al Sr. Tri.
Relación con Truong My Lan
Tras adquirir acciones de Saigon Dai Ninh Company, el Sr. Tri acordó vender el 100 % del capital social a la Sra. Truong My Lan por 3 billones de VND. La Sra. Lan depositó y transfirió dinero al Sr. Tri en cinco ocasiones, por un total de 20 millones de dólares estadounidenses (equivalentes a 463 500 millones de VND).
De hecho, el Sr. Tri confesó haber recibido 1 millón de dólares (equivalente a 23,2 mil millones de VND) y 127 mil millones de VND, y los 19 millones de dólares restantes solo registraron progreso de pago pero aún no habían recibido el dinero.
Sin embargo, la Sra. Lan más tarde no compró acciones de Saigon Dai Ninh Company y acordó con el Sr. Tri agregar el depósito de 1 millón de dólares (23,2 mil millones de VND) y 127 mil millones de VND junto con algunas otras cantidades para comprar el 10% del capital estatutario de Van Lang Company.
Polémica en torno al proyecto Saigón-Dai Ninh
Aunque el Certificado de Inversión se otorgó a finales de 2010, después de 13 años, el proyecto aún no está terminado.
En 2020, la Inspección Gubernamental solicitó la suspensión de las operaciones del proyecto y la recuperación del terreno. La revocación se debió a que el inversor incumplió sus obligaciones financieras tras la conversión del uso del terreno, no preparó un expediente para la recolección de productos forestales, no cumplió con la obligación de reforestar en el área de uso forestal convertida ni de compensar los recursos forestales, sino que procedió a la construcción de carreteras.
El proyecto Saigón - Dai Ninh sigue sin terminar después de 13 años (Foto tomada en julio de 2023: Khong Chiem).
En julio de 2021, la Inspección Gubernamental retiró esta solicitud de revocación. El Comité Popular Provincial instruyó al inversor a realizar los trámites necesarios para extender el cronograma del proyecto y ajustarlo a la Ley de Inversiones de 2014, así como para extender el uso del suelo según la Ley de Tierras de 2013. La Inspección Gubernamental solicitó al inversor que completara el proyecto según lo comprometido y ejecutara la inversión según la escala aprobada.
Posteriormente, la Compañía Saigon Dai Ninh solicitó a las autoridades provinciales de Lam Dong que consideraran ajustar el progreso de la implementación del proyecto y la inversión total. El inversor propuso aumentar la inversión total de más de 25.000 billones de dongs a más de 30.200 billones de dongs. Al mismo tiempo, la escala del uso del terreno se mantuvo sin cambios.
Además, el proyecto también se ha visto envuelto en numerosas disputas legales. En octubre de 2021, el Departamento de Finanzas de Lam Dong informó que la superficie forestal perdida por el proyecto superaba las 257 hectáreas. De las cuales, más de 140 hectáreas fueron determinadas por el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural en 2016. El Departamento de Finanzas aprobó una compensación por recursos forestales de más de 6.600 millones de dongs, que Saigon - Dai Ninh Company ha pagado en su totalidad.
Se ha determinado que las 117 ha restantes de superficie forestal cuentan con una reserva de 3449 m³. El Departamento determinó que el valor de la compensación supera los 12 000 millones de VND.
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Fuente
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