En la tarde del 18 de septiembre, la Fiscalía Suprema Popular completó el escrito de acusación contra 15 acusados en el caso ocurrido en Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company). En dicho caso, la fiscalía determinó inicialmente las acciones de los acusados.
Dirigir la tramitación de documentos de licencia para Xuyen Viet Oil
Entre los imputados, la Fiscalía Suprema Popular ha esclarecido los hechos de “recepción de sobornos” de ex funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio .
Según la acusación, los acusados Do Thang Hai (ex viceministro de Industria y Comercio), Tran Duy Dong (ex jefe del Departamento de Mercado Interno del Ministerio de Industria y Comercio) y Hoang Anh Tuan (ex jefe adjunto del Departamento de Mercado Interno) fueron asignados para realizar tareas de acuerdo con sus responsabilidades asignadas.
En junio de 2021, la licencia otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio a la Compañía Petrolera Xuyen Viet estaba a punto de expirar. Debido a que no cumplía con los requisitos para la renovación de la licencia, la acusada Mai Thi Hong Hanh (exdirectora y presidenta del Consejo de Administración de la Compañía Petrolera Xuyen Viet) solicitó y ordenó a Nguyen Van Thang (subdirector de la Compañía Petrolera Xuyen Viet, sucursal de Hanói ) y a Dong Xuan Dung (empleado de la Compañía Petrolera Xuyen Viet en Hanói) que contactaran, prepararan y ofrecieran sobornos a funcionarios, líderes del Departamento de Mercado Interno y líderes del Ministerio de Industria y Comercio para solicitar la renovación de la licencia.
A mediados de junio de 2021, gracias a la recomendación del acusado Nguyen Loc An (exdirector adjunto del Departamento de Mercado Interno), la acusada Mai Thi Hong Hanh contactó al Sr. Do Thang Hai y le prometió agradecerle cuando la empresa obtuviera la licencia. El acusado Do Thang Hai accedió y le indicó a Hanh que contactara a Hoang Anh Tuan para recibir instrucciones específicas. Al mismo tiempo, el acusado Hai llamó a Tuan para indicarle la pronta consideración y resolución de la solicitud de renovación de la licencia de Xuyen Viet Oil Company.
Gracias a la presentación del acusado Do Thang Hai, la acusada Mai Thi Hong Hanh contactó a Hoang Anh Tuan para negociar la renovación de la licencia petrolera y le solicitó su ayuda. Hoang Anh Tuan informó de ello a Tran Duy Dong y ambos acordaron crear las condiciones para ayudar a la Compañía Petrolera Xuyen Viet, bajo la dirección de Do Thang Hai.
Tras la reexpedición de la licencia, la acusada Mai Thi Hong Hanh compró 300.000 dólares estadounidenses para sobornar. Hanh conversó con Dong Xuan Dung (conductor) sobre la posibilidad de sobornar a los directivos del Departamento de Mercado Interno. Al mismo tiempo, Hanh le indicó a Dung que contactara para recibir 300.000 dólares estadounidenses y dárselos a Nguyen Van Thang para sobornar a Hoang Anh Tuan y Tran Duy Dong.
Tras recibir el dinero de Dung, al llegar a la sede del Ministerio de Industria y Comercio, camino al área de trabajo del Departamento de Mercado Interno en el sexto piso, Thang revisó su billetera y encontró 300.000 dólares. Sacó un fajo de dólares, incluyendo cinco fajos de 50.000 dólares, y los guardó en su bolso. Al llegar al área de trabajo del Departamento de Mercado Interno, Thang se encontró con Tuan, quien lo acompañó a la oficina de Tran Duy Dong. Al encontrarse con Tran Duy Dong, Thang le dijo: "Debido a la epidemia de COVID-19, la Sra. Hanh no pudo ir a Hanói. Le envió un regalo" y colocó la bolsa de dinero cerca del asiento de Dong. Tras la salida de Thang, en la oficina de Dong, Tuan y Dong dividieron la cantidad de 250.000 dólares (equivalente a más de 5.600 millones de dongs) en dos partes. De los cuales, Dong se quedó con 120.000 USD y le dio 130.000 USD a Tuan.
Ex viceministro de Industria y Comercio recibió una bolsa de regalo con valor de 50.000 dólares
El 12 de noviembre de 2021, el equipo de inspección del Ministerio de Industria y Comercio, dirigido por Hoang Anh Tuan, inspeccionó las condiciones para la concesión de una licencia comercial de gasolina a la Compañía Petrolera Xuyen Viet. Durante la recepción, Mai Thi Hong Hanh ordenó a Nguyen Van Thang y Nguyen Xuan Khuong (vendedores) que llevaran a Hoang Anh Tuan a inspeccionar simbólicamente una gasolinera de la Compañía Petrolera Xuyen Viet en el distrito de Tan Phu, Ciudad Ho Chi Minh. Al mismo tiempo, Hanh le ordenó a Thang que le diera 10.000 dólares estadounidenses como soborno. Mediante este acto de soborno, aunque no realizó una inspección física completa de los agentes minoristas, muelles y almacenes de recepción de gasolina que la Compañía Petrolera Xuyen Viet declaró en la solicitud de licencia, Hoang Anh Tuan firmó el acta de confirmación.
El 19 de noviembre de 2021, basándose en la propuesta y el formulario de presentación de Hoang Anh Tuan, el acusado Do Thang Hai firmó y expidió una licencia para la Compañía Petrolera Xuyen Viet. Tras obtener la licencia, la acusada Mai Thi Hong Hanh y sus subordinados acudieron al Ministerio de Industria y Comercio para reunirse con Do Thang Hai y entregarle dinero. A su llegada, Hanh y sus subordinados se presentaron en la oficina de Do Thang Hai y le entregaron una bolsa de regalo con 50.000 dólares estadounidenses.
La fiscalía determinó que las declaraciones de los acusados Do Thang Hai, Hoang Anh Tuan, Tran Duy Dong y las declaraciones de los acusados que dieron sobornos en la Xuyen Viet Oil Company eran consistentes entre sí en cuanto a la hora, el lugar, la cantidad de dinero y las razones para dar y recibir sobornos.
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Fuente: https://www.sggp.org.vn/bi-can-do-thang-hai-bi-cao-buoc-nhan-hoi-lo-50000usd-post759560.html
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