Nguyen Phuong Thanh en el momento de su arresto - Foto: Proporcionada por la policía
El 24 de marzo, un representante del Departamento de Personal del Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh dijo que la Agencia de Policía de Investigación (PC01) del Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh había emitido una decisión de procesar el caso, procesar al acusado y emitir una orden de arresto para detener temporalmente a Nguyen Phuong Thanh (36 años, residente en el Distrito 10) por el delito de "apropiación fraudulenta de propiedad".
La Fiscalía Popular de Ciudad Ho Chi Minh ha aprobado las decisiones y órdenes mencionadas.
Según la investigación, el Sr. N.D.G. (residente en Hanói ) conoce a Thanh desde 2011. En 2017, el Sr. G. quiso estudiar en Estados Unidos. Al enterarse, Thanh le comentó que tenía una relación en el Consulado General de Estados Unidos, quien podría ayudarle a obtener la aprobación de su solicitud de estudios en el extranjero.
Thanh prometió ayudar y le pidió repetidamente al Sr. G. que le diera dinero para los trámites. El Sr. G. confió en las palabras de Thanh, así que informó a su madre, la Sra. TTTB. Posteriormente, el Sr. G. y la Sra. B. le transfirieron dinero a Thanh en repetidas ocasiones, por un total de 4 mil 566 millones de VND y 153 000 USD.
Después de recibir el dinero, Thanh lo utilizó todo para fines personales.
Los resultados de la verificación muestran que Thanh no tiene relación con el Consulado General de Estados Unidos y no tiene la función, autoridad ni capacidad para llevar a cabo los procedimientos de estudios en el extranjero prometidos al Sr. G.
Al ver que el Sr. G. había transferido dinero a Thanh durante mucho tiempo, pero aún no había obtenido una visa para estudiar en el extranjero, el Sr. G. y la Sra. B. presentaron una denuncia ante el Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh. Al enterarse de la acusación, Thanh no cooperó con la investigación y se mostró evasivo al tratar con la agencia investigadora.
La agencia de investigación policial se concentró en verificar, citar, tomar declaraciones de personas relevantes y solicitar la valoración de los documentos incautados.
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