Directora arrestada por malversar más de 4 mil millones de VND para invertir en bienes raíces y moneda virtual

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El 5 de marzo, el Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Da Nang emitió una decisión de procesar y detener a Do Thi Ha Xuyen (36 años, residente en el barrio de Hoa Xuan, distrito de Cam Le, Da Nang) para investigar el acto de "Malversación de propiedad", y al mismo tiempo registró la residencia de Xuyen en la habitación 1119 del apartamento FPT Plaza2 (barrio de Hoa Hai, distrito de Ngu Hanh Son, Da Nang).

Los resultados de la investigación inicial determinaron que en 2016, el Sr. Lee Hoon Bokk (54 años, nacionalidad coreana) quería invertir en negocios en Vietnam, por lo que le pidió a Xuyen que lo ayudara con los procedimientos para establecer 2 empresas.

Do Thi Ha Xuyen. (Foto: Proporcionada por la Policía)

En la cual, KSTC VINA Trading and Service Company Limited (abreviada como KSTC Company) tiene un capital social de 2 mil millones de VND. El Sr. Lee acordó que Xuyen fuera el propietario y representante legal con el cargo de director.

Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited (abreviada como Kesan Company) tiene un capital social de 2,2 mil millones de VND, el Sr. Lee es el representante legal con el título de director general.

Ambas empresas registraron sus direcciones comerciales en un edificio de la calle Han Thuyen (barrio de Hoa Cuong Bac, distrito de Hai Chau, ciudad de Da Nang).

Tras fundar ambas empresas, debido a su escasa presencia en Vietnam, el Sr. Lee firmó una decisión adicional para nombrar a Do Thi Ha Xuyen directora ejecutiva de Kesan Company. De acuerdo con las tareas asignadas, Xuyen está autorizada a firmar documentos de transacción con bancos, aduanas y otras autoridades.

Para realizar actividades comerciales, el 1 y 6 de noviembre de 2019, Xuyen abrió 2 cuentas de pago para 2 empresas en una sucursal bancaria en Da Nang y fue autorizado para representar al Sr. Lee en la realización de transacciones bancarias.

Cada semana y cada mes, Xuyen tenía que enviar informes de gastos en coreano y extractos bancarios en vietnamita por correo electrónico al Sr. Lee.

Desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2023, al darse cuenta de que el Sr. Lee no prestaba atención a la administración del dinero, porque estaba asignado a administrar la cuenta bancaria, Xuyen retiró dinero repetidamente para invertir, comerciar con bienes raíces, moneda virtual... para sí mismo.

La policía anunció la orden de arresto contra Do Thi Ha Xuyen. (Foto: Proporcionada por la Policía)

El proceso de inversión generó pérdidas, lo que generó un déficit de caja para las dos empresas mencionadas. Por lo tanto, cada vez que enviaba un informe semanal, Xuyen ajustaba las cifras de caja y cuentas, y editaba las cifras de las transacciones en el extracto bancario para que coincidieran con el importe semanal reportado.

Después de descubrir el incidente, el Sr. Lee denunció las acciones de Xuyen y durante la investigación, la policía determinó que la cantidad total de dinero que Xuyen malversó de las dos compañías fue más de 4.6 mil millones de VND.

Actualmente, el Departamento de Policía Económica de la Policía de la ciudad de Da Nang continúa investigando y manejando a Xuyen de acuerdo con las regulaciones.

CHAU JUE

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