Fall Van Thinh Phat: Eintreiben von Tausenden von Milliarden Dong und einer Reihe von Immobilien von den Angeklagten

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Beschlagnahme von Immobilien und Bargeld der Angeklagten, um die Vollstreckung des Urteils sicherzustellen

Phase 1 des Verfahrens gegen die Van Thinh Phat Group ist abgeschlossen. Laut dem Bericht der SCB zu 1.284 Krediten des Beklagten Truong My Lan wurden bis zum 1. April einige Kredite mit einem Gesamtbetrag von über 2.000 Milliarden VND vollständig zurückgezahlt, sowohl Kapital als auch Zinsen. Aktuell ist die Anzahl der Kredite des Beklagten Lan auf 1.243 gesunken, was 1.122 gesicherten Vermögenswertcodes entspricht.

Daher wird der Schadenersatzbetrag, den Frau Lan zu zahlen hat, auf 673.800 Milliarden VND reduziert, einschließlich des Betrags, der Duong Tan Truoc (Generaldirektor der Tuong Viet Company) und einer Reihe anderer Beklagter zur Behebung der Folgen abgezogen wurde.

Das Gremium beschloss, 1.122 dieser Vermögenscodes zur weiteren Verwaltung und Bearbeitung an die SCB zu übergeben. Während des Prozesses der Bearbeitung der Vermögenswerte zur Eintreibung von Schulden wird sich die Wirtschaftspolizeibehörde (C03, Ministerium für öffentliche Sicherheit) mit der Wirtschaftspolizeibehörde (C03, Ministerium für öffentliche Sicherheit) abstimmen, um festzustellen, welche Vermögenswerte Truong My Lan gehören und zur Sicherung der anderen Entschädigungsverpflichtungen des Angeklagten in diesem Fall verwendet werden, falls noch welche übrig sind.

Das Richtergremium sagte außerdem, dass es während der Klärung des Falls Notizbücher von den Assistenten von Frau Truong My Lan eingesammelt habe, aus denen hervorgehe, dass der Betrag von 108.000 Milliarden VND und 14,7 Millionen USD, der zum Van Thinh Phat-Gebäude transportiert wurde, nicht nur von der SCB, sondern auch aus Anleihen stammte.

Daher forderte das Volksgericht die Abteilung C03 und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft auf, im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen in diesem Fall die Verstöße im Zusammenhang mit diesem Geldbetrag weiter aufzuklären, um eine Grundlage für eine Einigung in Phase 2 zu schaffen.

Nach Ansicht des Richtergremiums gibt es im Fall des Angeklagten Truong My Lan, der Geld von der SCB annahm, um in viele beschlagnahmte Projekte zu investieren und sie zu übertragen, keine klaren Rechtsdokumente. Daher empfiehlt das Richtergremium der Ermittlungsbehörde, die in diesem Fall noch nicht abgeschlossenen Immobilien und Projekte des Angeklagten weiterhin zu überprüfen und zu klären, um die korrekte Natur zu bestimmen, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu lösen und die Beschlagnahmung zum Ausgleich des Schadens sicherzustellen.

Darüber hinaus beschlagnahmte und beschlagnahmte das Volksgericht weiterhin Immobilien, Aktien, Zertifikate für Landnutzungsrechte, Sparbücher und andere Vermögenswerte des Unternehmens unter dem Namen Van Thinh Phat Group oder an Einzelpersonen abgetretene Vermögenswerte der Angeklagten und anderer verbundener Personen, um die Erfüllung entsprechender Verpflichtungen sicherzustellen.

Darüber hinaus ordnete das Richtergremium an, dass der Angeklagte Duong Tan Truoc weiterhin mehr als 692 Milliarden VND an die SCB entschädigen muss. Sollte das Vermögen des Angeklagten Truoc und seiner Ehefrau nicht ausreichen, wird das gesamte beschlagnahmte Vermögen des Angeklagten Cao Viet Dung verwendet, um die weitere Entschädigungsverpflichtung des Angeklagten Truoc sicherzustellen. Das Gericht ordnete an, dass der Angeklagte Truoc den Betrag von 2.204 Milliarden VND zurückzahlen muss. Dieser Betrag wird von der Verpflichtung des Angeklagten Truong My Lan abgezogen.

Zwingen Sie den Angeklagten Nguyen Thanh Tung und die Dong Phuong Petroleum Company, SCB mit 443 Milliarden VND zu entschädigen, und überweisen Sie 300 Milliarden VND, die Herr Nguyen Van Hao zur Entschädigung des Angeklagten Truong My Lan über SCB bezahlt hat, um die Verpflichtungen des Angeklagten Truong My Lan in diesem Fall zu begleichen.

Die Polizei untersucht Phase 2 des Falls.

In Bezug auf den Fall der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandter Einheiten erklärte Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Direktor der Abteilung für Wirtschaftskriminalitätsermittlungen , auf der Pressekonferenz zur Lage und den Ergebnissen der Polizeiarbeit im Jahr 2023, dass es sich um einen großen Fall mit einer großen Zahl von Angeklagten und Beteiligten handele. Daher habe die Ermittlungsbehörde den Fall in zwei Phasen unterteilt.

In Phase 2 konzentrierte sich das Ministerium für öffentliche Sicherheit auf die Untersuchung zweier Hauptdelikte: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“ im Zusammenhang mit Anleihen und „Geldwäsche“ im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat Group.

In Bezug auf den Akt der „Geldwäsche“ sagte Generalmajor Thanh, dass das Geld, das der Angeklagte Truong My Lan durch Bankgeschäfte abgehoben habe, von diesem Angeklagten investiert worden sei, indem er landesweit Immobilien gekauft und einen Teil ins Ausland transferiert habe.

In Bezug auf die betrügerische Ausgabe von Anleihen erklärte Generalmajor Thanh, die Ermittlungsbehörde habe zunächst festgestellt, dass der Angeklagte Truong My Lan über vier Unternehmen 25 Anleihepakete ausgegeben habe. Diese Anleihepakete hatten einen Gesamtwert von über 30.000 Milliarden VND und wurden an Käufer (Anleihegläubiger) verkauft, um Geld zu beschaffen und sich dieses dann anzueignen.

Eine Reihe von Immobilien im Zusammenhang mit Truong My Lan und der Tuan Chau Group wurden beschlagnahmt.

Derzeit verhindert die Ermittlungspolizeibehörde aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit dem Angeklagten Truong My Lan die Übertragung von 8 Immobilien von Au Lac (Eigentümer: Herr Dao Hong Tuyen).

Das Gericht verurteilt Quoc Cuong Gia Lai zur Zahlung von mehr als 2.882 Milliarden VND an den Angeklagten Truong My Lan

Als Antwort auf den Antrag der Quoc Cuong Gia Lai Company, die Beschlagnahmung von sechs Immobilien aufzuheben, gab das Gericht bekannt, dass die Beschlagnahmung aufgehoben würde, wenn das Unternehmen den Betrag von über 2.882 Milliarden VND zurückzahle, den es vom Beklagten Truong My Lan erhalten hatte.

Fall Van Thinh Phat: Schlupflöcher bei der SCB-Bankprüfung

Dem Volksgericht zufolge hatte die SCB in diesem Fall große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beauftragt, die Ergebnisse zeigten jedoch keine Unregelmäßigkeiten.

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Quelle