Am Nachmittag des 11. März wurde der Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen mit der Befragung des Staatsanwalts fortgesetzt.

Auf die Frage des Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft zu den Treffen mit der Angeklagten Truong My Lan erklärte die Angeklagte Tran Thi My Dung (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank), dass die meisten dieser Treffen dazu dienten, dass Frau Lan Geldabhebungen besprach.

Laut Frau Dung war auch die Angeklagte Truong Hue Van bei den Treffen anwesend. Van schwieg jedoch oft und sagte nichts. Erst als sie Schwierigkeiten bei der Auszahlung des Geldes hatte, wies Frau Truong My Lan Truong Hue Van an, eine Scheinfirma zu gründen, um das Geld abzuheben.

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Angeklagter Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

Der ehemalige stellvertretende Generaldirektor der SCB Bank bestätigte, dass der Angeklagte nicht an der Gründung der Scheinfirmen beteiligt gewesen sei. Jedes Mal, wenn Frau Lan Geld benötigte, traf sie sich mit dem Angeklagten. Anschließend kontaktierte der Angeklagte den Angeklagten Nguyen Phuong Anh (stellvertretender Generaldirektor der Saigon Peninsula Company), um Kreditinformationen zu erhalten.

„Frau Truong My Lan hat heute Morgen erklärt, dass der Angeklagte sowie die Bankleitung und -mitarbeiter die Kredite selbst vergeben haben. Wie erklärt der Angeklagte dies?“, fragte der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft den Angeklagten Dung.

„Der Angeklagte hat lange Zeit mit Frau Lan zusammengearbeitet und war stets vertrauensvoll und loyal. Als Frau Lan heute Morgen so aussagte, wusste der Angeklagte nicht, was er sagen sollte, da er nur wusste, dass die Angeklagte zu vertrauensselig war. Nicht nur der Angeklagte, sondern auch die anderen Brüder und Schwestern vertrauten Frau Lan. Herr Vo Tan Hoang Van sagte dem Angeklagten einmal: ‚Wir Brüder sind nicht talentiert, deshalb vertrauen wir auf einen guten Chef und arbeiten gut‘“, sagte der Angeklagte Dung und brach in Tränen aus.

Zuvor hatte der Angeklagte Truong Khanh Hoang (amtierender Generaldirektor der SCB Bank) in seiner Antwort auf die Befragung des Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft erklärt, dass er etwa im September 2019, als sie an einem Treffen mit der Führung der SCB teilnahm, wusste, dass Frau Truong My Lan die wahre Eigentümerin der Bank sei.

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Angeklagter Truong Hue Van bei der Verhandlung am Nachmittag des 11. März. Foto: Nguyen Hue

Außerdem war es laut Aussage des Angeklagten Hoang während des Arbeitsprozesses Frau Lan, die entschied, den Angeklagten zum stellvertretenden Generaldirektor und dann zum kommissarischen Generaldirektor der SCB Bank zu ernennen.

Bezüglich der Geldabhebung von der SCB erklärte Hoang, dass sie sich, bevor Truong My Lan Geld benötigte, mit der SCB-Führung treffen und den Angeklagten anweisen würde, als Ansprechpartner für die Vorbereitung von Dokumenten, Sicherheiten und der Höhe des auszuzahlenden Geldbetrags zu fungieren.

Bezüglich der Methode, mit der Truong My Lan Geld ins Ausland transferierte, erklärte der Beklagte Hoang, dass er als amtierender Generaldirektor zahlreiche Aufträge zur Geldüberweisung ins Ausland zur Bezahlung von Aktien ausländischer Unternehmen genehmigt und Einlagen zum Erwerb von Vermögenswerten im Ausland für Frau Lan überwiesen habe. Anschließend habe der Beklagte auch die Formalitäten zur Stornierung der Einlagen und zum Verzicht auf weitere Käufe von Vermögenswerten und Aktien erledigt.

Laut dem Angeklagten Hoang handelte es sich um einen sehr hohen Geldbetrag, der ins Ausland überwiesen wurde. Darüber hinaus genehmigte der Angeklagte auch viele Überweisungsaufträge zur Begleichung der Kreditkartensalden, als Truong My Lan ins Ausland reiste.

Auf die Befragung des Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft antwortete der Angeklagte Bui Anh Dung (Vorsitzender des Verwaltungsrats der SCB Bank), dass Frau Truong My Lan die Person sei, die über die Führungspositionen der SCB Bank entscheide. Laut den Büchern hielt Frau Lan etwa 4,9 % der Aktien, doch der Angeklagte Dung selbst schätzte, dass Frau Lan eine große Anzahl von Aktien hielt, wusste aber nicht, wie viele.

Der Angeklagte Vo Tan Hoang Van, Generaldirektor der SCB Bank, gab an, dass er vor seiner Tätigkeit bei der SCB nicht gewusst habe, wer Frau Truong My Lan war. Bis Nguyen Thi Thu Suong (ehemalige Vorstandsvorsitzende der SCB Bank) und der Angeklagte Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB Bank) ihn zu einem Treffen mit Frau Truong My Lan führten und sie als Hauptaktionärin der Bank vorstellten.