Eine Quelle von VietNamNet bestätigte, dass die Polizei zur Unterstützung der Justiz am 22. Februar den Prozess der Überstellung von Frau Truong My Lan (Vorsitzende der Van Thinh Phat-Gruppe) und 80 weiteren Angeklagten aus Internierungslagern in den nördlichen Provinzen nach Ho-Chi-Minh-Stadt abgeschlossen habe.

Dies dient der Vorbereitung auf den Prozess vor dem Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt, der Anfang März stattfindet .

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Am 5. März verhandelte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den Fall der Van Thinh Phat Group.

Demzufolge wurden Frau Truong My Lan und 85 weitere Angeklagte (mit Ausnahme von fünf gesuchten Angeklagten) in diesem Fall wegen der Straftaten „Veruntreuung von Eigentum“, „Bestechung“, „Annahme von Bestechungsgeldern“, „Verstoß gegen Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten“, „Missbrauch von Positionen und Befugnissen bei der Ausübung offizieller Pflichten“, „Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen“ und „Vertrauensmissbrauch zur Aneignung von Eigentum“ angeklagt.

Seit ihrer Strafverfolgung werden die Angeklagten im oben genannten Fall in Internierungslagern des Ministeriums für öffentliche Sicherheit , des Verteidigungsministeriums und der Polizei der nördlichen Provinzen und Städte festgehalten.

Wie berichtet, soll das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt am 5. März die erstinstanzliche Verhandlung des Falls eröffnen. Der Prozess wird vom 5. März bis zum 29. April dauern.

An der Verhandlung nahmen zehn Staatsanwälte der Obersten Volksstaatsanwaltschaft und der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt teil. Fast 200 Anwälte verteidigten die Rechte und Interessen von 86 Angeklagten in dem Fall.

Darüber hinaus beschloss das Gericht, 2.404 Personen mit entsprechenden Rechten und Pflichten vorzuladen, darunter juristische Personen, die bei der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) Geld geliehen und erhalten haben, Einzelpersonen bei der Staatsbank; Einzelpersonen, deren Namen Unternehmen, Kreditnehmer und verpfändete Vermögenswerte bei der SCB sind, die Ein- und Auszahlungen getätigt haben; Einzelpersonen, die zur Mitarbeitergruppe der SCB-Bank gehören, und andere Personen mit entsprechenden Rechten und Pflichten.

Gleichzeitig erließ das Volksgericht eine Mitteilung, in der es die fünf Angeklagten, ehemalige Führungskräfte der SCB Bank, die im Zusammenhang mit dem Fall gesucht werden, aufforderte, sich bald zu stellen, um in den Genuss der gesetzlich vorgesehenen Milderung zu kommen.

Zu den fünf gesuchten Personen gehören: Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender), Chiem Minh Dung (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor), Tram Thich Ton (Mitglied des Vorstands), Nguyen Thi Thu Suong (ehemaliger Vorstandsvorsitzender) und Nguyen Lam Anh Vu (ehemaliger stellvertretender Direktor der Ben Thanh-Niederlassung).

In diesem Fall stehen der Angeklagten Truong My Lan fünf Anwälte zur Verfügung, die ihre Rechte und Interessen schützen.

Frau Lan wurde wegen dreier Straftaten angeklagt: „Veruntreuung von Eigentum“, „Verstoß gegen Vorschriften für Bankgeschäfte“ und „Bestechung“. Gleichzeitig ist Frau Lan auch Opfer im Fall von Nguyen Cao Tri (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Capella Group Corporation) wegen „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“.

Laut Anklageschrift erwarb und hielt Frau Truong My Lan von 2012 bis Oktober 2022 praktisch alle SCB-Aktien (85–91,5 %) und wurde so zu einer „mächtigen“ Aktionärin. Frau Lan manipulierte sämtliche Aktivitäten der SCB zu verschiedenen persönlichen Zwecken.

Frau Truong My Lan und viele Komplizen haben eine Reihe von Taten begangen, darunter: Auswahl und Besetzung von Schlüsselpositionen bei der SCB durch ihr vertrauenswürdiges Personal; Einrichtung einer Reihe von Einheiten unter der SCB, die sich auf die Kreditvergabe und Auszahlung gemäß den Anforderungen von Frau Lan spezialisiert haben; Gründung und Nutzung Tausender „Scheinfirmen“ und Einstellung zahlreicher Personen; gemeinsame Arbeit mit Personen, die in Führungspositionen vieler damit verbundener Unternehmen stehen, um Straftaten zu begehen.

Gleichzeitig haben Frau Lan und ihre Komplizen auch mit vielen Bewertungsunternehmen zusammengearbeitet, um den Wert der Sicherheiten aufzublähen. Sie haben eine große Zahl gefälschter Kreditanträge erstellt, um Geld von der SCB abzuheben, Pläne zur Geldabhebung geschmiedet und den Geldfluss nach der Auszahlung „unterbunden“.

Der Vorwurf lautet, dass der Vorsitzende der Van Thinh Phat Group vom 1. Januar 2012 bis zum 7. Oktober 2022 eine große Zahl gefälschter Kreditanträge erstellt habe, um außergewöhnlich hohe Geldsummen abzuheben.

Konkret ordnete Frau Truong My Lan vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2017 die Erstellung von 368 gefälschten Kreditanträgen an, um Geld von der SCB-Bank für verschiedene Zwecke abzuheben. Am 17. Oktober 2022 beliefen sich die ausstehenden Schulden auf 132.247 Milliarden VND, ohne Aussicht auf Rückzahlung.

Durch die Handlungen von Frau Truong My Lan entstand der SCB Bank ein Verlust von über 64.621 Milliarden VND.

Vom 9. Februar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 leitete Frau Truong My Lan die Erstellung von 916 gefälschten Kreditanträgen und unterschlug dabei mehr als 304.096 Milliarden VND von der SCB-Bank, was zu einem Verlust von mehr als 129.372 Milliarden VND führte.