Vom 20. November bis 5. Dezember hielt das Volksgericht von Ho Chi Minh-Stadt eine erstinstanzliche Verhandlung im Fall von Herrn Le Duc Tho (ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre) und 14 weiteren Angeklagten ab. Gegenstand des Verfahrens waren Verstöße gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, die Verluste und Verschwendung verursachten; Bestechungsgelder gezahlt; Bestechungsgelder angenommen; Ausnutzung von Positionen und Machtpositionen, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen. Der Prozess betraf Verstöße bei der Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abgekürzt: Xuyen Viet Oil Company).
Im Fall der Xuyen Viet Oil Company klagte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft Mai Thi Hong Hanh, die ehemalige Vorstandsvorsitzende und Direktorin des Unternehmens, wegen zwei Anklagepunkten an: Bestechung und Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, was zu Verlusten und Verschwendung geführt hat.
Mai Thi Hong Hanh, ehemalige Vorsitzende und Direktorin der Xuyen Viet Oil Company.
Laut Anklage erwarb Mai Thi Hong Hanh 2005 Aktien der Xuyen Viet Oil Company, als das Stammkapital des Unternehmens 50 Milliarden VND betrug. Nach nur sechs Jahren stieg das Stammkapital auf 3.000 Milliarden VND. Bis 2013 war das Unternehmen stark gewachsen und verfügte über 15 Filialen, sechs Tankstellen und neun Tochterunternehmen.
Im Jahr 2016 erhielt die Xuyen Viet Oil Company vom Ministerium für Industrie und Handel eine Lizenz zum Import und Export von Erdöl und wurde damit zu einem führenden Erdölhändler. Von da an galt Frau Hanh als die „Chefin“ der Branche.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Frau Hanh und die Xuyen Viet Oil Company ihre Aufgabe, den Petroleum Price Stabilization Fund zu verwalten, ausgenutzt haben, um sich Vermögenswerte anzueignen.
Laut Anklageschrift wies Frau Hanh ihre Mitarbeiter seit 2016 an, die Vorschriften zur Einrichtung des Erdölpreisstabilisierungsfonds nicht einzuhalten. Das Geld des Fonds wurde vom Firmenkonto auf ihr Privatkonto zur privaten Verwendung überwiesen.
Im Mai 2023 meldete Xuyen Viet Oil einen Saldo des Preisstabilisierungsfonds von 219 Milliarden VND. Tatsächlich betrug der Gesamtsaldo der drei gemeldeten Konten jedoch nur mehr als 2 Millionen VND, was zu einem Verlust von 219 Milliarden VND für den Staatshaushalt führte.
Darüber hinaus wurde der Xuyen Viet Oil Company vorgeworfen, gegen Vorschriften zur Verwaltung von Umweltschutzsteuern verstoßen zu haben. Von Oktober 2021 bis Juli 2022 nahm das Unternehmen Steuern in Höhe von 1,244 Milliarden VND ein, führte diese jedoch nicht dem Haushalt zu, sondern überwies sie zur Verwendung auf das Privatkonto von Frau Hanh.
Als die Behörden Ermittlungen einleiteten, stellten sie fest, dass von insgesamt 36 Konten (17 Privatkonten von Frau Hanh und 19 Firmenkonten) nur noch über 4 Milliarden VND übrig waren. Frau Hanh konnte die veruntreuten Steuern nicht zurückzahlen. Der Gesamtverlust für den Staatshaushalt belief sich auf über 1.200 Milliarden VND.
Frau Hanh verwendete das veruntreute Geld, um Immobilien zu kaufen, Geld zu verleihen und insbesondere viele Beamte zu bestechen, um „das Gesetz zu umgehen“.
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Frau Hanh zwischen 2016 und 2022 22 Mal Bestechungsgelder im Gesamtwert von bis zu 31,5 Milliarden VND gezahlt hat.
Konkret bestach Hanhs Gruppe Angeklagte wie Do Thang Hai (ehemaliger stellvertretender Minister für Industrie und Handel), Tran Duy Dong (ehemaliger Direktor der Abteilung für Binnenmarkt im Ministerium für Industrie und Handel), Hoang Anh Tuan und Nguyen Loc An (beide ehemalige stellvertretende Direktoren der Abteilung für Binnenmarkt) sowie Le Duc Tho (ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre ) mit insgesamt über 1,2 Millionen US-Dollar …
Mai Thi Hong Hanh wurde außerdem beschuldigt, zahlreiche Luxusuhren von Patek Philippe an mehrere Beamte verschenkt zu haben. Herr Le Duc Tho erhielt vier Uhren (eine davon im Wert von rund 10 Milliarden VND), ein Set Honma-Golfschläger im Wert von 1,1 Milliarden VND, einen Mercedes S450 Luxuswagen im Wert von 6,7 Milliarden VND und 200.000 USD. Während seiner Amtszeit als Sekretär der Provinz Ben Tre erhielt Herr Tho außerdem mehrfach Geld, Geburtstagsgeschenke und Glückwünsche zu seiner neuen Position von Frau Hanh. Die Gesamtsumme der Geschenke belief sich auf rund 22,1 Milliarden VND.
Demnach beträgt die Gesamtsumme der Bestechungsgelder und Geschenke rund 53,6 Milliarden VND (mehr als 2 Millionen USD).
Die Anklageschrift kam zu dem Schluss, dass die Handlungen von Frau Hanh und verwandten Personen nicht nur den Staatshaushalt schwer schädigten, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Verwaltungsbehörden beschädigten. Aufgrund der genannten Verstöße werden Frau Mai Thi Hong Hanh zahlreiche schwere Vorwürfe vorgeworfen, darunter Machtmissbrauch, Vermögensenteignung und Bestechung.
Bestechung zur Wahrung persönlicher Interessen und der Entwicklung des Unternehmens hat zu einer Reihe von Verstößen geführt und Schlupflöcher im Management der Erdölindustrie aufgezeigt. Diese müssen behoben und streng geahndet werden, um Transparenz und Fairness zu gewährleisten.
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Quelle: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html
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