Am 21. November wurde der erstinstanzliche Prozess gegen 15 Angeklagte im Fall der Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) mit der Befragung fortgesetzt.
Nutzung des Stabilisierungsfonds für Investitionen und falsche Berichterstattung
Im Prozess gab die Angeklagte Mai Thi Hong Hanh, Direktorin der Xuyen Viet Oil Company, zu, dass sie nicht wie vorgeschrieben ein Konto für den Erhalt von Geldern aus dem Preisstabilisierungsfonds eröffnet, sondern ein reguläres Konto genutzt hatte. Dies machte es der Bank unmöglich, das Konto zu verwalten, und sie konnte nicht erkennen, dass die Angeklagte Geld aus dem Fonds für den persönlichen Gebrauch abgehoben hatte.
Der Angeklagte gab zu, 219 Milliarden VND aus dem Preisstabilisierungsfonds für Immobiliengeschäftsprojekte verwendet zu haben, während er gleichzeitig bei vielen Banken Geld geliehen und andere Finanzmittel des Unternehmens für Investitionen mobilisiert hatte.
Angeklagte Mai Thi Hong Hanh.
Auf die Frage, warum das Fondskonto nur über 2 Millionen VND betrage, sie aber dennoch einen Bericht mit ausreichendem Guthaben unterzeichne, erklärte Frau Hanh, dass das Unternehmen seit 2022 in Steuerschulden gerate, von Import und Export ausgeschlossen sei und fast bankrott sei.
Bezüglich der von Xuyen Viet Oil einzuziehenden Umweltschutzsteuer in Höhe von 1,244 Milliarden VND erklärte der Beklagte, dass diese Steuerschuld auf die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sei und etwa drei Monate gedauert habe. Zu dieser Zeit machte das Erdölgeschäft Verluste, sodass das Unternehmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs auf Gelder aus dem Stabilisierungsfonds und Steuergelder zurückgreifen musste.
Die Eigentümerin von Xuyen Viet Oil gab zu, den Großteil des Geldes persönlich vom Konto abgehoben zu haben. Der Rest wurde von Nguyen Thi Nhu Phuong (stellvertretende Direktorin und Cousine des Angeklagten Hanh) und mehreren weiteren Personen unter der Leitung des Unternehmens abgehoben. Phuong gab an, die Hintergründe der Tat erst nach ihrer Befragung durch die Ermittlungsbehörde verstanden zu haben.
Abhilfemaßnahmen
Die Beklagte Hanh verpflichtete sich, ihr gesamtes Vermögen zur Behebung der Folgen einzusetzen, darunter Vermögenswerte, die auf den Namen der Firma und ihren eigenen Namen lauten, sowie Vermögenswerte, die auf den Namen anderer lauten. Frau Hanh gab an, 13 Vermögenswerte übergeben zu haben, darunter eine Villa in Mui Ne ( Binh Thuan ) im Wert von rund 10 Milliarden VND. Die Firma besitzt außerdem drei unbelastete Öltanker, die sie verkaufen will, um die finanziellen Mittel für die Behebung aufzustocken.
Der Angeklagte gestand, den ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, mit 50.000 Dollar bestochen zu haben, um Unterstützung bei der Neuausstellung einer Gewerbeerlaubnis zu erhalten, nachdem der Antrag zurückgewiesen worden war. Diese Maßnahme sollte den dringenden Import von Waren während der Pandemie sicherstellen, was zu Versorgungsengpässen führte.
Die Angeklagten vor Gericht.
Laut Anklage ist Frau Mai Thi Hong Hanh gesetzliche Vertreterin, Direktorin und Vorstandsvorsitzende der Xuyen Viet Oil Company. Im Rahmen ihrer Tätigkeit im Erdölgeschäft des Unternehmens verstieß Frau Hanh unter Ausnutzung ihrer Position und Autorität gegen die Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung des Preisstabilisierungsfonds und von Umweltschutzgeldern. Dadurch entstand ein Verlust an Staatsvermögen in Höhe von 1,463 Milliarden VND. Davon entfielen 219 Milliarden VND auf den Preisstabilisierungsfonds und 1,244 Milliarden VND auf die Umweltschutzsteuer.
Insbesondere wies Frau Hanh ihre Mitarbeiter nicht an, gemäß den Vorschriften Geld für den Preisstabilisierungsfonds zurückzulegen, sondern wies ihre Untergebenen an, Geld auf ihr persönliches Konto zu überweisen.
Danach verwendete Frau Hanh das Geld für Einkäufe, lieh es Freunden, gab es für persönliche Ausgaben aus und bestach einige Personen im Ministerium für Industrie und Handel, im Finanzministerium usw.
Was die Erhebung, Verwaltung und Überweisung der Umweltschutzsteuer betrifft, verwendete Frau Hanh das eingenommene Geld absichtlich für persönliche Zwecke, ohne es an den Staatshaushalt zu überweisen.
Insgesamt zahlte Frau Hanh 22-mal Bestechungsgelder in Höhe von über 31 Milliarden VND an acht Personen. Davon erhielt der ehemalige stellvertretende Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, 1,1 Milliarden VND, um der Xuyen Viet Oil Company dabei zu helfen, bald ablaufende Export- und Importlizenzen für wichtige Händler und deren direkte Verantwortlichen neu auszustellen.
Dem ehemaligen Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre, Herrn Le Duc Tho, wurde vorgeworfen, Bestechungsgelder in Höhe von über 13 Milliarden VND angenommen und seine Position und Macht ausgenutzt zu haben, um andere zu beeinflussen und so Gewinne in Höhe von über 22 Milliarden VND zu erzielen.
Mai Thi Hong Hanh kennt Herrn Le Duc Tho seit 2018, da die Xuyen Viet Oil Company eine Kreditbeziehung mit der Bank unterhält, deren Vorstandsvorsitzender Herr Tho ist. Frau Hanh bat Herrn Tho um Hilfe bei der Einrichtung eines Kreditlimits und der Verlängerung der Kreditlimit-Haltefrist für Xuyen Viet Oil.
Aufgrund des Missbrauchs seiner Position und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen, wurde Herr Tho laut Anklage im Jahr 2021 versetzt und zum Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre ernannt.
Um sein Ansehen zu stärken, schlug Herr Tho Mai Thi Hong Hanh vor, eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft von Xuyen Viet Oil in Ben Tre zu gründen, um Steuern zu zahlen und so die Haushaltseinnahmen der Provinz zu erhöhen. Im Gegenzug soll dieses Unternehmen die Umsetzung von Immobilien-, Hafen- und Tourismusprojekten vor Ort erleichtern.
Nach der Gründung der Viet Oil Joint Stock Company in Ben Tre (Viet Oil Company) nutzte der ehemalige Sekretär seine Position wiederholt, um die Produktion und Geschäftsaktivitäten der Viet Oil Company zu beeinflussen und zu unterstützen.
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Quelle: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html
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