Laut der Anklage der Obersten Volksstaatsanwaltschaft erließ der Angeklagte Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group, im Jahr 2021 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten eine Richtlinie zur Ausgabe von Anleihen zur Kapitalbeschaffung. Gemäß dieser Anweisung wählten die Mitarbeiter der Gruppe, darunter auch Dungs Sohn, Do Hoang Viet, stellvertretender Generaldirektor, drei Unternehmen zur Ausgabe von Anleihen aus: Winter Palace, Vietnamese Star und Soleil.
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Erwähnenswert ist, dass die Geschäftsergebnisse aller drei Unternehmen unbefriedigend waren. Daher arbeiteten der Angeklagte Viet und einige Mitarbeiter der Gruppe mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammen, um die Finanzunterlagen zu „beschönigen“. Nach der erfolgreichen Ausgabe von neun Anleihen führten die Angeklagten den gefälschten Cashflow weiter, unterzeichneten gefälschte Verträge, halfen der Tan Hoang Minh Group, Haupteigentümer der Anleihen zu werden, und verkauften sie anschließend an Investoren.
Angeklagter Do Anh Dung vor Gericht
Mit der oben beschriebenen Reihe von Aktionen stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass der Angeklagte Dung und seine Komplizen mehr als 8.600 Milliarden VND von 6.630 Opfern unterschlagen haben.
Aufgrund der großen Zahl an Prozessbeteiligten richtete das Gericht zwei große Verhandlungssäle sowie ein Freilichttheater ein. Von den 6.630 geladenen Opfern waren fast 1.000 anwesend; die meisten von ihnen lebten in Hanoi , viele kamen aber auch aus Thanh Hoa, Nghe An usw.; einige brachten ihre Kinder mit und fuhren am Vorabend mit dem Bus in die Hauptstadt, um rechtzeitig zum Prozess zu kommen.
Selbstbewusst... mit 30 Jahren Erfahrung
Vor der Befragung beantragte die Jury, den Angeklagten Do Anh Dung zu isolieren, um Objektivität zu gewährleisten. Die Angeklagten, darunter auch Dungs Sohn, erklärten, Herr Dung habe die Ausgabe von neun Anleihen veranlasst. Sie räumten ein, dass die Emissionsdokumente gefälscht waren, um Anleihegläubiger der Tan Hoang Minh Group zu legalisieren und die Anleihen anschließend an Investoren zu verkaufen. Während der Durchführung dieser Reihe von Verstößen berichteten die ihnen unterstellten Angeklagten Herrn Dung.
Nach mehr als einem halben Tag Isolation kehrte der Angeklagte Do Anh Dung in den Gerichtssaal zurück und gab zu, die Anleiheemission initiiert zu haben. Denn im Jahr 2021 stieg der Kapitalbedarf von Tan Hoang Minh, sodass die Gruppe weitere Kapitalquellen finden musste und nicht nur auf Banken angewiesen sein durfte. Der Angeklagte blickte auf seine „30-jährige Erfahrung in der Unternehmensführung“ zurück. Viele andere Unternehmen hätten ebenfalls Anleihen im Wert von mehreren Millionen Dong emittiert, sodass er dies als einen effektiven Weg zur Kapitalbeschaffung ansah.
Der Richter fragte: Ist der Zweck der Ausgabe von Anleihen neben dem oben genannten Grund auch die Lösung des Problems, dass Tan Hoang Minh kein Geld von der Bank leihen kann? Der Angeklagte Dung verneinte dies mit der Begründung, dass die Gruppe noch über Vermögenswerte verfüge, die sie verpfänden könne; der Zweck der Ausgabe diene ausschließlich der Geschäfts- und Investitionstätigkeit.
Bemerkenswerterweise sagte der Angeklagte Dung, dass er seit der Einführung der Anleiheemission „niemals daran gedacht habe, sich das Geld der Investoren anzueignen“. Ihm sei lediglich bewusst gewesen, dass dies eine Möglichkeit sei, Geld für die Geschäftsaktivitäten des Konzerns zu beschaffen.
Als Reaktion auf die oben genannte Aussage stellte der vorsitzende Richter sofort die Frage: „War es richtig, auf diese Weise Kapital zu mobilisieren?“ Der Angeklagte Dung sagte, er habe dies zum Zeitpunkt der Umsetzung nicht vollständig verstanden, wisse aber jetzt, dass es falsch war. Deshalb schrieb der Angeklagte nach seiner Strafverfolgung und vorübergehenden Inhaftierung eine Petition an die Staatsanwaltschaft, in der er die Voraussetzungen für die Behebung der Folgen des Falls forderte. Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr zahlte der Angeklagte trotz sehr schwieriger Bedingungen und nach zwei Treffen mit seiner Familie einen Betrag von über 8.600 Milliarden VND, um alle Folgen des Falls zu beheben – rund 1 Milliarde VND mehr als der angebliche Schaden.
Kaufen Sie Anleihen, weil Sie sehen, dass „Tan Hoang Minh mächtig ist“
Im Gespräch mit Thanh Nien erklärten Dutzende Investoren, sie hätten aus zwei Gründen Anleihen der Tan Hoang Minh Group gekauft. Erstens seien sie von befreundeten Mitarbeitern der Gruppe eingeladen worden und hätten sie gebeten, Quoten einzuhalten. Zweitens glaubten sie an das Potenzial der Gruppe und wollten gewinnbringend investieren.
Ihr Mann arbeitet weit weg und es sind zu Hause zu wenige Leute. Frau Hong (40 Jahre alt, aus Nghe An ) brachte ihren zweijährigen Sohn frühmorgens zum Gericht. Sie zog einen Koffer voller Milch, Windeln und Snacks für ihr Kind und erzählte, dass eine ihrer engen Freundinnen in der Gruppe arbeite. Im April 2022 bat ihre Freundin sie, Anleihen zu kaufen, um „die Quote zu erfüllen“. Aus Respekt willigte sie ein und hob 150 Millionen VND von ihren Ersparnissen ab, um Anleihen mit einer Laufzeit von einem Monat zu kaufen. Doch am nächsten Tag wurde der Fall strafrechtlich verfolgt und der Vater und der Sohn des Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group wurden verhaftet. Sie hatte noch keine Zeit gehabt, den Vertrag und die Dokumente zu erhalten und hatte auch keine Zinsen erhalten.
Frau Hong, die seit Tagen schlaflose Nächte hatte, sagte, der veruntreute Betrag entspreche etwa 25 Monatsgehältern ihres Buchhalters. Anfangs war sie sehr verwirrt, weil sie nicht wusste, ob sie das Geld zurückbekommen würde. Doch jetzt, da sie weiß, dass die Beklagten das gesamte Geld zurückgezahlt haben, um das Problem zu beheben, fühlt sie sich sicherer. Aus diesem Grund haben Frau Hong und über 1.200 weitere Investoren einen Antrag auf Strafmilderung für den Vater und den Sohn des Vorstandsvorsitzenden der Tan Hoang Minh Group gestellt.
Ein weiteres Opfer, Frau Phuong (71 Jahre, wohnhaft in Hanoi), erfuhr durch einen Bankangestellten von den Anleihen der Tan Hoang Minh Group. „Da ich sah, wie mächtig die Gruppe war, vertraute ich ihr und zögerte nicht, sie zu kaufen“, sagte Frau Phuong und fügte hinzu, sie habe 500 Millionen VND in Anleihen investiert. Als sie den Gewinn sah, bat sie ihr eigenes Kind, weitere 2 Milliarden VND zu investieren.
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