Finanzminister spricht über erstmals aufgetauchte Formulierung zur Bekämpfung der Geldwäsche

Neues Konzept des wirtschaftlichen Eigentums an Unternehmen

Zum ersten Mal wird das Konzept des „wirtschaftlichen Eigentümers eines Unternehmens“ im Entwurf des Unternehmensgesetzes (in geänderter Fassung) erwähnt, der derzeitvon der Nationalversammlung diskutiert wird und voraussichtlich in der 9. Sitzung verabschiedet wird.

Absatz 1, Artikel 31 des Gesetzesentwurfs schreibt die Aufnahme von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer in die Unternehmensregistrierungsakte, die öffentliche Bekanntgabe von Informationen über wirtschaftliche Eigentümer und die Verpflichtung der Unternehmen vor, die Handelsregisterbehörde zu benachrichtigen, wenn sich die Informationen über wirtschaftliche Eigentümer ändern.

Der Redaktionsausschuss hat dem Gesetzesentwurf dieses Mal Bestimmungen zum wirtschaftlichen Eigentum hinzugefügt, weil die Asiatisch- Pazifische Gruppe für Geldwäsche (APG), deren Mitglied Vietnam ist, zu der Einschätzung gelangte, dass Vietnam einige Defizite überwinden müsse, um die Wirksamkeit des Mechanismus zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherzustellen.

Unter anderem mangelt es Vietnam an Vorschriften, um Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen sicherzustellen.

Finanzminister Nguyen Van Thang erklärte am Nachmittag des 10. Mai in einer Diskussionsrunde in der Nationalversammlung, dass es zwei Hauptgründe für die Änderung des Unternehmensgesetzes gebe. Einer davon sei, Schwierigkeiten und Mängel zu beseitigen und die Umsetzung der Verpflichtungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche sicherzustellen. Der zweite Grund sei, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und so die Unannehmlichkeiten für Unternehmen zu verringern.

Finanzminister Nguyen Van Thang. Foto: Pham Thang.

Von den 23 Änderungen des Gesetzesentwurfs (16 Änderungen und 7 Neuzugänge) beziehen sich 1/3 auf Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung.

„Dies ist ein dringendes Problem, das die zuständige Behörde in den Entwurf aufnehmen muss, um die Anforderungen der Financial Action Task Force (FATF) umgehend zu erfüllen. Im Mai muss Vietnam die Anforderungen der FATF erfüllen, bevor es auf die schwarze Liste gesetzt wird“, sagte Minister Nguyen Van Thang.

Zum Begriff des „wirtschaftlichen Eigentümers“ sagte Minister Thang: „Während des Entwurfsprozesses gab es Stimmen, die bezweifelten, warum kein anderer Begriff zum besseren Verständnis verwendet wurde. Dies ist jedoch unmöglich, da der Begriff „wirtschaftlicher Eigentümer“ wörtlich aus der FATF übernommen wurde. Es handelt sich um ein technisches Problem.“

Zuvor hatte der Wirtschafts- und Finanzausschuss der Nationalversammlung im Überprüfungsbericht vorgeschlagen, den Begriff des „wirtschaftlichen Eigentümers“ im Unternehmensgesetz nicht näher zu spezifizieren, sondern lediglich allgemeine und prinzipielle Regelungen vorzusehen und die Regierung zu beauftragen, Kriterien für die Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentümers eines Unternehmens festzulegen, die den Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche zum „wirtschaftlichen Eigentümer eines Unternehmenskunden“ ähneln sollten.

Laut Herrn Nguyen Manh Hung, Mitglied des Wirtschafts- und Finanzausschusses der Nationalversammlung, wird das Konzept des „wirtschaftlichen Eigentümers“ im Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht erwähnt, doch Absatz 2, Artikel 10 legt Informationen zur Kundenidentifizierung fest und verpflichtet Banken dazu, wirtschaftliche Eigentümer zu melden und zu identifizieren sowie Maßnahmen zu ergreifen, um Informationen über wirtschaftliche Eigentümer zu ermitteln und zu aktualisieren.

Neues Gesetz schafft Startrampe für Unternehmen

Kürzlich haben das Politbüro, der Generalsekretär und der Premierminister klare Anweisungen zur Reduzierung der Verwaltungsverfahren für jedes Ministerium und jede Branche gegeben, mit dem Ziel, mindestens 30 % der Verwaltungsverfahren einzusparen. Laut dem Finanzminister soll auch die Änderung des Unternehmensgesetzes diesem Ziel dienen.

Minister Thang nannte Beispiele für die im Gesetzesentwurf festgelegten Verfahren zum Markteintritt, die darauf abzielen, den Verwaltungsaufwand für Unternehmen zu reduzieren.

Das geänderte Unternehmensgesetz wird dazu beitragen, viele Hindernisse für Unternehmen zu beseitigen.

Darüber hinaus ist die Verwaltung auf Basis persönlicher Identifikation statt wie bisher über herkömmliche Dokumente auch ein Grund, das Gesetz an die Realität anzupassen.

Ein weiterer Inhalt des Wissenschafts- und Technologiegesetzes wurde in dieser Sitzung von der Nationalversammlung ebenfalls erörtert. Dabei handelt es sich um die Regelung, dass sich Beamte an der Kapitaleinlage zur Gründung von Unternehmen beteiligen dürfen.

Laut Herrn Thang gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Option 1 besteht darin, Absatz 2 und Absatz 3, Artikel 17 des Unternehmensgesetzes zu ändern, um sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Wissenschaft und Technologie zu ergänzen.

Option zwei besteht darin, abzuwarten, bis die Nationalversammlung den Änderungs- und Ergänzungsentwürfen zum Beamtengesetz in ihrer Sitzung im kommenden Oktober zustimmt.

„Wir tendieren dazu, die Regelung, dass Beamte Kapital zur Unternehmensgründung einbringen dürfen, in dieser Sitzung in das Unternehmensgesetz aufzunehmen, um die Konsistenz zwischen beiden Gesetzen zu gewährleisten. Wenn wir die Regelung nicht jetzt ändern, wenn sie in das Beamtengesetz aufgenommen wird, müssen wir das Unternehmensgesetz weiter anpassen“, sagte Minister Thang.

Laut Herrn Nguyen Manh Hung zielen eine Reihe von Resolutionen des Zentralkomitees darauf ab, Wege zu finden, Hindernisse zu beseitigen und Impulse für die Geschäftsentwicklung zu geben.

Wir haben uns kürzlich das Ziel gesetzt, bis 2030 zwei Millionen Unternehmen zu gründen, obwohl es derzeit nur 940.000 Unternehmen gibt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss Vietnam bis 2030 jährlich über 200.000 neue Unternehmen gründen.

Das Zentralkomitee schlägt jedoch ein „strategisches Quartett“ vor, das aus vier Resolutionen besteht. Neben der Resolution 57 zur wissenschaftlich-technischen Entwicklung – Innovation gibt es auch die Resolution 59 zur internationalen Integration, die Resolution 66 zur Innovation in der Gesetzgebung und -durchsetzung sowie die Resolution 68 zur privaten Wirtschaftsentwicklung.

Herr Hung empfahl, alle vier Resolutionen gründlich zu prüfen, um sie in das Unternehmensgesetz zu integrieren und so die Resolutionen zu institutionalisieren. Dies sei auch die Grundlage für das Erreichen des Ziels von zwei Millionen Unternehmen bis 2030.

Vietnamnet.vn

Quelle: https://vietnamnet.vn/bo-truong-tai-chinh-noi-ve-cum-tu-lan-dau-tien-xuat-hien-de-chong-rua-tien-2399823.html