Am Abend des 20. Januar gab die Polizei des Bezirks Tan Uyen (Provinz Lai Chau ) bekannt, dass sie ein Strafverfahren eingeleitet, die Angeklagten strafrechtlich verfolgt und einen vorläufigen Haftbefehl gegen Ha Thi Nhan und Hoang Thi Thanh Thuy wegen des Verbrechens der Kreditwucherung bei Zivilgeschäften erlassen habe, um die Ermittlungen fortzusetzen und den Fall auszuweiten.
Die Polizei identifizierte die Angeklagte Ha Thi Nhan als Leiterin eines Kindergartens in der Gemeinde Khao Mang, Bezirk Mu Cang Chai, Yen Bai . Von Juni 2022 bis Februar 2023 lieh die Angeklagte Nhan Herrn M., dem Direktor der Toan Ngoc Company (Tan Uyen), und vielen anderen Personen 18 Mal Geld zu Zinssätzen zwischen 365 und 2.555 % pro Jahr und verdiente damit illegal Hunderte Millionen Dong.
Da Herr M. die Schulden nicht mehr zurückzahlen konnte und keine Zinsen zahlte, beauftragte Nhan etwa Mitte Dezember 2023 eine Gruppe junger Männer aus „schlechten“ Verhältnissen in der Provinz Lao Cai, zu Herrn M. nach Hause und an seinen Arbeitsplatz zu kommen und ihn psychisch zu bedrohen, mit dem Ziel, die Schulden einzutreiben und so Unsicherheit in der Gemeinde zu stiften.
Während der Untersuchung des Falls vollstreckte die Bezirkspolizei Tan Uyen einen Notfalldurchsuchungsbefehl, einen Notfallhaftbefehl und einen Notfallhaftbefehl gegen Hoang Thi Thanh Thuy (Jahrgang 1976, wohnhaft im Bezirk Mu Cang Chai, Provinz Yen Bai) wegen der Vergabe von Krediten zu hohen Zinssätzen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen.
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