Kromě pana Trinha Van Quyeta bude před soudem postaveno dalších 49 obžalovaných za trestné činy podvodného přivlastnění majetku, manipulace s akciovým trhem, zneužití postavení a moci při výkonu úředních povinností a úmyslného zveřejnění nepravdivých informací nebo zatajení informací v oblasti cenných papírů.

Mezi obviněnými je pan Le Hai Tra (bývalý člen představenstva, stálý zástupce generálního ředitele, nezávislý člen Rady pro kotaci Burzy cenných papírů v Ho Či Minově městě). Pan Le Hai Tra byl stíhán pro trestný čin zneužití postavení a pravomoci při výkonu úřední povinnosti.

Soudnímu řízení předsedal soudce Vu Quang Huy, zástupce předsedy trestního soudu Hanojského lidového soudu. Soudní proces trval mnoho dní.

Doposud se k obhajobě obžalovaných zaregistrovalo více než 50 právníků. Z nich se na obhajobě obžalovaného Trinha Van Quyeta podílejí 4 právníci.

Hanojský soud rozhodl, že v tomto případě bylo obětí 30 403 investorů, kteří nakoupili akcie (prvotní prodej) společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company (kód akcie ROS). Soud předvolal i osoby s souvisejícími právy a povinnostmi, včetně více než 63 000 investorů držících akcie společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company a dalších osob s souvisejícími právy a povinnostmi.

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
Pane Trinh Van Quyet. Foto: Hoang Ha

Za strůjce činu byl identifikován pan Trinh Van Quyet.

Podle obvinění pan Trinh Van Quyet s cílem přivlastnit si peníze investorů pro své vlastní účely použil společnost Faros jako nástroj k navádění ostatních obžalovaných k páchání podvodných činů s cílem navýšit vlastní kapitál v této společnosti z 1,5 miliardy na 4 300 miliard VND.

Poté dokončete postupy pro uvedení akcií odpovídajících hodnotě falešného kapitálového vkladu společnosti Faros na burzu; použijte burzu HOSE jako nástroj a prostředek k prodeji akcií a přivlastnění si peněz investorů.

Aby si pan Trinh Van Quyet přivlastnil peníze, pověřil pana Doana Van Phuonga (bývalého generálního ředitele skupiny FLC, který uprchl) a paní Trinh Thi Minh Hue (sestru pana Quyeta) přímým řízením a řízením všech aktivit vedoucích k legalizaci falešných dokumentů o navýšení kapitálu; přímo požádal několik osob, aby zastoupily akcionáře a přijaly převod akcií společnosti Faros.

Obvinění spočívá v tom, že obžalovaní ze společnosti Faros, některých auditorských společností, příbuzných pana Trinha Van Quyeta, paní Trinh Thi Minh Hue... plnili pokyny pana Phuonga a paní Hue k podepsání právních postupů k navýšení kapitálových vkladů a legalizaci používání falešných kapitálových vkladů; tyto nepravdivé informace zaznamenali v auditované finanční zprávě a prospektu za účelem dokončení dokumentace pro kotaci akcií ROS na burze cenných papírů.

V souvislosti s tímto případem byli obžalovaní z Oddělení dohledu nad veřejnými společnostmi Státní komise pro cenné papíry, VSD (Vietnamský depozitář cenných papírů) a HOSE obviněni z použití nepravdivých informací v auditovaných finančních výkazech a dokumentech poskytnutých společností Faros Company za účelem schválení veřejné společnosti, registrace cenných papírů a kotace 430 milionů akcií ROS na burze HOSE.

S výše uvedenými motivy, účely a triky využil pan Trinh Van Quyet burzu HOSE k prodeji více než 391 milionů akcií vytvořených z navýšených kapitálových vkladů 30 403 investorům na burze cenných papírů, čímž si přivlastnil 3 621 miliard VND.

Podle Nejvyšší lidové prokuratury k výše uvedeným důsledkům docházelo aktivní zapojení a asistenci obžalovaných v případu při navyšování kapitálových vkladů, svěřování investic, přijímání investičních svěřenectví, legalizaci peněžních toků z fiktivních kapitálových vkladů; určování fiktivních kapitálových vkladů; schvalování kotace akcií s cílem usnadnit panu Trinh Van Quyetovi prodej akcií vytvořených z fiktivních kapitálových vkladů vlastníků a přivlastňování si peněz od investorů na burze cenných papírů.

Pan Trinh Van Quyet byl identifikován jako strůjce, osoba, která se rozhodla řídit koupi společnosti Faros; rozhodla o vkladu fiktivního kapitálu a řídila jej, přičemž jeho využití legalizovalo navýšení a použití fiktivního kapitálu společnosti Faros z 1,5 miliardy VND na 4 300 miliard VND; byla registrována jako veřejně obchodovaná společnost, zaregistrovala cenné papíry a akcie kótované na burze HOSE, prodala více než 391 milionů akcií ROS vytvořených z fiktivních kapitálových vkladů 30 403 investorům, čímž si přivlastnila více než 3 621 miliard VND.

Obžalovaný Trinh Van Quyet byl také strůjcem, rozhodovatelem a ředitelem otevírání, správy a používání cenných papírů; rozhodoval a řídil poskytování falešných peněz na účty spravované obžalovaným Hue za účelem manipulace s 5 cennými papíry, čímž nezákonně získal zisk ve výši více než 723 miliard VND. Z toho musí nést trestní odpovědnost za 4 cenné papíry, čímž nezákonně získal zisk ve výši více než 684 miliard VND.