Identita „fiktivní“ společnosti související s podvodem Mr Pips na TikTokeru

První závěry policejní agentury ukazují, že TikToker pan Pips Pho Duc Nam a jeho komplici vytvořili webové stránky „artexvina.co“ za účelem náboru zaměstnanců a budování image společnosti systematicky a profesionálně působící v oblasti poradenství v oblasti investování do cenných papírů na mezinárodních burzách.

Informace z některých náborových webů ukazují, že stránku „artexvina.co“ vytvořila společnost Artex Vina Company Limited.

Podle Národního portálu pro registraci podniků byla společnost Artex Vina Company Limited založena 23. října 2020. Sídlo společnosti se nachází v Citylight Tower, District 1, Ho Chi Minh City. Základní kapitál činí 100 milionů VND. Hlavní obchodní činností je podpora obchodu a organizace zavádění, neexistuje žádná obchodní činnost související s cennými papíry.

Do prosince 2020 se však hlavní obchodní linie změnila na průzkum trhu a průzkumy veřejného mínění.

Za zmínku stojí, že ačkoliv Artex Vina nemá licenci k činnosti v sektoru cenných papírů, průběžně přijímá zaměstnance pro investiční poradenství v oblasti cenných papírů, devizové operace a teleprodej (konzultanti, prodejní personál po telefonu).

Informace z některých webových stránek ukazují, že se tato společnost prezentuje jako člen zahraniční korporace, specializující se na poradenství v oblasti investičních řešení do akcií nadnárodních společností, jako jsou Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft a Adidas.

Vzhledem k tomu, že mnoho společností nemá licenci k provozování trhu s cennými papíry, přesto se účastní poradenství a vyhledávání subjektů pro obchodníky s cennými papíry, Státní komise pro cenné papíry dříve upozornila, že tento úřad uděluje provozní licence pouze společnostem obchodujícím s cennými papíry, které splňují podmínky stanovené zákonem o cenných papírech a trhu s cennými papíry.

Také podle ustanovení zákona o cenných papírech je ve Vietnamu oprávněno organizovat trh s cennými papíry pouze Vietnamská burza cenných papírů a její dceřiné společnosti, Hanojská burza cenných papírů (HNX) a Hočiminova burza cenných papírů (HoSE).

Kromě výše uvedených subjektů nesmí žádná jiná organizace ani jednotlivec organizovat a provozovat akciový trh. Kromě toho musí mít poradci a makléři v oblasti cenných papírů certifikáty a licence k poskytování poradenství investorům.

Cenné papíry, které jsou povoleny k obchodování a kótování na vietnamském akciovém trhu, musí ze zákona splňovat podmínky pro kótování a registraci k obchodování a před uvedením do obchodování musí být schváleny burzou cenných papírů.

Kromě toho je podle předpisů minimální základní kapitál společnosti zabývající se cennými papíry ve Vietnamu 25 miliard VND pro makléřské služby, 50 miliard VND pro obchodování s cennými papíry, 165 miliard VND pro upisování cenných papírů a 10 miliard VND pro investiční poradenství v oblasti cenných papírů.

Jak informovala agentura VTC News, hanojská městská policie nedávno vydala rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v této věci a obvinění Pho Duc Nama (známého také jako Tiktoker Mr Pips, narozen v roce 1990, s bydlištěm v Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngoa (narozen v roce 1990, s bydlištěm v Hanoji) a 24 dalších osob za trestné činy „podvodného přivlastnění si majetku“, „neoznámení trestného činu“ a „praní špinavých peněz“.

Městská policie dosud v celé zemi identifikovala 2 661 obětí; zabavila a zmrazila majetek mnoha osob v odhadované hodnotě přesahující 5 200 miliard dongů. Kromě toho byly zmrazeny transakce se 125 nemovitostmi. Policie v současné době pokračuje v rozšiřování vyšetřování.

Podle vyšetřovací agentury se Pho Duc Nam a Le Khac Ngo (pan Hunter; 34 let, bydliště v Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoj) od roku 2019 spolčili se skupinou cizinců za účelem organizování podvodů na platformě webových stránek a odkazů na mezinárodní burzy cenných papírů, které tato skupina cizinců poskytovala. Tato skupina vedla 7 subjektů ve Vietnamu k založení mnoha „fiktivních“ společností se sídlem v Ho Či Minově Městě, Hanoji a několika dalších provinciích a městech.

Subjekty založily v Ho Či Minově Městě společnost jako krycí prostředek a přibližně 44 kanceláří ve Vietnamu (včetně 24 kanceláří v Hanoji a 20 kanceláří v dalších provinciích a městech). Tato společnost se neregistrovala k činnosti v oblasti cenných papírů a financí, ale přesto nabírala zaměstnance pro činnost v oblasti obchodování s devizami a derivátovými cennými papíry.

Každý den zde pracuje od 8:00 do 21:00 přibližně 1 000 zaměstnanců. Subjekty vytvářejí a spravují 5 webových stránek s anglickým rozhraním, aby účastníci mylně vnímali obchodování na renomovaných mezinárodních burzách, a tím budovali důvěru investorů.

Tyto webové stránky jsou v podstatě naprogramované a propojené s bankovními účty správcovských subjektů. Každá obchodní platforma je propojena s aplikací MetaTrader 4, MetaTrader 5 je celosvětově populární platforma pro obchodování s devizami a akciemi.

Subjekty nabraly, přidělily a decentralizovaly řízení zaměstnanců ve společnosti do mnoha oddělení (včetně účetnictví, lidských zdrojů, IT, obchodu a péče o zákazníky...). Tato oddělení se vzájemně doplňují a kontaktují zákazníky prostřednictvím Zalo, Telegramu... za účelem podvodů a přivlastnění si majetku.

Schéma této sítě spočívá v poskytování falešných informací, aby si zákazníci získali důvěru, převedli peníze na účty určené subjekty a následně si je přivlastnili. Zpočátku Nam a jeho komplicové lákali zákazníky k provedení více transakcí s nízkými částkami peněz, dosažení zisku a následnému výběru peněz.

Poté používají různé triky, aby zákazníky vedli a povzbuzovali k navyšování jejich obchodního kapitálu. Když investoři přijdou o peníze, a dokonce i o všechny peníze na svých účtech, subjekty poskytují nepravdivé informace, aby si i nadále udržely důvěru a převedly další peníze na „zotavení“. Dokud zákazníci již nejsou finančně způsobilí, podvodná skupina blokuje komunikaci a přivlastňuje si všechny peníze.

Ngoc Vy (syntéza)

Zdroj: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html