في يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، استمرت المحاكمة الابتدائية لقضية "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"غسيل الأموال" و"النقل غير القانوني للعملة عبر الحدود" التي حدثت في شركة فان ثينه فات جروب المساهمة (VTP)، وبنك سايجون التجاري المساهمة (SCB) والوحدات ذات الصلة، مع دفاع المحامين.
وقال المحامي لي هونغ نجوين، المدافع عن المتهم فو تان هوانغ فان (المدير العام السابق لبنك SCB)، إن المتهم لم يرتكب جريمة "نقل العملة بشكل غير قانوني عبر الحدود".
قام المدعى عليه فان بتوقيع 20 عقدًا، منها 13 عقدًا لسداد الديون، و7 عقود لسداد رسوم الاستشارات.
خلال عملية توقيع هذه العقود العشرين، تضمنت إجراءات بنك SCB أوامر تحويل أموال ووثائق قانونية لشركة تحويل الأموال، وفقًا لإجراءات البنك التي قدمها مرؤوسو فان. ولم يكن المدعى عليه فان على علم بالأخطاء الواردة في هذه الوثائق، كما زُعم في لائحة الاتهام.
جادل المحامي بأنه من حيث الجريمة، يكون النقل غير المشروع للبضائع عبر الحدود برًا أو جوًا أو بحرًا. ويمكن أن تتم وسيلة النقل بالقوة البشرية أو بواسطة وسائل النقل. ويجب أن تكون العملة، كما هو مُعرّف في المادة 189 من الجريمة، مادية، وليست نقودًا إلكترونية كما هو مُتّبع في هذه القضية.
قال المحامي نجوين ثانه كونغ، المدافع عن المتهم هو بوو فونج (رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة تان فيت للأوراق المالية - TVSI، نائب المدير العام السابق المسؤول عن المالية لمجموعة VTP)، إن الحكم الذي اقترحه المدعي العام على موكله، بالسجن من 10 إلى 11 عامًا، كان قاسيًا للغاية.
وفقًا للمحامي، لم يشارك المدعى عليه فونغ في مرحلة إعداد الوثيقة الأولية ومرحلة البيع للضحايا. بل شارك في مرحلة دعم إصدار السندات للمستثمرين. في المرحلة الأولية، أصدرت شركات كوانغ ثوان، وآن دونغ، وصني وورلد سندات للشركات الرئيسية وفقًا للقانون.
مع ذلك، في المراحل اللاحقة، عند إدارة التدفق النقدي، وتحويل السندات إلى TVSI، وتوزيعها وبيعها لأكثر من 35,000 ضحية، وقعت انتهاكات. اكتفى المدعى عليه فونغ باستلام وثيقة التأمين ودعم إصدار السندات، ولم يُقرر أو يُوجّه مدعى عليهم آخرين بارتكاب جرائم.
طلب المحامي نجوين ثانه كونغ من هيئة المحلفين النظر في الظروف المشددة المتعلقة بـ"الجريمة المنظمة". في هذه القضية، لم يستلم المدعى عليه فونغ وثيقة التأمين من شركة ترونغ ماي لان، وبالتالي لم يكن على علم بالغرض من إصدار هذه السندات.
ولذلك، قال المحامي إن تقييم الادعاء بأن المتهم فونج ارتكب جريمة منظمة يتعارض مع التطورات السلوكية الموضوعية للقضية.
وبالمثل، قال المحامي نجوين دو باو تشاو، المدافع عن المتهمة تو ثي آنه داو (نائبة المدير العام السابقة لمجموعة VTP، التي اقترح المدعي العام الحكم عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 30 و36 شهرًا)، إن وثائق التحقيق والبيانات لم تكن كافية لتحديد أن المتهمين تواطأوا، ووزعوا المهام، وقسموا المهام فيما بينهم.
لذلك، يرى المحامي أنه لا يوجد أساس كافٍ لتطبيق ظرف "الجريمة المنظمة" المشدد كما اقترح ممثل النيابة العامة، ويطلب من هيئة المحكمة إعادة النظر. كما يطلب المحامي من هيئة المحكمة إعادة الحجز وإلغاءه، ومنع المدعى عليه من مصادرة الأصول المحجوزة والحسابات المجمدة والعقارات التي لا علاقة لها بالقضية إطلاقًا.
تشي ثاتش - ثانه تشونغ
[إعلان 2]
المصدر: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html
تعليق (0)