محاكمة العديد من مديري الأعمال في قضية تداول الفواتير في هاي فونج

[إعلان 1]

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة الشعبية الإقليمية، اكتشفت السلطات أثناء التحقيق سلسلة من المديرين والمسؤولين التنفيذيين للشركات يتهربون من الضرائب من خلال شراء فواتير المدخلات من "الرئيس" ترونغ شوان دووك.

مساعدان قويان لـ "رئيس" تداول الفواتير

يتم شراء الفواتير لإضفاء الشرعية على السلع العائمة، فضلاً عن زيادة مصدر المدخلات الدائرية للشركات لتوجيه الأموال.

Truy tố nhiều giám đốc doanh nghiệp trong vụ mua bán hóa đơn tại Hải Phòng- Ảnh 1. — من أجل موازنة فواتير المدخلات والمخرجات لتجنب الضرائب، لجأ العديد من الأشخاص إلى "الرئيس" ترونغ شوان دووك.

على وجه التحديد، توسط المدعى عليهما دانج خاك ثانه (ابن شقيق ترونغ شوان دوك) وها ثي بيتش نهان (محاسب دوك) لشراء فواتير غير قانونية من "المدير". ثم أعادا بيعها لآخرين بسعر أعلى للاستفادة من الفرق.

عند إلقاء القبض عليه، حددت السلطات أن إجمالي عدد الفواتير التي تداولها ثانه بشكل غير قانوني، والتي كان مسؤولاً عنها جنائياً، بلغ 850 فاتورة، وبلغت أرباحها غير المشروعة أكثر من 1.7 مليار دونج. في حين بلغ إجمالي عدد الفواتير التي تداولها نهان بشكل غير قانوني 104 فواتير، وبلغت أرباحها غير المشروعة أكثر من 400 مليون دونج.

أظهرت لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة الشعبية في مقاطعة كوانغ نينه أنه في عام ٢٠١٠، كُلِّف ثانه من قِبَل الزوجين دوك - نغوك آنه بالعمل كوسيط للعثور على عملاء، ثم إخطار الزوجين "الرئيسين" بكتابة الفواتير وصياغة العقود وتحويل الأموال إلى البنك لإضفاء الشرعية عليها. وخلال عملية التحويل، أجرى ثانه جميع المعاملات مع العملاء عبر الهاتف وشبكة التواصل الاجتماعي زالو.

في عام 2018، اشترى ثانه أيضًا فواتير من ترونج فان نام، وهو أيضًا ابن شقيق دووك، الذي يشغل منصب مدير شركة نام ترانج للإنشاءات وتنمية التجارة المساهمة.

من مصدر فاتورة نام، قام "السمسار" ثانه بإعادة بيعها للعملاء بفارق 0.4٪ من القيمة الإجمالية المذكورة في الفاتورة.

وتوصلت وكالة التحقيق أيضًا إلى أن ثانه اشترى أيضًا فواتير من العديد من الشركات الأخرى مثل خان دونج، وهاكو 6، وكيم كي ترونج ثانه... وباع ثانه هذه الفواتير إلى 33 شركة تقع في هانوي .

وفي الوقت نفسه، اشترى ها ثي بيتش نهان فواتير من العديد من الشركات "الوهمية" للزوجين دووك لإعادة بيعها إلى 31 شركة مختلفة في مقاطعتي هاي دونغ وهانوي لكسب فارق قدره 0.3٪ من القيمة الإجمالية للسلع.

وبناء على هذه الأفعال، تمت محاكمة ثانه ونانه من قبل النيابة العامة الشعبية في مقاطعة كوانج نينه بموجب المادة 203 من قانون العقوبات.

حصل اللواء دو هوو كا على أموال 4 مرات لإصلاح القضايا لصالح "رئيس الفواتير"

شراء الفواتير من "الرؤساء" للتهرب من الضرائب

أثناء مواجهات مع "السمسارين" ثانه ونان، اكتشفت هيئة التحقيق أن العديد من العملاء قاموا بشراء الفواتير بغرض إضفاء الشرعية على السلع المهربة والتهرب الضريبي.

Truy tố nhiều giám đốc doanh nghiệp trong vụ mua bán hóa đơn tại Hải Phòng- Ảnh 2. — تراجع إدارة الضرائب في هاي فونج الشركات التي لديها علامات غير عادية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة

ومن بين زبائن ثانه ونان هو دو ثي دوا (55 عاما، بلدية ترونغ جيا، منطقة سوك سون، هانوي)، الذي هو مدير ومشغل شركة كيم كوونغ للنقل والتجارة المحدودة وشركة هوونغ جيانج للنقل والتجارة المحدودة، الذي اشترى 107 فواتير غير قانونية من دووك للإعلان عن المدخلات، والتهرب من ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 5 مليارات دونج.

منذ عام ٢٠١٧، تواصل دوك مع دوا هاتفيًا لبيعه فواتير غير قانونية. خلال هذه الفترة، اشترى دوا مواد بناء من سفن شحن عابرة لنهر كاو، لكنه لم يكن لديه فواتير أو مستندات ليقدمها للعملاء.

لذلك، من أجل موازنة فواتير الإدخال والإخراج وإعلان التقارير الضريبية، قام دوا بشراء فواتير غير قانونية من دووك بتكلفة 0.8٪ من القيمة الإجمالية للسلع، باستثناء ضريبة القيمة المضافة؛ ثم وجه المحاسبين لإضفاء الشرعية على المستندات، وتحويل الأموال إلى البنك...

وفي إطار توسيع نطاق القضية، واصلت وكالة الأمن والتحقيقات التابعة لشرطة مقاطعة كوانج نينه تفكيك شبكة تجارة الفواتير التي تدور حول "الزعيم" ترونج شوان دووك.

وبناءً على ذلك، فإن ها ثي ترانج (34 عامًا، من بلدية ترونغ جيا، مقاطعة سوك سون، هانوي) هي مديرة شركة لام آنه لمواد البناء المحدودة ومديرة شركة داي لام لمواد البناء المحدودة، وقد اشترت 43 فاتورة غير قانونية من دووك للإعلان عن ضريبة المدخلات، والتهرب من ضريبة القيمة المضافة، بمبلغ يزيد عن 3 مليارات دونج.

فو نغوك تو (٤٢ عامًا، من حي نهان تشينه، مقاطعة ثانه شوان، هانوي) هو مدير شركة ها هيو للاستثمار في البناء المساهمة. اشترى ٢٧ فاتورة غير قانونية من دووك وزوجته للتصريح بضريبة المدخلات، متجنبًا بذلك دفع ضريبة القيمة المضافة التي تجاوزت ٢.١ مليار دونج.

تشو ثي ثو هيين (٤٧ عامًا، من حي دوك جيانج، مقاطعة لونغ بين، هانوي) هي رئيسة مجلس إدارة شركة إتش دي لتجارة وخدمات التلفزيون المحدودة ومديرتها ومشغلتها. اشترت، عبر دانج خاك ثانه، ما مجموعه ٣٥ فاتورة بشكل غير قانوني من الزوجين دوك عدة مرات للإعلان عن ضريبة المدخلات والتهرب من ضريبة القيمة المضافة، بمبلغ يزيد عن ٨٠٠ مليون دونج فيتنامي.

نجوين هيين تاي (38 عامًا، بلدية دونج ثو، مدينة تاي بينه، مقاطعة تاي بينه) هو المدير الإداري لشركة TRT Vietnam Company Limited، من خلال ها ثي بيتش نهان، اشترى 10 فواتير غير قانونية من دووك وزوجته للإعلان عن ضريبة المدخلات، والتهرب من ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 200 مليون دونج.

نجو فان توين (41 عامًا، من بلدية ترونغ جيا، مقاطعة سوك سون، هانوي) هو المدير الإداري لشركة خان فونج للإنشاءات والنقل والتجارة المحدودة، الذي اشترى 3 فواتير غير قانونية من دووك للإعلان عن ضريبة القيمة المضافة والتهرب منها بمبلغ يزيد عن 240 مليون دونج.

بناءً على هذه الأفعال، حُوكم المتهمون ها ثي ترانج، ودو ثي دوا، وفو نغوك تو بتهمة التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة 200 من قانون العقوبات. وحوكم المتهمون تشو ثي ثو هيين بتهمة التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة 200 من قانون العقوبات. وحوكم المتهمون نجوين هيين تاي ونجو فان توين بتهمة التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة 200 من قانون العقوبات.

نظرة سريعة الساعة 8 مساءً: أخبار بانوراما في 24 فبراير

[إعلان 2]
رابط المصدر