تقديم لائحة الاتهام في قضية ترونغ مي لان وشركائه، المرحلة الثانية

في 15 يوليو/تموز، قدمت النيابة العامة الشعبية العليا لائحة الاتهام في قضية ترونغ مي لان وشركائها المرحلة الثانية إلى المتهمين في القضية.

السيدة ترونغ ماي لان في محاكمة قضية ترونغ ماي لان وشركائها، المرحلة الأولى

وبحسب لائحة الاتهام، تمت محاكمة 34 متهماً بارتكاب ثلاث جرائم: "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"غسل الأموال"، و"النقل غير المشروع للعملة عبر الحدود".

السيدة ترونغ ماي لان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات

وعلى وجه الخصوص، تمت محاكمة رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات (VTP) ترونغ ماي لان بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"غسيل الأموال" و"النقل غير القانوني للعملة عبر الحدود".

حددت لائحة الاتهام أنه في الفترة من 2018 إلى 2020، اقترح Truong My Lan ووجه استخدام 4 شركات: An Dong و Sunny World و Quang Thuan و Setra لإصدار أكثر من 308 مليون سند لتعبئة رأس المال من 35824 مستثمرًا، وكسب أكثر من 30000 مليار دونج فيتنامي. لم يتم إصدار هذا المبلغ من المال للغرض الصحيح، مما أدى إلى عدم القدرة على سداد دين السندات. المتواطئون هم المدعى عليهم: Dinh Van Thanh (الرئيس السابق لمجلس إدارة SCB) و Vo Tan Hoang Van (المدير العام السابق لـ SCB) و Nguyen Phuong Hong (نائب المدير العام لـ SCB، المتوفى) و Nguyen Tien Thanh (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة TVSI Securities Joint Stock Company، المتوفى) و Ho Buu Phuong (نائب المدير العام لمجموعة VTP).

في جريمة "غسل الأموال"، حُوكمت ترونغ ماي لان وثمانية آخرون بتهمة الاستيلاء على مبلغ إجمالي قدره مئات الآلاف من مليارات الدونغ الفيتنامية من خلال "اختلاس الأصول" وإصدار سندات احتيالية، ثم استخدام حيل لغسل الأموال. وعلى وجه الخصوص، وجّهت المدعى عليها ترونغ ماي لان شركاءها لسحب الأموال وتحويلها خارج نظام SCB وإنفاقها لأغراض مختلفة؛ وتحويل الأموال إلى الخارج لدفع ثمن عقود وهمية.

فيما يتعلق بجريمة "النقل غير المشروع للعملة عبر الحدود"، نصّت لائحة الاتهام بوضوح على أن المتهمة ترونغ ماي لان وثمانية متهمين آخرين نقلوا بشكل غير مشروع أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 106,000 مليار دونج فيتنامي). وأبرمت ترونغ ماي لان وشركاؤها عقودًا مزورة لشراء وبيع أسهم ومساهمات رأسمالية؛ ومن خلال هذه العقود، تم تحويل أموال من الخارج إلى فيتنام ومن فيتنام إلى الخارج.

والجدير بالذكر أن لائحة الاتهام أشارت إلى أن القضية أظهرت ثغرات وثغرات في عدد من الوثائق القانونية وفي إدارة الدولة لمجالات الأوراق المالية والمالية والمصرفية (إدارة النقد الأجنبي، ومكافحة غسل الأموال، والائتمان)... وكانت هذه هي الأسباب والظروف التي أدت إلى الأعمال الإجرامية للمتهمين.

فشلت هيئة الأوراق المالية الحكومية، وإدارة مكافحة غسل الأموال التابعة لوكالة التفتيش والرقابة المصرفية، والبنك الحكومي، وإدارة إدارة النقد الأجنبي التابعة للبنك الحكومي في الكشف الفوري عن الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعة VTP والشركات التابعة لها من أجل التعامل معها في الوقت المناسب.

وتوصي النيابة العامة باستكمال الأنظمة القانونية الناقصة أو التي بها ثغرات، وتوصي الأجهزة المعنية بإنشاء مؤسسات وسياسات وحلول للتغلب على الانتهاكات والجرائم ومنعها.

في 11 أبريل/نيسان، أصدرت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه أحكامًا على 86 متهمًا في قضية ترونغ مي لان وشركائها في المرحلة الأولى. حُكم على المتهمة ترونغ مي لان بالإعدام بتهمة "اختلاس الممتلكات"، والسجن 20 عامًا بتهمة "الرشوة"، والسجن 20 عامًا أخرى بتهمة "مخالفة لوائح الإقراض في أنشطة مؤسسات الائتمان". وبلغ مجموع الأحكام الإعدام.

أمرت هيئة القضاة المدعى عليه ترونج ماي لان بتعويض كامل عن الأضرار التي لحقت بـ 1243 قرضًا متبقيًا في بنك SCB، وخصم المبلغ الذي سدده المدعى عليهم، مما أجبر المدعى عليه على تعويض أكثر من 673 ألف مليار دونج.

بعد المحاكمة الابتدائية، تقدمت ترونغ ماي لان باستئناف ضد الحكم بأكمله.

شائع

المصدر: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html