ضبط 246 كيلوجرامًا من الذهب الخالص و31 سيارة خارقة في قضية احتيال تيك توكر السيد بيبس

في ظهر يوم 10 ديسمبر، أعلنت شرطة مدينة هانوي رسميًا عن قضية احتيال واستيلاء على أصول على الإنترنت بمقياس يصل إلى آلاف المليارات من دونج تتعلق بالمدعى عليه فو دوك نام (من مواليد عام 1994، ويقيم في با ريا - فونج تاو، والمعروف باسم تيك توكر السيد بيبس).

وفقًا للتحقيق، يتعاون نام ولي خاك نغو (المولود عام ١٩٩٠، والمقيم في منطقة باك تو ليم، هانوي) منذ عام ٢٠٢١ مع مواطن تركي لديه مكتب تنفيذي في بنوم بنه (كمبوديا). وجّهت هذه المجموعة سبعة أفراد في فيتنام لتأسيس العديد من الشركات الوهمية، ومقرها في مدينة هو تشي منه وهانوي وعدة مقاطعات ومدن أخرى.

أسس المتهمون شركة في مدينة هو تشي منه كواجهة، وحوالي 44 مكتبًا في فيتنام (بما في ذلك 24 مكتبًا في هانوي، و20 مكتبًا في مقاطعات ومدن أخرى). لم تُسجل هذه الشركة للعمل في مجال الأوراق المالية والتمويل، ولكنها مع ذلك وظّفت موظفين للعمل في مجال تداول العملات الأجنبية والمشتقات المالية.

اشتهر مستخدم تيك توك السيد بيبس (فو دوك نام) بمقاطع الفيديو التي ينشرها عن حياته الفاخرة ويعلم كيفية كسب المال، مع مئات الآلاف من المتابعين على تيك توك ويوتيوب.

يعمل حوالي ألف موظف يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً. يُنشئ هؤلاء الأشخاص ويديرون خمسة مواقع إلكترونية بواجهات إنجليزية، مما يوهم المشاركين بأنهم يتداولون في بورصات دولية مرموقة، مما يعزز ثقة المستثمرين.

هذه المواقع الإلكترونية مُبرمجة أساسًا، ومرتبطة بالحسابات المصرفية للجهات الإدارية. كل منصة تداول متصلة بتطبيق ميتاتريدر 4، وهو منصة تداول أسهم وصرف عملات أجنبية شهيرة عالميًا .

قام الأشخاص المعنيون بتجنيد وتوزيع وتوزيع موظفي الشركة على أقسام متعددة (بما في ذلك المحاسبة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال التجارية، وخدمة العملاء...). تتكامل هذه الأقسام، وتتواصل مع العملاء عبر زالو وتيليجرام... للاحتيال والاستيلاء على الأصول.

تعتمد هذه الشبكة على تقديم معلومات كاذبة لكسب ثقة العملاء، وتحويل الأموال إلى الحسابات التي حددها العملاء، ثم الاستيلاء عليها. في البداية، استدرج نام وشركاؤه العملاء لإجراء معاملات متعددة بمبالغ زهيدة، وتحقيق ربح، ثم سحب الأموال.

ثم يستخدمون حيلًا متنوعة لتوجيه العملاء وتشجيعهم على زيادة رأس مالهم التجاري. عندما يخسر المستثمرون أموالهم، بل ويخسرون كل أموال حساباتهم، يقدم المحتالون معلومات كاذبة ليحافظوا على ثقتهم ويحولوا المزيد من الأموال "للتعافي". وإلى أن يفقد العملاء قدرتهم المالية، يحجب المحتالون التواصل ويستولون على جميع الأموال.

في 25 أكتوبر/تشرين الأول، قامت شرطة هانوي بالتنسيق مع الإدارات المهنية بوزارة الأمن العام لتنظيم القوات بهدف القبض على العشرات من الأشخاص في عصابة الاحتيال العقاري العابرة للحدود.

حتى الآن، حددت هيئة التحقيق هوية 2661 ضحية على مستوى البلاد. وفي الوقت نفسه، صادرت الشرطة وجمدت العديد من أصول المتورطين، والتي تُقدر قيمتها بأكثر من 5200 مليار دونج.

تحديدًا: 316 مليار نقدًا في الحساب، وسندات بقيمة 9 مليارات دونج، ودفاتر ادخار بقيمة تزيد عن 200 مليار دونج؛ أي ما يعادل 69 مليار دونج. بالإضافة إلى ذلك، هناك 2.3 مليون دولار أمريكي، و890 سبيكة ذهب من نوع SJC، و246 كيلوغرامًا من الذهب الخالص، و31 سيارة خارقة، و7 دراجات نارية فاخرة، و59 ساعة من ماركات شهيرة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 300 مليار دونج، و84 قطعة من المجوهرات الذهبية المرصعة بالألماس. كما جمّدت السلطات معاملات 125 عقارًا.

في الوقت الحالي، أصدرت وكالة شرطة التحقيقات قرارات لملاحقة القضايا الجنائية المتعلقة بالاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، وغسيل الأموال، وعدم الإبلاغ عن الجرائم، واستلام واستهلاك الممتلكات التي حصل عليها الآخرون من خلال الجريمة.

وفي الوقت نفسه، قامت هيئة التحقيق بمتابعة 31 شخصاً، من بينهم: 26 متهماً بجريمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، و3 متهمين بجريمة غسل الأموال، ومتهم واحد بجريمة عدم الإبلاغ عن جريمة، ومتهم واحد بجريمة إخفاء ممتلكات تم الحصول عليها من جريمة شخص آخر.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html