تمت محاكمة المدعى عليها ترونغ ماي لان (68 عامًا، رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) بتهمة ثلاث جرائم: اختلاس الممتلكات؛ والرشوة؛ وانتهاك قواعد الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان.
المتهمة ترونغ ماي لان في المحكمة في 5 مارس.
بالإضافة إلى ذلك، تمت محاكمة 85 متهمًا بتهم جرائم: اختلاس الممتلكات؛ الرشوة؛ إساءة استخدام المنصب والسلطة أثناء أداء واجبات رسمية؛ الافتقار إلى المسؤولية مما يتسبب في عواقب وخيمة وانتهاك اللوائح المتعلقة بالعمليات المصرفية... ومن بين هؤلاء المتهمين الـ85، هناك 45 من القادة والمسؤولين السابقين في بنك SCB؛ و15 من المسؤولين السابقين في بنك الدولة؛ و3 من المسؤولين السابقين في مفتشية الحكومة ؛ ومسؤول سابق في ديوان المحاسبة، و7 متهمين من شركة التقييم...
في اليوم الأول، ركزت المحاكمة بشكل رئيسي على التحقق من خلفية 86 متهمًا. وأكمل حوالي 200 محامٍ إجراءات الدفاع للمشاركة في المحاكمة.
نُقل المتهمون من مركز الاحتجاز إلى المحكمة في عشرات الشاحنات الخاصة، برفقة سيارات شرطة المرور. وشُدّدت الإجراءات الأمنية في مدينة هو تشي منه خلال المحاكمة.
المدعى عليه في قضية المحكمة
منظمة إن جي أو سي دونغ
تعتبر ترونغ ماي لان المتهمة والضحية في نفس الوقت.
المدعى عليها ترونغ ماي لان هي المدعى عليها الوحيدة في هذه القضية التي تُحاكم بصفتها مدعى عليها وضحية. ويشارك في دفاعها خمسة محامين.
في اليوم الأول من المحاكمة، أعلنت هيئة القضاة حضور 79 متهمًا من أصل 86. وسيُحاكم خمسة متهمين مطلوبين غيابيًا، بينما طلب المتهمان الآخران محاكمتهما غيابيًا لظروف صحية وحمل.
بالنسبة لأصحاب الحقوق والالتزامات ذات الصلة، تم في اليوم الأول من المحاكمة استدعاء 68 من أصل 1494 منظمة وفرد للحضور...
وبحسب هيئة القضاة، فإنّ أصحاب الحقوق والواجبات ذات الصلة قد أدلوا بأقوالهم لدى جهة التحقيق، وبالتالي فإنّ غيابهم لا يؤثر على مضمون القضية. ولذلك، تواصل هيئة القضاة نظر القضية.
المتهمة ترونغ ماي لان: "درست حتى الصف الثاني عشر"
وتُظهر لائحة الاتهام أن هذه القضية هي التي تسببت في أكبر ضرر على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت ببنك SCB حوالي 498 ألف مليار دونج.
في المحكمة اليوم، سأل القاضي المدعى عليها ترونغ ماي لان عن صفها الدراسي، فأجابت بأنها أنهت الصف الثاني عشر. ثم تابع القاضي بسؤاله: "قبل ارتكاب الجريمة، ماذا كنتِ تعملين لكسب عيشكِ؟" فأجابت المدعى عليها ترونغ ماي لان: "كنتُ رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات".
في هذه القضية، تم اقتراح محاكمة زوج المدعى عليها ترونج ماي لان، تشو لاب كو (68 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة تايمز سكوير للاستثمار المساهمة)، بتهمة انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية.
تُظهر لائحة الاتهام أن المدعى عليه تشو لاب كو هو مؤسس ومالك 99.26% من أسهم شركة تايمز سكوير فيتنام المساهمة. ويدير المدعى عليه وزوجته مشروع مبنى تايمز سكوير، الذي يضم مجمعًا مكتبيًا وفندقًا وشققًا فاخرة ومركزًا تجاريًا في قطعتي الأرض رقم 22-36 شارع نجوين هيو و57-69F شارع دونغ خوي، المنطقة الأولى، مدينة هو تشي منه.
عندما ترجم المترجم حقوق ومصالح المدعى عليه تشو لاب كو، قال المدعى عليه إنه لم يفهم التهم بوضوح. طلبت المحكمة من المترجم الترجمة مرة أخرى، لكن المدعى عليه قال إنه فهم.
حوكم المدعى عليه نجوين كاو تري (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة فان لانغ التعليمية للاستثمار والإدارة المساهمة وشركة كابيلا جروب المساهمة) بتهمة "إساءة استخدام الثقة للاستيلاء على ممتلكات" عندما حاول الاستيلاء على مبلغ 1000 مليار دونج فيتنامي من المدعى عليه ترونغ ماي لان. وخلال عملية التحقق من الخلفية، اضطرت الشرطة إلى مرافقة المدعى عليه إلى قفص الاتهام للإجابة على أسئلة هيئة المحلفين.
وقال المتهم نجوين كاو تري إنه يعاني من إصابة في العمود الفقري، لذا طلب من هيئة القضاة محاكمته غيابيا.
في المحكمة، أعلن رئيس المحكمة وجوب حضور المحامين المشاركين في هذه القضية طوال جلسات المحاكمة، وأن أي غياب يُعدّ تنازلاً عن حقوقهم. وأضاف رئيس المحكمة أن المحاكمة قد تستمر لفترة أطول (من المقرر أن تستمر حتى 29 أبريل/نيسان). وإذا لزم الأمر، ستعمل هيئة القضاة يومي السبت والأحد.
وفي يوم 6 مارس/آذار، استمرت المحاكمة بإعلان لائحة الاتهام والاستجواب.
تولى Truong My Lan المسؤولية وقام بتدمير SCB
واتهمت ترونغ ماي لان بعدم شغل أي منصب في بنك SCB، بل بحصة 91.5% من الأسهم، والسيطرة على جميع أنشطة بنك SCB وتوجيهها.
وبحسب لائحة الاتهام، استخدمت شركة ترونغ ماي لان من عام 2012 إلى عام 2022 نظامها البيئي مع أكثر من 1000 شركة محلية وأجنبية، مع مجموعة فان ثينه فات كمركز، ثم تم تقسيمها إلى 4 مجموعات رئيسية، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ببعضها البعض.
تشمل المجموعة المالية: SCB، شركة تان فييت للأوراق المالية، شركة فييت فينه فو المالية المساهمة؛ مجموعة من الشركات العاملة في الفنادق والمطاعم والعقارات؛ مجموعة من الشركات "الشبح" في فيتنام؛ مجموعة من شبكات الشركات الأجنبية في العديد من المناطق وبلدان "الملاذات الضريبية".
بعد ذلك، وجه المدعى عليه ترونج ماي لان شركاءه في القضية لإنشاء مستندات قرض مزورة، وقام بنك SCB بصرف 2257 قرضًا / أكثر من مليون مليار دونج - وهو ما يمثل 93٪ من مبلغ قرض البنك.
بحلول عام 2022، كان لدى المدعى عليهم 1284 طلب قرض، وهو ما يعادل دينًا مستحقًا بقيمة 677.286 مليار دونج (دين رئيسي بقيمة 483.971 مليار دونج، وفوائد/رسوم بقيمة 193.315 مليار دونج)، في مجموعة القروض غير القابلة للاسترداد.
وتُظهر لائحة الاتهام أنه بعد خصم قيمة الضمانات، تحدد لائحة الاتهام أن المدعى عليه لان تسبب في أضرار لبنك SCB بلغت قيمتها حوالي 498 ألف مليار دونج.
ولإخفاء الوضع الضعيف للغاية والانتهاكات في بنك SCB، أنفق المدعى عليه ترونج ماي لان أيضًا 5.2 مليون دولار أمريكي على المدير السابق لقسم التفتيش والإشراف المصرفي الثاني (القسم الثاني) في بنك الدولة دو ثي نهان؛ وأنفق ما بين 100 مليون دونج إلى ما يقرب من 10 مليارات دونج على 16 مسؤولاً آخر في بنك الدولة.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)