الرجل الذي يقف وراء GFDI - وهي شركة تقترض تريليونات من الدولارات بمعدل فائدة يقارب 50٪ سنويًا

يرأس شركة GFDI للاستشارات الاستثمارية المحدودة السيد نجوين كوانغ هوانغ، بصفته المدير العام والممثل القانوني. بعد حوالي خمس سنوات من تأسيسها، زاد رأس مال الشركة 80 ضعفًا.

السيد نجوين كوانج هوانج (على اليمين)، المدير العام لشركة GFDI، يعمل مع الشرطة في المقر الرئيسي في شارع 29/3، منطقة كام لي، دا نانج - الصورة: TL

بالإضافة إلى شركة GFDI، فإن السيد نجوين كوانج هوانج هو أيضًا الممثل القانوني لشركة Seneco Production and Trading Joint Stock Company ومقرها في مدينة هوشي منه.

تمكن السيد نجوين كوانج هوانج من زيادة رأس مال GFDI بمقدار 80 مرة بعد بضع سنوات.

أبلغت شرطة مدينة دا نانغ عن نتائج التحقيق الأولية حول شركة GFDI Investment Consulting One Member Co.، Ltd. (منطقة Hoa Xuan، منطقة Cam Le، مدينة دا نانغ).

وفقًا للشرطة، بحلول أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لم تتمكن شركة GFDI من سداد مستحقات 7,541 عميلًا. وبلغ إجمالي رأس المال المستحق أكثر من 3,700 مليار دونج.

تظهر بيانات نظام تسجيل الأعمال أن شركة GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (المختصرة باسم شركة GFDI) تأسست في 17 مايو 2018؛ المكتب الرئيسي في 16 Le Van Long، Thanh Binh Ward، منطقة Hai Chau، Da Nang.

عندما تم تأسيسها لأول مرة، سجلت هذه المؤسسة خط عمل رئيسي واحد فقط: الاستشارات الاستثمارية (باستثناء الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبية).

بلغ رأس مال شركة GFDI التأسيسي مليار دونج فيتنامي فقط، وكان السيد نجوين كوانغ هوانغ مالكًا وممثلًا قانونيًا لها. وُلد السيد هوانغ عام ١٩٨٨، وله عنوان دائم في دا نانغ.

بحلول أبريل 2022، ستواصل GFDI نقل مقرها الرئيسي من المبنى رقم 69، كوانج ترونج، حي هاي تشاو الأول، منطقة هاي تشاو، دا نانج إلى المبنى رقم 92، شارع 29/3، حي هوا شوان، منطقة كام لي.

إلى جانب النقل المستمر للمقر الرئيسي، واصلت شركة GFDI زيادة رأس مالها من مليار دونج فيتنامي إلى 20 مليار دونج فيتنامي، ووسّعت عشرات من مجالات العمل الأخرى. ولا يزال الاستشارات الاستثمارية (باستثناء الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبية) نشاطها الرئيسي.

بحلول نهاية عام 2022، زادت شركة السيد نجوين كوانج هوانج رأس مالها إلى 80 مليار دونج وحافظت على هذا رأس المال منذ ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه، يمتد نطاق عمليات GFDI إلى العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد، مع إنشاء سلسلة من الفروع مثل: فروع GFDI في داك لاك، ونها ترانج، وكان ثو، وبا ريا - فونج تاو، ونغي آن، وهوي، ومدينة هوشي منه، وكوانج تري، وكوانج بينه، وهانوي ...

بالإضافة إلى شركة GFDI، يمتلك السيد هوانغ أيضًا شركة سينيكو للإنتاج والتجارة المساهمة. تأسست هذه الشركة عام ٢٠٢١، وتقع في الطابق العشرين من مبنى باو جيا، ١٨٢ شارع لي داي هانه، الحي ١٥، المنطقة ١١، مدينة هو تشي منه.

ومع ذلك، وفقًا لنظام بيانات الأعمال، حتى هذه النقطة لم تعد شركة Seneco تعمل على العنوان المسجل.

ماذا تفعل مؤسسة التمويل الدولية لدفع أسعار الفائدة المرتفعة؟

حتى الآن، لا يُمكن الوصول إلى موقع GFDI الإلكتروني وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، من بين مئات العملاء الذين زاروا مقر الشركة مؤخرًا، وقّع الكثير منهم عقود قروض بفائدة 3% شهريًا.

حتى العملاء الذين يجذبون العديد من العملاء للشركة يحصلون على عقود فائدة قرض تصل إلى 3.5% شهرياً، وهو ما يزيد بنسبة 50% سنوياً.

بمجرد كتابة "GDFI" في محرك بحث، ستظهر لك سلسلة من النتائج. قبل انهيارها، كانت هذه الشركة "مشهورة" في السوق بحملاتها الإعلامية الصاخبة والضخمة.

ورشة عمل GFDI - الصورة: فيسبوك

في ورشة عمل نظمها فرع GFDI في دا نانغ في وقت سابق من هذا العام، حضر مئات العملاء. ولجذب المشاركين، طبّقت الشركة سياسة تفضيلية لتقديم هدايا قيّمة كالنقود والذهب وهواتف آيفون وغيرها.

بحسب الخبراء، كثرت في الآونة الأخيرة حالات الاحتيال المتمثلة في حشد أسعار فائدة مرتفعة، وقد حذرت منها الشرطة مرارًا. ومع ذلك، وبسبب السذاجة، لا يزال الكثيرون يقعون في الفخ، ويخسرون مبالغ طائلة تصل إلى مليارات الدونغ.

لتجنب الوقوع في فخّ حشد رأس المال الاحتيالي بأسعار فائدة مرتفعة، يوصي الخبراء بالبحث والدراسة المتأنية لمعلومات وأغراض الأفراد والمؤسسات التي ترغب في الاقتراض قبل الاستثمار. كما يُشترط على المقترضين تقديم ضمانات وعقد وفقًا للأنظمة.

المصدر: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm