دا نانغ تلاحق قضائيا 20 متهما في عصابة غسيل أموال بين المحافظات بقيمة 30 ألف مليار دونج

أعلنت شرطة مدينة دا نانغ في 21 أغسطس/آب أن إدارة الشرطة الاقتصادية نجحت للتو في تفكيك عصابة غسيل أموال بين المقاطعات بقيمة 30 ألف مليار دونج، ومحاكمة 20 مشتبهاً بهم.

تُصدر وكالة شرطة التحقيقات قراراتٍ بشأن ملاحقة القضايا ومقاضاة المتهمين. (الصورة: مقدمة من الشرطة)

وبحسب وكالة التحقيق، فإن هذا هو نتيجة المرحلة الثانية من المشروع السري 1222T، والذي تم توسيعه اعتبارًا من يناير 2025. وحددت عملية التحقيق أن هذه الحلقة الإجرامية لديها أنشطة غسيل أموال بقيمة إجمالية تصل إلى 30 ألف مليار دونج.

تحت التوجيه القوي لمدير شرطة المدينة ورئيس وكالة شرطة التحقيقات، حشدت إدارة الشرطة الاقتصادية أقصى القوات خلال ذروة فترة قمع الجريمة، بالتنسيق مع العديد من الوحدات المهنية للتركيز على التحقق وجمع الوثائق وإجراء القتال، وتوضيح الأعمال الإجرامية للمجرمين.

تجدر الإشارة إلى أنه في هذه القضية، كان لموظفي البنوك دورٌ داعمٌ نشطٌ في الشبكة الإجرامية. من بين المتهمين الذين حوكموا، كان هناك أربعة متهمين يعملون في عدة بنوك، تواطؤوا مع المجرمين لفتح حسابات مصرفية لشركات وهمية، استخدمها المتهمون في أنشطة احتيالية وغسيل أموال.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مقاضاة شخص استخدم محفظة العملة المشفرة USDT لتلقي أموال بشكل غير قانوني من كمبوديا إلى فيتنام لتشغيل عصابة إجرامية بتهمة غسل الأموال.

قامت إدارة الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة دا نانغ بإجراءات قانونية، وبدأت إجراءات جنائية، ولاحقت 20 متهمًا بجرائم: "استخدام شبكات الكمبيوتر وشبكات الاتصالات والوسائل الإلكترونية لارتكاب أعمال الاستيلاء على الممتلكات؛ وغسل الأموال؛ وشراء وبيع معلومات الحسابات المصرفية بشكل غير قانوني؛ وتزوير الأختام ووثائق الوكالات والمنظمات؛ واستخدام الأختام والوثائق المزيفة للوكالات والمنظمات" التي تحدث في دا نانغ والعديد من المقاطعات والمدن ذات الصلة.

قامت وكالة شرطة التحقيقات بتجميد ومصادرة العديد من الأصول ذات الصلة، وحددت في البداية قيمة حوالي 50 مليار دونج لضمان استرداد الأصول وتعويض الأضرار في القضية.

وتخضع القضية لمزيد من التحقيق والمعالجة.

المصدر: https://baolaichau.vn/xa-hoi/da-nang-khoi-to-20-bi-can-trong-duong-day-rua-tien-lien-tinh-quy-mo-30000-ty-dong-864215