في 27 يناير، قالت شرطة مقاطعة ثوا ثين - هوي إن إدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية المتقدمة قد قامت بالتنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية ووحدات مهنية أخرى لتفكيك حلقة قروض بفوائد باهظة بنجاح، مع قروض إجمالية تصل إلى 35 مليار دونج.
اعتقلت السلطات لونغ هوانغ نهات نام (28 عامًا، مقيم في منطقة في دا) وهوينه فان ترونغ فات (28 عامًا، مقيم في منطقة ثوان هوا، وكلاهما في مدينة هوي).
لونغ هوانغ نهات نام هو المشتبه به في زعامة عصابة إقراض بفوائد باهظة تصل إلى نحو 420% سنويا.
وفقًا لسجلات الشرطة، منذ عام 2020، كان نام وفات يعلنان عن أنشطة الإقراض على الشبكات الاجتماعية بمحتوى قروض منخفضة الفائدة، وصرف سريع، وعدم الحاجة إلى تقييم، وقروض بحدود قصوى، ودعم الديون المعدومة... ومع ذلك، عند حساب الفائدة، أخذت هذه المجموعة من 3 إلى 11.5 مليون دونج في اليوم، أي ما يعادل معدل فائدة يتراوح بين 109.5٪ و419.75٪ سنويًا.
استخدم نام وفات برامج كمبيوتر لإدارة عقود القروض، وكذلك حساب أسعار الفائدة وتذكير الديون؛ وفي الوقت نفسه، استخدما الحيل لتقسيم فائدة القرض إلى عقدين، وتقسيم الفائدة إلى العديد من الرسوم المختلفة لتجنب اكتشافهما من قبل السلطات.
وبالإضافة إلى ذلك، أثناء عملية الإقراض، إذا لم يسدد المدينون ديونهم في الوقت المحدد، تقوم هذه المجموعة بتوظيف أشخاص لتهديدهم وملاحقتهم إلى منازلهم لتحصيل الدين.
وبتفتيش موقعين كان نام وفات يديران فيهما قروضاً في مدينة هوي، اكتشفت السلطات وصادرت سيارة واحدة و39 جهاز كمبيوتر وهواتف وكاميرات من أنواع مختلفة والعديد من الحسابات المصرفية... وصندوقين من أجهزة تحديد المواقع العالمية (GPS) إلى جانب بعض الوثائق المتعلقة بأنشطة الإقراض.
وبحسب التحقيقات الأولية، فمنذ عام 2020 وحتى وقت الاعتقال، أبرم نام وفات أكثر من 2000 عقد قرض، بمبلغ قرض يصل إلى 35 مليار دونج، مستفيدين بشكل غير قانوني من أكثر من 7 مليارات دونج.
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)