ولجذب المستثمرين للاستثمار في العملات الأجنبية والأسهم العالمية، استخدمت مجموعة فو دوك نام خدعة توزيع كتب استثمارية حصرية، وإنشاء العديد من المجموعات على الإنترنت، واستعراض الأرباح بشكل مستمر، والتعهد بإخراج الحسابات الخاسرة إلى "الشاطئ"...
وفي حديثه للصحافيين ، قال مدير التحليل في إحدى شركات الأوراق المالية إن الحيل مثل توزيع كتب الاستثمار للحصول على معلومات شخصية، أو إظهار الأرباح أو تغطية الخسائر بنسبة 100%... ليست حيلاً جديدة لإغراء المستثمرين.
لا يزال يستخدم العديد من الحيل المألوفة، ولكن فو دوك نام سجل رقماً قياسياً في حجم الاحتيال الدولي في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية، ربما بسبب المستوى "المبهرج" للغاية الذي بناه هذا الشخص على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب معلومات الشرطة، تم تحديد هوية 2661 ضحية وتم الاستيلاء على أصول تقدر بنحو 5200 مليار دونج في قضية الاحتيال هذه.
سوف يقوم بالاحتيال ولكن السيد بيبس قال أنه تم انتحال شخصيته من أجل... الاحتيال
وفقًا لتحقيقات المراسل، أنشأ فو دوك نام مجتمعًا ماليًا باسم "مجموعة دردشة التداول للسيد بيبس" تضم عشرات الآلاف من الأعضاء. بعد اعتقال نام، لم يعد الوصول إلى هذه المجموعات ممكنًا.
في السابق، من أجل تجنيد المزيد من الأعضاء للمشاركة واستثمار الأموال، استخدم نام وشركاؤه حيلًا مثل توزيع وثائق حصرية في شكل "كتب إلكترونية" متخصصة في توجيه الاستثمار في الأسهم من الألف إلى الياء.
السعر المدرج يصل إلى ٢.٥ مليون دونج، وهو مجاني، مما يثير فضول الكثيرين للتسجيل. بعد ترك معلوماتك الشخصية (الاسم الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني...)، سيتواصل معك فريق نام لدعوة الاستثمار.
وأظهرت نتائج التحقيق أيضًا أن الشركة في شبكة نام لم تسجل للعمل في مجال الأوراق المالية والتمويل ولكنها مع ذلك قامت بتجنيد حوالي 1000 موظف للعمل في مجال تداول العملات الأجنبية والأوراق المالية المشتقة.
ولتنفيذ عملية الاحتيال، قام المتهمون بإنشاء وإدارة 5 مواقع إلكترونية بما في ذلك: Alpha.com، وGtmx.com، وBtfx.com، وEnzofx.com، وGkfx.com بواجهات باللغة الإنجليزية لخلق الثقة لدى العملاء. مستثمر هذه هي البورصات الدولية ذات السمعة الطيبة.
لكن في الواقع، هذه المواقع كلها مبرمجة ومرتبطة بحسابات بنكية يديرها أصحابها؛ وكل من هذه المنصات التجارية متصلة بتطبيقات MetaTrader 4 وMetaTrader 5، وهي منصات تداول العملات الأجنبية والأسهم الشهيرة في العالم .
بالإضافة إلى توظيف فريق من الموظفين للقيام بعمليات بيع ضخمة عبر الهاتف، يشتهر السيد بيبس بثروته ورفاهيته عبر الإنترنت، لذلك يتواصل العديد من الأشخاص أيضًا بشكل استباقي مع هذه الشخصية بشكل مباشر.
بعد اندلاع قضية الاحتيال التي تورط فيها فو دوك نام، اعتقد العديد من الأشخاص في المنتديات أنهم يعرفون نام كخبير استثمار وغالبًا ما ينشر مقاطع فيديو وصورًا غنية على TikTok وFacebook، لذلك كانوا فضوليين وأرادوا أن يكونوا ناجحين مثله.
وبالإضافة إلى ذلك، ولكسب الثقة والتأكيد على أنه ليس محتالاً، يحذر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بـ "نام" المستثمرين بانتظام من العديد من الأشخاص الذين ينتحلون شخصية السيد بيبس لارتكاب عمليات احتيال. استثمر في العملات الافتراضية والأسهم والفوركس...
الربح مضمون، ضمان الخسارة 100% - علامة نموذجية للاحتيال
الطريقة الشائعة التي يتبعها محتالو الاستثمار هي "التباهي بالثروة والأرباح وتغطية الخسائر". في قضية السيد بيبس، استخدم المحتالون هذه الطريقة أيضًا.
"صفقات خاسرة على المدى الطويل، أعطيت حسابي إلى Pips لمضاعفته في يوم واحد فقط"، سطر حالة كان يستخدمه Pho Duc Nam لجذب الناس.
تحدث مع قال رئيس مجلس إدارة شركة أزفين فيتنام للتدريب المالي والأوراق المالية، دانج تران فوك، إن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر قبل دعوات الاستثمار ذات الأرباح المضمونة.
لاحظ السيد فوك أيضًا قلة تنوع قنوات الاستثمار في فيتنام، في حين أن مستوى المعرفة المالية لدى غالبية الناس لا يزال منخفضًا. لذلك، لا يزال الكثيرون يستخدمون وعود "ضمان الخسائر" أو "الالتزام بتحقيق ربح بنسبة 100%" كوسيلة لجذب المستثمرين.
وفقًا للسيد هوينه هوانج فونج - مستشار إدارة الأصول في FIDT، بالإضافة إلى الافتقار إلى المعرفة والجشع المؤدي إلى التعرض للاحتيال، فإن جذر العديد من عمليات الاحتيال الأخيرة يأتي أيضًا من الافتقار إلى قنوات الاستثمار، في حين أن أسعار الفائدة المصرفية منخفضة للغاية.
لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال، يوصي الخبراء المستثمرين بالتحقق من الوثائق القانونية للشركة التي ينوون التعاون معها للاستثمار أو الثقة، والوسطاء (يجب أن يكون لديهم شهادة ممارسة).
ولا يزال رفع مستوى يقظة المستثمرين ودراسة المعلومات بعناية عند دعوتهم للاستثمار في الأوراق المالية من خلال البورصات للحد من الخسائر المحتملة يشكل حلاً مهماً.
مصدر
تعليق (0)