تعرضت صاحبة شركة للاحتيال بأكثر من 434 مليار دونج، فماذا أبلغت الشرطة؟

وفيما يتعلق بقضية السيدة PNPT (من مواليد عام 1969؛ مقيمة في بلدة كاي لاي، مقاطعة تيان جيانج ) التي أفادت بأنها تعرضت للاحتيال بمبلغ يزيد عن 434 مليار دونج، فإن شرطة مقاطعة تيان جيانج لا تزال توضح القضية.

وفقًا للشكوى المُقدمة إلى الشرطة، قالت السيدة ت. إنه في أوائل مايو/أيار 2025، أرسل حساب فيسبوك باسم "نجوين فان ديو" رسالة إلى حسابها للتعرف عليها. استخدم الشخص المعني Zalo "Binh Yen" (رقم هاتف مسجل غير معروف) لإضافة السيدة ت. كصديقة على Zalo، وأعطاها رقم الهاتف 0983...572 للتواصل.

وعند الاتصال به، قدم الشخص نفسه للسيدة ت. باعتباره مسؤولاً عن قسم الأوراق المالية في أحد البنوك التي لها فرع في المنطقة الأولى في مدينة هوشي منه.

بعد ذلك، طلب الموضوع من السيدة T. تسجيل الدخول إلى تطبيق HTX للأوراق المالية لإنشاء طلب من خلال الرابط http://www.huobiee77.com/.

في 17 مايو، أنشأ الشخص المعني حسابًا باسم "thao1969@gmail.com" لربطه بحساب مصرفي، وطلب من السيدة ت. تقديم طلب شراء أوراق مالية عبر الرابط الذي قدمه بمبلغ 5 ملايين دونج فيتنامي. وبحلول ظهر اليوم نفسه، استلمت السيدة ت. مبلغ 5.3 مليون دونج فيتنامي من الحساب المصرفي رقم 000...415.838 - تران ثانه آن (فيت بنك).

خلال الفترة من 17 مايو إلى 31 مايو، وبناءً على تعليمات الشخص المعني، قامت السيدة ت. بإجراء 1126 معاملة كما هو مذكور أعلاه وتحويل الأموال إلى العديد من الحسابات المختلفة التي قدمها الشخص المعني، بمبلغ إجمالي يزيد عن 434 مليار دونج.

عندما حاولت السيدة ت. سحب مبلغ من المال دون جدوى، طلب منها الشخص المعني مواصلة إيداع المزيد من المال في حسابها لدى شركة الصرافة التعاونية لأسباب مختلفة. في تلك اللحظة، أدركت السيدة ت. أنها تعرضت للاحتيال، فتقدمت بشكوى إلى شرطة مقاطعة تيان جيانج.

وفقًا لمجتمع أعمال الأرز في تيان جيانج، فإن السيدة ت. سيدة أعمال ثرية للغاية. ووصف العديد من أصحاب الأعمال السيدة ت. بأنها "بنك"؛ لأنها عندما تحتاج إلى رأس مال يتراوح بين 100 و200 مليار دونج، فإنها تلجأ إليها طلبًا للمساعدة.

حاليا، تمتلك السيدة ت. العديد من مستودعات الأرز في مقاطعة تيان جيانج.

المصدر: https://nld.com.vn/bi-lua-dao-hon-434-ti-dong-nu-chu-doanh-nghiep-to-giac-gi-den-cong-an-19625061609385227.htm