في المؤتمر الصحفي حول الوضع ونتائج أعمال الأمن العام في عام 2023 بعد ظهر يوم 27 ديسمبر، أبلغ اللواء نجوين فان ثانه، نائب مدير إدارة شرطة التحقيقات في الجرائم الاقتصادية (C03)، وزارة الأمن العام ، عن عملية التحقيق في المرحلة الثانية، في القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وبنك SCB والوحدات ذات الصلة.
أعلن ذلك اللواء نجوين فان ثانه، نائب مدير إدارة شرطة التحقيقات في الجرائم الاقتصادية (C03)، بوزارة الأمن العام، في المؤتمر الصحفي (الصورة: هاي نام).
وفقًا للواء ثانه، هذه قضية كبيرة، تضم عددًا كبيرًا من المتهمين والأشخاص المتورطين. لذلك، قسمت هيئة التحقيق القضية إلى مرحلتين للتحقيق فيها.
وفي المرحلة الثانية، ركزت وزارة الأمن العام على التحقيق في جريمتين رئيسيتين: الاستيلاء الاحتيالي على الأصول المتعلقة بالسندات وغسيل الأموال للسيدة ترونغ ماي لان (رئيسة مجموعة فان ثينه فات).
وفيما يتعلق بإصدار السندات الاحتيالية، قال رئيس قسم C03 إن التحقيق الأولي حدد أن السيدة ترونغ مي لان أصدرت 25 حزمة سندات من خلال 4 شركات، وجمعت حوالي 30 ألف مليار دونج.
السيدة ترونغ ماي لان (الصورة: VTP).
وقال اللواء ثانه "الصعوبة الآن تكمن في تحديد هوية الضحايا (المستثمرين الذين اشتروا السندات - PV)".
واقترح نائب المدير أن على المستثمرين الذين اشتروا سندات من السيدة لان وشركائها أن يذهبوا إلى الشرطة المحلية التي سجل الضحايا عناوينهم على السندات للإبلاغ عنها.
وفيما يتعلق بغسيل الأموال، قال اللواء ثانه إن القانون ينص بوضوح على أعمال غسيل الأموال.
أعطى قائد قسم C03 مثالاً لمجرم يستخدم الأموال التي حصل عليها من الجريمة للاستثمار والمعاملات المصرفية وحتى الرعاية والصدقات.
وبالإضافة إلى ذلك، قال اللواء ثانه إن الأموال التي سحبتها السيدة ترونغ مي لان من خلال الأنشطة المصرفية استثمرها هذا المتهم، من خلال شراء عقارات كبيرة في جميع أنحاء البلاد ونقل جزء منها إلى الخارج.
وفي المرحلة الأولى، استكملت وزارة الأمن العام التحقيق وأحالت ملف القضية إلى النيابة العامة الشعبية العليا.
أصدرت النيابة العامة لائحة اتهام ضد السيدة ترونغ مي لان و85 متهمًا آخرين. وُجهت إليها تهم الاختلاس والرشوة وانتهاك لوائح الإقراض في عمليات مؤسسات الائتمان.
وخلصت لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة الشعبية العليا إلى أنه في الفترة من عام 2012 إلى أكتوبر 2022، استحوذت السيدة ترونغ مي لان على ما بين 85% و91.5% من أسهم بنك SCB واحتفظت بها.
ومنذ ذلك الحين، أصبح المدعى عليه مساهمًا يتمتع بـ"السلطة" لتوجيه وتشغيل والتلاعب بجميع أنشطة بنك SCB، وخدمة أغراضه المختلفة.
واتهم رئيس مجموعة فان ثينه فات وشركاؤه بارتكاب سلسلة من الأفعال، بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيه الموثوق بهم في مناصب رئيسية في بنك SCB؛ وإنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك SCB متخصصة في الإقراض والصرف بناءً على طلب Truong My Lan؛ وإنشاء واستخدام آلاف الشركات "الشبح"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ والتواطؤ مع أفراد هم قادة العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب جرائم؛ والتواطؤ مع العديد من شركات التقييم لتضخيم قيمة الأصول الجانبية؛ وإنشاء عدد كبير جدًا من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ والتخطيط لسحب الأموال، "قطع" التدفق النقدي بعد الصرف؛ وبيع الديون المعدومة، وبيع قروض الائتمان المؤجلة لتقليل أرصدة الائتمان المستحقة، وتقليل الديون المعدومة، لإخفاء الانتهاكات؛ ورشوة والتأثير على الأشخاص ذوي المناصب والسلطات في وكالات الدولة لانتهاك واجباتهم.
ومنذ ذلك الحين، ارتكبت السيدة لان وشركاؤها، في مناصب وأدوار مختلفة، العديد من جرائم التعدي على الممتلكات والعمليات المصرفية والعمليات السليمة للوكالات الحكومية.
حيث توصلت النيابة العامة إلى أن العديد من الأفعال تم تنفيذها في شكل تواطؤ منظم بأساليب معقدة وماكرة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المال والتسبب في أضرار بها.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)