คดีวันติงพัท: การรวบรวมเงินหลายพันล้านดองและอสังหาริมทรัพย์จำนวนหนึ่งจากจำเลย

ยึดทรัพย์สินและเงินสดของจำเลยเพื่อดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษา

คดีเฟส 1 ของ Van Thinh Phat Group สิ้นสุดลงแล้ว ตามรายงานของธนาคาร SCB เกี่ยวกับสินเชื่อ 1,284 สินเชื่อของจำเลย Truong My Lan ที่นี่ ณ วันที่ 1 เมษายน สินเชื่อบางส่วนได้รับการชำระคืนเต็มจำนวน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยมีมูลค่ารวมมากกว่า 2,000 พันล้านดอง ปัจจุบัน จำนวนสินเชื่อของจำเลย Lan ลดลงเหลือ 1,243 สินเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับรหัสสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน 1,122 รหัส

ดังนั้น จำนวนเงินค่าเสียหายที่นางสาวลานต้องรับผิดชอบชดใช้จึงลดลงเหลือ 673,800 พันล้านดอง รวมถึงเงินที่หักจากนายดูง ตัน ทรูก (กรรมการผู้จัดการบริษัท ตวง เวียด) และจำเลยอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเยียวยาผลที่ตามมา

คณะกรรมการได้ตัดสินใจมอบรหัสทรัพย์สินดังกล่าวจำนวน 1,122 รายการให้แก่ธนาคาร SCB เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป ในระหว่างกระบวนการจัดการทรัพย์สินเพื่อเรียกหนี้ หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่ กรมตำรวจเศรษฐกิจ (C03 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) จะประสานงานกับกรมตำรวจเศรษฐกิจ (C03 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) เพื่อพิจารณาว่าทรัพย์สินใดเป็นของ Truong My Lan และทรัพย์สินใดจะถูกนำไปใช้เพื่อประกันภาระผูกพันการชดเชยอื่นๆ ของจำเลยในคดีนี้

คณะผู้พิพากษายังกล่าวอีกว่า ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี พวกเขาได้รวบรวมสมุดบันทึกจากผู้ช่วยของนาง Truong My Lan ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินจำนวน 108,000 พันล้านดองและ 14.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ขนส่งไปยังอาคาร Van Thinh Phat นั้นไม่ได้มาจากธนาคารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ยังมาจากพันธบัตรอีกด้วย

ดังนั้น ศาลประชาชนจึงได้ขอให้กรม C03 และสำนักงานอัยการสูงสุด ในระหว่างกระบวนการขยายการสอบสวนคดี ให้ดำเนินการชี้แจงการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนนี้ต่อไป เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการยอมความในระยะที่ 2

คณะผู้พิพากษาเห็นว่าคดีที่จำเลย Truong My Lan กู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ไปลงทุนและโอนโครงการหลายโครงการที่ถูกยึดนั้นไม่มีเอกสารทางกฎหมายที่ชัดเจน ดังนั้นคณะผู้พิพากษาจึงแนะนำให้หน่วยงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และโครงการที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในคดีนี้ต่อไป เพื่อหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย และดำเนินการยึดเพื่อชดเชยความเสียหาย

นอกจากนี้ ศาลประชาชนยังคงดำเนินการยึดและกักขังชั่วคราวอสังหาริมทรัพย์ หุ้น ใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน สมุดเงินออม และทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทภายใต้ชื่อของ Van Thinh Phat Group หรือที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล ของจำเลย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะผู้พิพากษายังสั่งให้จำเลย Duong Tan Truoc ชำระเงินชดเชยให้ SCB ต่อไปอีกกว่า 692,000 ล้านดอง ในกรณีที่ทรัพย์สินของจำเลย Truoc และภริยาไม่เพียงพอ ทรัพย์สินทั้งหมดของจำเลย Cao Viet Dung ที่ถูกยึดจะถูกนำไปใช้เพื่อให้จำเลย Truoc ยังคงมีภาระผูกพันในการชดเชยต่อไป ศาลสั่งให้จำเลย Truoc ชำระเงินคืนจำนวน 2,204,000 ล้านดอง โดยเงินจำนวนนี้จะถูกหักออกจากภาระผูกพันของจำเลย Truong My Lan

บังคับให้จำเลย Nguyen Thanh Tung และบริษัท Dong Phuong Petroleum ชดเชยให้ SCB เป็นเงิน 443,000 ล้านดอง และโอนเงิน 300,000 ล้านดองที่นาย Nguyen Van Hao จ่ายเพื่อชดเชยให้จำเลย Truong My Lan ผ่านทาง SCB ไปหักจากภาระผูกพันของจำเลย Truong My Lan ในคดีนี้

ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีระยะที่ 2

ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวันถิรพัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในงานแถลงข่าวสถานการณ์และผลงานการทำงานของตำรวจในปี 2566 พล.ต.เหงียน วันถิร รองอธิบดีกรมสอบสวนอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ กล่าวว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีใหญ่ มีผู้ต้องหาและคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้น กองสอบสวนจึงได้แยกคดีออกเป็น 2 ระยะ

ในระยะที่ 2 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเน้นการสืบสวนคดีอาชญากรรมหลัก 2 คดี ได้แก่ “การยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต” ที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตร และ “การฟอกเงิน” ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Van Thinh Phat Group

พล.ต.ทัญฮ์ กล่าวถึงกรณีการฟอกเงินว่า เงินที่จำเลย จ๋อง มี ลาน ถอนออกจากการธนาคารนั้น เป็นเงินที่จำเลยนำไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ และโอนบางส่วนไปต่างประเทศ

พล.ต.ทัญฮ์ กล่าวว่า เบื้องต้นหน่วยงานสอบสวนได้สรุปว่าจำเลย Truong My Lan ได้ออกพันธบัตร 25 ชุดผ่านบริษัท 4 แห่ง พันธบัตรชุดดังกล่าวมีมูลค่ารวมกว่า 30,000 พันล้านดอง และขายให้กับผู้ซื้อ (ผู้ถือพันธบัตร) เพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมเงินและนำไปใช้เป็นทุน

ยึดทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์จำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Truong My Lan และ Tuan Chau Group

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกำลังปราบปรามการโอนทรัพย์สินอสังหาฯ จำนวน 8 รายการ ของ อ.เอาหลัก (ของนายดาวหงเตวียน) อันเนื่องมาจากข้อตกลงความร่วมมือกับจำเลย จ.ตรัง คือ นายตวงมีลาน

ศาลสั่งให้ Quoc Cuong Gia Lai จ่ายเงินให้จำเลย Truong My Lan มากกว่า 2,882 พันล้าน VND

เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของบริษัท Quoc Cuong Gia Lai ที่ต้องการยกเลิกการยึดอสังหาริมทรัพย์ 6 รายการ ศาลประกาศว่าการยึดจะถูกยกเลิกเมื่อบริษัทคืนเงินมากกว่า 2,882 พันล้านดองที่ได้รับจากจำเลย Truong My Lan