จากผลการสอบสวนกรณีลักลอบขนทองและเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว (กวางตรี) บริษัทฟูกวี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าเจ้าของร้านทองบางรายใน ฮานอย ได้ติดต่อไปยัง "เจ้าพ่อ" ลักลอบขนทอง ชื่อ เหงียน ทิฮัว เพื่อสั่งซื้อทองจากลาวเพื่อขนส่งไปเวียดนามอย่างผิดกฎหมายเพื่อการบริโภค

ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566 นาย Tran Anh Son ผู้จัดการร้านทอง Minh Hung ได้ติดต่อนาง Hoa เพื่อสั่งซื้อทองคำลักลอบนำเข้าจากลาวจำนวน 128 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 188,000 ล้านดอง หลังจากซื้อทองคำจาก "เจ้านาย" นาย Son ได้แบ่งทองคำออกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของทองคำ จากนั้นจึงขายทองคำต่อให้กับบริษัท Phu Quy Gold และลูกค้ารายย่อยจำนวนหนึ่ง

476482628_645080724550769_5110987868482769755_n.jpg

นายดัม อันห์ ตวน เจ้าของร้านทองตวน กวาง ซื้อทองคำลักลอบนำเข้า 10 กิโลกรัมจากนางฮัว ในราคา 5,255,000 ดองต่อตำลึง โดยตกลงที่จะส่งสินค้าไปยังกรุงฮานอย นอกจากทองคำลักลอบนำเข้า 10 กิโลกรัมที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว นายตวนยังซื้อทองคำจากนางฮัวหลายครั้ง แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่จะพิสูจน์การทำธุรกรรมแต่ละครั้ง

นายเหงียน คะจ้วง บอง ยังสั่งทองจากนางฮัวหลายครั้งอีกด้วย ราววันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม 2565 จำเลยได้โทรหาคุณฮัวผ่าน Zalo หรือ Viber และบอกว่า “ฝั่งนี้ทำได้ดี ให้ฉันสักโหลสิ สินค้าจากฝั่งอื่นก็ดีนะ” ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะซื้อทอง 10 กิโลกรัมในราคา 5.3 ล้านดองต่อแท่ง อัตราแลกเปลี่ยน 23,880 ดองต่อดอลลาร์สหรัฐ

คำแนะนำของหน่วยงานสอบสวน

มาตรา 4 วรรค 3 วรรค 1 มาตรา 14 และวรรค 3 มาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกา 24/2012/ND-CP ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 ของ รัฐบาล กำหนดว่า "ธนาคารแห่งรัฐมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการนำเข้าทองคำดิบ (ทองคำเป็นแท่ง แท่งทองคำ เมล็ดทองคำ) เพื่อผลิตทองคำแท่ง จัดระเบียบ บริหารจัดการ และผลิตทองคำแท่ง"

ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ธนาคารแห่งรัฐได้ออกใบอนุญาตนำเข้าทองคำดิบเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศเพียง 11 บริษัทการค้าทองคำที่มีสัญญาแปรรูปเครื่องประดับทองคำและงานวิจิตรศิลป์กับต่างประเทศ และใบอนุญาตนำเข้าทองคำดิบเพื่อการผลิต/แปรรูปเครื่องประดับทองคำและงานวิจิตรศิลป์กับบริษัทต่างชาติที่ลงทุน 20 บริษัทเท่านั้น

ธนาคารแห่งรัฐจะไม่ให้ใบอนุญาตนำเข้าทองคำดิบเพื่อการผลิตเครื่องประดับทองคำและศิลปกรรมแก่บริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในการผลิตเครื่องประดับทองคำและศิลปกรรม และบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศในด้านการทำเหมืองทองคำ และจะไม่ให้ใบอนุญาตแก่องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ในการผลิตทองคำแท่ง

ภายหลังจากการสอบสวนคดีเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้แนะนำให้ธนาคารแห่งรัฐแนะนำรัฐบาลอย่างเร่งด่วนให้แก้ไขพระราชกฤษฎีกา 24/2012/ND-CP เพื่อออกใบอนุญาตให้กับบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำเข้า ผลิต และค้าทองคำดิบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดหาทองคำเข้าสู่ตลาด

พร้อมกันนี้ให้เสริมสร้างมาตรการบริหารจัดการและการกำกับดูแล ปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการทองคำของประชาชน ป้องกันกิจกรรมการเก็งกำไรและการลักลอบขนทองคำ

นอกจากนี้ สำนักงานสอบสวนยังได้แนะนำให้หน่วยงานจัดการตลาดทองคำเข้มงวดในการตรวจสอบ สอบสวนและควบคุมกิจกรรมการค้าทองคำแท่งและเครื่องประดับ ตรวจสอบตลาดทองคำ สถานประกอบการค้าทองคำในประเทศ และจัดการแหล่งกำเนิดทองคำที่ขายในร้านทอง

พร้อมกันนี้ ให้จัดการกับสถานประกอบการค้าทองคำผิดกฎหมายที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน ให้แน่ใจว่ากิจกรรมการค้าทองคำมีความโปร่งใสตามกฎหมาย ป้องกันการเก็งกำไรและการลักลอบขนทองคำอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการทองคำของประชาชน

ขอแนะนำให้หน่วยงานด้านภาษีเข้มงวดในการตรวจสอบและสอบสวนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าทองคำทุกประเภทโดยไม่ต้องใช้ใบกำกับสินค้าหรือเอกสาร ออกและใช้ใบกำกับสินค้าและเอกสารปลอมในกิจการค้าทองคำ

โดยเฉพาะใบกำกับสินค้าและเอกสารต่างๆ ในการซื้อขายทองคำดิบและทองคำแท่ง ขณะเดียวกันต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดในการออกและใช้ใบกำกับสินค้าที่ผิดกฎหมายเพื่ออนุญาตให้มีการลักลอบนำทองคำและทองคำที่ไม่ทราบแหล่งที่มาเข้าประเทศ

ในกรณีนี้จำเลยยังได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายที่ผู้อยู่อาศัยชายแดนจำเป็นต้องใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวก็สามารถผ่านประตูชายแดนและขนส่งทองคำได้อย่างซับซ้อน

ดังนั้น สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ จึงแนะนำให้กรมศุลกากร และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรและตำรวจตระเวนชายแดนประจำด่านตรวจชายแดนทางถนน โดยเฉพาะบริเวณที่มีเส้นทางและช่องทางเข้าออกจำนวนมาก เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การจดทะเบียนและบริหารจัดการบุคคลและยานพาหนะของประชาชนที่ผ่านด่านตรวจชายแดนเป็นประจำ รวมทั้งยานพาหนะส่วนตัว ให้ตรวจพบและป้องกันการลักลอบขนของผิดกฎหมายและการฉ้อโกงการค้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ