ช่วงบ่ายของวันที่ 8 พฤศจิกายน กองบังคับการตำรวจ เศรษฐกิจ ตำรวจเมืองดานัง ได้ประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่บริษัท GFDI Investment Consulting จำกัด (บริษัท GFDI)
จากการสอบสวนของตำรวจ พบว่าพบร่องรอยการ “ยักยอกทรัพย์” ในบริษัท GFDI จึงได้จัดกำลังและดำเนินมาตรการอย่างมืออาชีพเพื่อเร่งรัดตรวจสอบกรณีดังกล่าว
ผลเบื้องต้นระบุว่า บริษัท GFDI Investment Consulting จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 80,000 ล้านดอง (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang ) โดยมีนาย Nguyen Quang Hoang เป็นกรรมการ ตัวแทนทางกฎหมาย และประธานกรรมการบริษัท และเจ้าของบริษัท
นับตั้งแต่ก่อตั้ง Nguyen Quang Hoang ได้สร้างรูปแบบธุรกิจของบริษัทในทิศทางการกู้ยืมเงินจากผู้คนโดยการลงนามในสัญญากู้ยืมสินทรัพย์
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 การลงทุนทางธุรกิจได้สูญเสียเงินและสูญเสียความสามารถทางการเงิน ดังนั้นเพื่อรักษาการดำเนินงานของบริษัท Nguyen Quang Hoang จึงได้จัดระเบียบและกำกับดูแลพนักงานให้ฉ้อโกงและยึดทรัพย์สินของลูกค้าในรูปแบบของการลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน โดยใช้เงินที่กู้ยืมจากลูกค้าเพื่อชำระให้กับลูกค้า
ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 บริษัทไม่สามารถชำระเงินให้กับลูกค้าจำนวน 7,541 ราย โดยมีเงินต้นคงค้างรวมมากกว่า 3,700 พันล้านดอง
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าค้นหาฉุกเฉินที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานธุรกรรมสำนักงานใหญ่ของบริษัท GFDI และบ้านส่วนตัวของนาย Nguyen Quang Hoang และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากการสืบสวนของตำรวจ พบว่าระหว่างการตรวจค้น ได้มีการยึดเอกสาร ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายของผู้ต้องหาจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในการสืบสวนต่อไป
ในอนาคตอันใกล้นี้ กรมตำรวจเศรษฐกิจจะดำเนินการสืบสวน ชี้แจง และดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อการกระทำผิดกฎหมายของเหงียน กวาง ฮวง และองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตรวจสอบและยึดทรัพย์สินอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขผลที่ตามมา และรับรองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้” กรมตำรวจเศรษฐกิจแจ้ง
ตามรายงานของผู้สื่อข่าว VietNamNet ระบุว่า ในช่วงบ่ายแก่ๆ ของวันเดียวกัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายเข้าค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัท GFDI เป็นเวลาหลายชั่วโมง พวกเขาก็ขนย้ายเอกสารที่รวบรวมมาจากบริษัทขึ้นรถพิเศษ
ในขณะเดียวกัน ผู้คนหลายร้อยคนยังคงนั่งอยู่หน้าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อติดตามเหตุการณ์ดังกล่าว โดยหวังว่าจะมีการเจรจากับนายเหงียน กวาง ฮวง เพื่อชี้แจงจำนวนเงินที่ลงทุนไป
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน บริษัท GFDI ได้ระดมทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง ผ่านการทำสัญญากู้ยืมสินทรัพย์ โดยอัตราดอกเบี้ยการระดมทุนของบริษัทอยู่ที่ 30-50% ต่อปี
ก่อนเกิดเหตุ บริษัท GFDI แจ้งว่ามีสำนักงานและสาขาอยู่หลายแห่งในจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น ดานัง ฮานอย กวางตรี คั๊ญฮวา บิ่ญดิ่ญ กานเทอ บาเรีย-หวุงเต่า... โดยมีลูกค้าเกือบหมื่นรายและพนักงานหลายร้อยคน
ตำรวจปิดล้อมสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ระดมทุนอัตราดอกเบี้ย 50% ต่อปี ในเมืองดานัง
ตำรวจดานังประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน GFDI ในดานัง ด้านนอกยังมีผู้คนรวมตัวกันเพื่อรอผู้นำของบริษัทหารือ
นักลงทุนล้อมสำนักงานใหญ่ในดานัง หวั่นบริษัทที่จ่ายดอกเบี้ยเกือบ 50% ต่อปี 'ล้มละลาย'
เมื่อเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน มีผู้คนหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท GFDI Investment Consulting ซึ่งตั้งอยู่บนถนน 29/3 (แขวง Hoa Xuan เขต Cam Le เมืองดานัง) หลังจากทราบข่าวว่าบริษัทได้ระงับการทำธุรกรรมในระบบทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
การแสดงความคิดเห็น (0)