ผู้ชายที่อยู่เบื้องหลัง GFDI บริษัทที่กู้เงินนับล้านล้านด้วยอัตราดอกเบี้ยเกือบ 50% ต่อปี

บริษัท จีเอฟดีไอ อินเวสเมนท์ คอนซัลติ้ง จำกัด บริหารงานโดยนายเหงียน กวาง ฮวง ในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปและตัวแทนฝ่ายกฎหมาย หลังจากก่อตั้งได้ประมาณ 5 ปี ทุนของบริษัทก็เพิ่มขึ้น 80 เท่า

นายเหงียน กวาง ฮวง (ขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท GFDI ทำงานร่วมกับตำรวจที่สำนักงานใหญ่บนถนน 29/3 เขต Cam Le เมือง ดานัง - ภาพโดย: TL

นอกจาก GFDI แล้ว นาย Nguyen Quang Hoang ยังเป็นตัวแทนทางกฎหมายของ Seneco Production and Trading Joint Stock Company ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์อีกด้วย

นายเหงียน กวาง ฮวง เพิ่มทุน GFDI ถึง 80 เท่าภายในเวลาไม่กี่ปี

ตำรวจเมืองดานังแจ้งผลการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัท GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (แขวง Hoa Xuan เขต Cam Le เมืองดานัง)

ตามรายงานของตำรวจ ณ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2024 บริษัท GFDI ไม่สามารถชำระเงินให้กับลูกค้าจำนวน 7,541 ราย มูลค่าเงินต้นคงค้างรวมทั้งหมดอยู่ที่มากกว่า 3,700 พันล้านดอง

ข้อมูลจากระบบการจดทะเบียนธุรกิจแสดงให้เห็นว่า GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (เรียกย่อๆ ว่า บริษัท GFDI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2018 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang

เมื่อก่อตั้งครั้งแรก บริษัทนี้จดทะเบียนเพียงสายธุรกิจหลักหนึ่งเดียว: การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน (ยกเว้นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การเงิน และการบัญชี)

ทุนจดทะเบียนเริ่มต้นของ GFDI มีเพียง 1 พันล้านดอง นายเหงียน กวาง ฮวง เป็นเจ้าของและเป็นตัวแทนทางกฎหมายของ GFDI นายฮวงเกิดเมื่อปี 1988 และมีที่อยู่ถาวรในเมืองดานัง

ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 GFDI จะย้ายสำนักงานใหญ่จากอาคารเลขที่ 69 Quang Trung, Hai Chau I Ward, เขต Hai Chau, ดานัง ไปที่อาคารเลขที่ 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, เขต Cam Le

นอกจากการย้ายสำนักงานใหญ่อย่างต่อเนื่องแล้ว GFDI ยังเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องจาก 1,000 ล้านดองเป็น 20,000 ล้านดอง และขยายสายธุรกิจอื่นๆ อีกหลายสิบสาย โดยที่การให้คำปรึกษาการลงทุน (ยกเว้นกฎหมาย การเงิน และการบัญชี) ยังคงเป็นธุรกิจหลัก

ภายในสิ้นปี 2022 บริษัทของนาย Nguyen Quang Hoang ได้เพิ่มทุนเป็น 80,000 ล้านดอง และรักษาทุนนี้ไว้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในเวลาเดียวกัน ขนาดการดำเนินงานของ GFDI ก็ขยายไปในท้องที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีการจัดตั้งสาขาต่างๆ ขึ้น เช่น สาขา GFDI ใน Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria-Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh City, Quang Tri, Quang Binh, Hanoi ...

นอกจาก GFDI แล้ว นายฮวงยังเป็นเจ้าของบริษัท Seneco Production and Trading Joint Stock Company อีกด้วย บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 โดยตั้งอยู่ที่ชั้น 20F ของอาคาร Bao Gia เลขที่ 182 Le Dai Hanh เขต 15 เขต 11 นครโฮจิมินห์

อย่างไรก็ตาม ตามระบบข้อมูลธุรกิจ จนถึงขณะนี้ Seneco ไม่ได้ดำเนินการอยู่ที่อยู่ที่จดทะเบียนไว้อีกต่อไป

GDFI ทำอย่างไรถึงต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูง?

จนถึงปัจจุบัน เว็บไซต์และแฟนเพจโซเชียลมีเดียของ GFDI ไม่สามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม ในบรรดาลูกค้าหลายร้อยรายที่เข้ามาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเมื่อไม่นานนี้ หลายคนได้เซ็นสัญญากู้เงินที่มีอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อเดือน

แม้แต่ลูกค้าที่ดึงดูดลูกค้าให้กับบริษัทได้จำนวนมากก็ได้รับดอกเบี้ยสัญญาเงินกู้สูงถึงร้อยละ 3.5 ต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าถึงร้อยละ 50 ต่อปี

เพียงพิมพ์ "GDFI" ในเครื่องมือค้นหา ก็จะแสดงผลลัพธ์ชุดหนึ่งขึ้นมา ก่อนที่จะ "ล้มละลาย" ธุรกิจนี้เคย "โด่งดัง" ในตลาดด้วยแคมเปญสื่อโฆษณาที่ดังและอลังการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ GFDI - ภาพ: Facebook

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดย GFDI สาขาดานังเมื่อต้นปีนี้ มีลูกค้าหลายร้อยคนเข้าร่วม เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วม บริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์พิเศษในการแจกของขวัญมีค่า เช่น เงินสด ทอง ไอโฟน เป็นต้น

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีกรณีฉ้อโกงในรูปแบบของการระดมดอกเบี้ยสูงหลายกรณี ซึ่งตำรวจได้เตือนไปแล้วหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความหลงเชื่อง่าย ผู้คนจำนวนมากจึงยังคงหลงกลและสูญเสียเงินจำนวนมากถึงหลายพันล้านดอง

เพื่อหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางของการระดมทุนฉ้อโกงที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผู้คนควรค้นคว้าและศึกษาข้อมูลและวัตถุประสงค์ของบุคคลและองค์กรที่ต้องการกู้เงินอย่างรอบคอบก่อนลงทุน นอกจากนี้ ผู้กู้ควรต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและสัญญาตามระเบียบข้อบังคับ

ที่มา: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm