จากผลการตรวจสอบหลังพิธีการศุลกากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 กรมตรวจสอบหลังพิธีการศุลกากรทั่วไปเพิ่งออกคำสั่งลงโทษทางปกครองต่อบริษัท Thanh Cong Textile - Investment - Trading Joint Stock Company (ที่ 36 Tay Thanh, Tan Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City) ซึ่งมีตัวแทนทางกฎหมายคือ Song Jae Ho ผู้อำนวยการทั่วไป

กรมศุลกากรชี้บริษัท ถัน กง ฝ่าฝืนกฎหมาย 9 กระทง

ประการที่หนึ่ง การจัดการวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองนำเข้า (NLVT) ตามประเภท E21 และ E31 ไม่เข้มงวดและแม่นยำ ส่งผลให้สต๊อกจริงน้อยกว่าที่แจ้งไว้ ณ สิ้นปี 31 ธันวาคม 2566 โดยไม่มีการอธิบายสาเหตุอย่างชัดเจน

ประการที่สอง ไม่มีการจัดการแรงงานนำเข้าภายใต้ประเภท E21 ที่เข้มงวดและแม่นยำ และไม่มีการจัดการแรงงานส่วนเกินอย่างทันท่วงทีเมื่อสัญญาการประมวลผลสิ้นสุดหรือหมดอายุ

ประการที่สาม การประกาศรายการยกเว้นภาษีอย่างเท็จส่งผลให้มีการขาดแคลนภาษีที่ต้องชำระสำหรับสินค้าในการประกาศนำเข้า ณ สถานที่ 10 รายการภายใต้ประเภท E31 และการประกาศนำเข้า 1 รายการภายใต้ประเภท A12

บริษัท ธานกง การ์เม้นท์.jpg
หนึ่งในการละเมิดของบริษัทร่วมทุนค้าขายสิ่งทอ Thanh Cong คือการขาดการบริหารจัดการวัตถุดิบและอุปกรณ์อย่างเข้มงวดและแม่นยำ ภาพ: บริษัท Thanh Cong

ประการที่สี่ แจ้งสกุลเงินของค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า 30 รายการในใบแสดงรายการนำเข้าปลอดภาษี E31 จำนวน 17 ใบ (จริงๆ แล้วเป็น VND แต่แจ้งเป็น USD) อย่างไม่ถูกต้อง และแจ้งมูลค่าภาษีรวมของใบแสดงรายการส่งออก B11 จำนวน 1 ใบอย่างไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังมีข้อผิดพลาด เช่น การจัดทำรายงานขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่นำเข้าเพื่อการส่งออกไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในสมุดติดตามวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งสัญญาการแปรรูปและโรงงานผลิตของฝ่ายแปรรูปต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามที่กำหนด, การแจ้งแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของสินค้าส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเท็จ...

ซึ่งมีพฤติการณ์ร้ายแรง เช่น การกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

มูลค่าค่าปรับทางปกครองรวมกว่า 1.79 พันล้านดอง

นอกจากนี้ บริษัทยังถูกบังคับให้คืนเงินกำไรผิดกฎหมายที่ได้มาจากการกระทำผิดทางปกครองเป็นจำนวนกว่า 618.9 ล้านดองอีกด้วย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม บริษัทได้ประกาศว่าได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว