เกี่ยวกับ คดีการจัดการตลาดหุ้นที่เกิดขึ้นที่ FLC Group Corporation จำเลย Trinh Van Dai (เกิดเมื่อปี 1966 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Trinh Van Quyet) ก็ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาการจัดการตลาดหุ้นเช่นกัน ตามข้อสรุปของการสอบสวน นาย Dai ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าแผนกวัสดุของ FLC Land LLC และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไปของ FLC Faros Construction JSC ในเวลาเดียวกัน
จำเลยได้ยืมเอกสารส่วนตัวของเธอให้แก่ Ms. Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของ Mr. Trinh Van Quyet ผู้ตรวจสอบบัญชีทั่วไปของบริษัท FLC Group Joint Stock Company) พร้อมทั้งลงนามในเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งบริษัท 3 แห่ง และเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัททั้ง 3 แห่งนี้
ในฐานะตัวแทนของบริษัท 3 แห่งและบุคคล 1 ราย นายได ได้ลงนามในเอกสารและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้คุณฮิวใช้ในการลงทะเบียน เปิด และจัดการบัญชีหลักทรัพย์ 33 บัญชีเพื่อจัดการตลาดหุ้นสำหรับรหัสหุ้น 4 รหัส ได้แก่ HAI, GAB, ART และ FLC
นายไดในฐานะตัวแทนของบริษัท 3 แห่ง ยังได้ลงนามในเอกสารปลอม 110 ฉบับสำหรับการฝาก โอน และถอนเงิน ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1,469 พันล้านดอง ให้กับนางฮิว เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมเพื่อบิดเบือนรหัสหลักทรัพย์ 4 ฉบับที่กล่าวข้างต้น การกระทำของนายไดนั้น ได้รับการยืนยันจากตำรวจสอบสวนว่า การกระทำดังกล่าวได้ช่วยให้นาย ตรินห์ วัน กวีเยต แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 684 พันล้านดอง
ที่สำนักงานสอบสวน นายไดยอมรับการกระทำของตน แต่ไม่ยอมรับว่ารู้ว่านางฮิวกำลังปั่นหุ้น สำนักงานสอบสวนเชื่อว่านายไดเองเป็นญาติ มีความรู้ด้านหลักทรัพย์ เคยลงนามในเอกสารปลอมแปลงจำนวนมาก และเคยทำงานในบริษัทในเครือ FLC Group มานานหลายปี ดังนั้น เขาคงรู้ว่าการกระทำของนางฮิวนั้นผิดกฎหมาย
สำนักงานสอบสวนคดีนี้เปิดเผยว่า การที่นายไดไม่รับสารภาพถึงความผิดของตนเองและผู้สมรู้ร่วมคิด ทำให้การสืบสวนสอบสวนดำเนินไปอย่างยากลำบาก
เกี่ยวกับคดีนี้ นายเหงียน วัน มานห์ (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นพี่เขยของนายตรัง วัน กวีเยต) ซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายจัดหาของบริษัท เอฟแอลซี แลนด์ จำกัด ได้ถูกพิจารณาว่าได้ให้ยืมเอกสารส่วนตัวของนางฮิว รวมทั้งลงนามในเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งหรือเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท 2 แห่ง
ในฐานะตัวแทนของบริษัท 2 แห่งและบุคคล 1 ราย นายมานห์ได้ลงนามในเอกสารและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้คุณฮิวใช้ในการลงทะเบียน เปิด และจัดการบัญชีหลักทรัพย์ 43 บัญชี และเปิดบัญชีธนาคาร 10 บัญชีที่เชื่อมโยงกับบัญชีหลักทรัพย์
นางสาวเว้ใช้บัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเพื่อจัดการตลาดหุ้นสำหรับหุ้น 4 รหัส ได้แก่ FLC, GAB, HAI, ART ในฐานะตัวแทนของบริษัทและบุคคล 2 แห่ง นายมานห์ได้ลงนามในเอกสาร 115 ฉบับเพื่อโอนและถอนเงินรวมมูลค่า 1,875 พันล้านดองให้กับนางสาวเว้เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมเพื่อจัดการ ซึ่งช่วยให้นายตรินห์ วัน กวีเยตได้รับเงินอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 684 พันล้านดอง
ตามรายงานของสำนักงานสอบสวน นายมานห์รับบทบาทสนับสนุนนายตรินห์ วัน เกวี๊ยต และนางเว้ แม้ว่าจำเลยจะไม่ยอมรับว่ารู้ว่าการลงนามในเอกสารปลอมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้นางเว้ใช้เป็นเครื่องมือในการปั่นหุ้น แต่ตัวนายมานห์เองเป็นพี่เขยของนายเกวี๊ยต ลงนามในเอกสารปลอมจำนวนมาก และเป็นพนักงานของบริษัท FLC Land มานานหลายปี จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่าจำเลยไม่ทราบ
ในระหว่างการสอบสวน นายมานห์ สารภาพอย่างตรงไปตรงมาเพียงว่าได้ลงนามในเอกสารเท็จเพื่อช่วยเหลือนางเว้ แต่ไม่ได้สารภาพถึงความผิดของตนและผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างครบถ้วน ทำให้การสอบสวนเป็นเรื่องยาก
ญาติพี่น้องของนาย Trinh Van Quyet หลายคนก็มีพฤติกรรมเป็นอาชญากรเช่นเดียวกัน
ในคดีนี้ นอกจากจำเลยคือ Dai และ Manh แล้ว ยังมีญาติของอดีตประธาน FLC อีกหลายคนที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาปั่นหุ้น ซึ่งรวมถึง:
Trinh Van Nam (เกิดในปี 1991 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Trinh Van Quyet ลูกชายของนาย Dai พนักงานของบริษัท Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (เกิดในปี 1977 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Trinh Van Quyet พนักงานของบริษัท FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (เกิดในปี 1972 ญาติของนาย Quyet); Trinh Tuan (เกิดในปี 1984 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Quyet หัวหน้าแผนกวัสดุของบริษัท FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (เกิดในปี 1987 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Quyet นักบัญชีของบริษัท FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (เกิดในปี 1992 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Quyet ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (เกิดในปี 1987 ลูกพี่ลูกน้องของนาย Quyet นักบัญชีของบริษัท FLC Group Joint Stock Company)
จำเลยดังกล่าวข้างต้นได้ให้ยืมเอกสารส่วนตัวของนางสาวฮิว ลงนามในเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งหรือเป็นตัวแทนของบริษัท ลงนามขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเปิดและจัดการบัญชีหลักทรัพย์ ลงนามในบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับบัญชีหลักทรัพย์เพื่อให้นางสาวฮิวนำไปใช้ในการจัดการตลาดหุ้นโดยใช้รหัสหลักทรัพย์ที่เป็นของกลุ่ม FLC และแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย
ตำรวจสอบสวนได้วินิจฉัยว่า พฤติการณ์ของผู้ต้องหาดังกล่าวข้างต้น เป็นการสมรู้ร่วมคิดกับนางฮิว และนายตรีญห์ วัน เควี๊ยต ในความผิดฐานปั่นราคาตลาดหุ้น
สำนักงานสอบสวนระบุว่าจำเลยเหล่านี้สารภาพเพียงบางส่วนในความผิดของตน แต่ไม่ได้สารภาพต่อผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด ทำให้การสอบสวนทำได้ยาก เหตุผลในการละเมิดคือพวกเขาเป็นญาติของนาย Trinh Van Quyet พวกเขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมาย แต่ได้รับเพียงเงินเดือนเท่านั้น
สำหรับบุคคลที่สังกัดหน่วยงานบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ บริษัทตรวจสอบบัญชี และบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีสัญญาณของการละเมิด หน่วยงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะจะดำเนินการสืบสวนและจัดการต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)