คดีอาญาเริ่มดำเนินคดีตามเหตุการณ์ที่หนังสือพิมพ์ไดโดอันเกตุรายงาน

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจนครฮานอย ได้มีคำสั่งฟ้องคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับนางสาวฟุง ทิ เฮียน กรรมการบริษัท ทอม ทัวริสซึม เทรดดิ้ง แอนด์ ทัวริสซึม จำกัด หลังจากได้รับการร้องเรียนจำนวนมากว่า นางเฮียนได้กระทำการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน โดยสัญญาว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งคนไปออสเตรเลียและแคนาดา

บริษัท Tom Tourism จดทะเบียนสำนักงานใหญ่อยู่ที่เลขที่ 3 ซอย 92 ถนน Nguyen Khanh Toan แขวง Quan Hoa เขต Cau Giay ( ฮานอย )

สำนักงานตำรวจสอบสวน ตำรวจนครฮานอย เพิ่งประกาศผลการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ส่งถึงประชาชนจำนวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย ต่อมา สำนักงานตำรวจสอบสวนจึงได้รับคำกล่าวหาเกี่ยวกับอาชญากรรมดังกล่าว โดยมีเนื้อหาดังนี้ นายดวน กวาง ลินห์ เดินทางไปไต้หวัน (จีน) ประเทศไทย ผ่านบริษัทของ ฟุง ทิ เฮียน กรรมการและตัวแทนของบริษัท ทอม ทัวริสซึม เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตควานฮวา เขตเกาจิย เมืองฮานอย) ในข้อหาฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์สินมูลค่า 345 ล้านดองของนายลินห์ โดยรับเงินเพื่อทำเอกสารให้นายลินห์เดินทางออกนอกประเทศไปยังแคนาดา นอกจากนี้ ประชาชนอีกจำนวนหนึ่งยังได้ยื่นคำร้องกล่าวหาว่า นายฟุง ทิ เฮียน ฉ้อโกงเงินมูลค่ารวมกว่า 700 ล้านดอง โดยรับเงินเพื่อทำเอกสารให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศไปยังออสเตรเลีย

เพื่อหาต้นตอของการกล่าวโทษ หน่วยงานตำรวจสอบสวน กรมตำรวจกรุงฮานอย ได้ตัดสินใจดำเนินคดีอาญา สาเหตุคือ ฟุง ทิ เฮียน ผู้อำนวยการบริษัท ทอม ทัวริสซึม (บริษัทท่องเที่ยวที่ไม่มีหน้าที่จัดทำเอกสารและขั้นตอนสำหรับพลเมืองเวียดนามที่จะเดินทางออกนอกประเทศ) ยังคงสัญญาและยืนยันกับนาย ดวน กวาง ลินห์ ว่าเธอจะสามารถจัดทำเอกสารและขั้นตอนสำหรับนาย ลินห์ เพื่อเดินทางออกนอกประเทศแคนาดาได้

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2023 Hien ได้รับเงินมัดจำ 12 ล้านดอง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2024 Hien ยังคงได้รับเงิน 150 ล้านดองจากนาย Linh Hien ยืนยันว่าเอกสารทั้งหมดของนาย Linh ถูกมอบให้กับ Nguyen Tat Duc (ซึ่งทำงานในภาคการท่องเที่ยว) เพื่อดำเนินการ แต่ Duc ยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนาย Linh เลย นอกจากนี้ Duc ไม่เคยพบกับนาย Linh เลย หลังจากนั้น นาย Linh ไม่สามารถออกจากประเทศได้เนื่องจากบริษัทของ Hien ล่าช้าหลายครั้งด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ Hien ยังคงยืนยันว่านาย Linh ได้รับอนุญาตให้ออกเดินทางไปแคนาดาและไม่ได้คืนเงิน

สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (A08) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ แล้วว่าหลังจากวันที่ 4 มกราคม 2567 นายลินห์ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ พฤติกรรมของนายฟุง ทิ เฮียน แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 174 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน และ 25 ธันวาคม 2024 หนังสือพิมพ์ Dai Doan Ket ได้ตีพิมพ์บทความที่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่ประชาชนจำนวนมากได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมผิดกฎหมายของนางสาว Phung Thi Hien กรรมการบริษัท Tom Tourism ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไป นาย Nguyen Viet Kham (อาศัยอยู่ในชุมชน Do Dong เขต Thanh Oai ฮานอย) กล่าวว่าในช่วงต้นปี 2024 นาย Kham ได้รู้จักกับนางสาว Phung Thi Hien กรรมการบริษัท Tom Tourism ผ่านคนรู้จัก นาย Kham ได้หารือกับนางสาว Hien เกี่ยวกับความปรารถนาที่จะทำงานในออสเตรเลียและได้รับคำสัญญาว่าจะสนับสนุนจากนางสาว Hien ดังนั้น นางสาว Hien จะประมวลผลเอกสาร วีซ่า และหนังสือเดินทางทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่านาย Kham จะสามารถเข้าประเทศออสเตรเลียในฐานะนักท่องเที่ยวได้ นาย Kham ต้องจ่ายเงินให้บริษัทของนางสาว Hien เป็นเงิน 284 ล้านดอง

นายขาม เปิดเผยว่า หลังจากได้รับเงินมัดจำแล้ว นางเฮียนได้แจ้งให้เขาทราบอย่างต่อเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงตารางการบินขาออกไปยังออสเตรเลีย ตารางเดิมคือบินไปฮ่องกง (จีน) แล้วจึงย้ายไปออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม นางเฮียนและบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและพานายขามไปประเทศไทยแล้วจึงไปโฮจิมินห์ จากนั้นจึงพานายขามไปที่ชายแดนกัมพูชาทางรถยนต์ไปยังฮ่องกง (จีน) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนายขาม ก่อนออกเดินทางไปออสเตรเลีย นางเฮียนได้ลงนามในคำมั่นสัญญาที่จะบินตามตารางและตกลงที่จะเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนวันที่ 30 กันยายน 2024 หากตารางไม่ถูกต้อง บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับจากนายขาม 100% อย่างไรก็ตาม นางเฮียนได้ให้คำมั่นสัญญาเรื่องเวลาและตารางการบินซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ยังคงเปลี่ยนตารางการบินอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อผูกมัด จนถึงขณะนี้ นายขามไม่สามารถบินไปออสเตรเลียได้ และนางเฮียนก็ยังไม่ได้คืนเงินที่ได้รับจากนายขาม

ความคืบหน้าที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้รับข้อมูลจากประชาชน กรมการจัดการแรงงานต่างประเทศได้ตรวจสอบและระบุว่าบริษัท Tom Tourism ไม่มีใบอนุญาตในการดำเนินบริการส่งคนงานชาวเวียดนามไปทำงานต่างประเทศตามสัญญา กรมการจัดการแรงงานต่างประเทศได้ส่งคำร้องของพลเมืองและขอให้ตำรวจตรวจสอบ ยืนยัน และดำเนินการตามกฎหมาย

ที่มา: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html