แหล่งข่าวของ VietNamNet ยืนยันว่าเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ กองกำลังตำรวจสนับสนุนตุลาการได้ดำเนินการย้ายนาง Truong My Lan (ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat) และผู้ต้องหาอีก 80 คนจากค่ายกักกันในจังหวัดทางภาคเหนือไปยังนครโฮจิมินห์เสร็จสิ้นแล้ว

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การพิจารณาคดีที่ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ในช่วงต้นเดือนมีนาคม

โรงเรียนของฉันลาน 1.png
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้พิจารณาคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group

ด้วยเหตุนี้ นางสาว Truong My Lan และจำเลยอีก 85 คน (ยกเว้นจำเลย 5 คนที่ถูกต้องการตัว) ในคดีนี้จึงถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์", "ให้สินบน", "รับสินบน", "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ", "ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ", "ขาดความรับผิดชอบอันเป็นเหตุให้ได้รับโทษร้ายแรง" และ "ละเมิดความไว้วางใจในการยักยอกทรัพย์"

นับตั้งแต่ถูกดำเนินคดี จำเลยในคดีดังกล่าว ถูกควบคุมตัวอยู่ในค่ายกักกันของ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงกลาโหม และตำรวจในจังหวัดและเมืองทางภาคเหนือ

ตามรายงาน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์มีกำหนดเปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นในวันที่ 5 มีนาคม โดยการพิจารณาคดีจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึง 29 เมษายน

อัยการ 10 คนจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการนครโฮจิมินห์เข้าร่วมการพิจารณาคดี ทนายความเกือบ 200 คนปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของจำเลย 86 คนในคดีนี้

นอกจากนี้ ศาลยังได้มีคำสั่งเรียกบุคคลจำนวน 2,404 รายซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิติบุคคลที่กู้ยืมและรับเงินจากธนาคารไซง่อนคอมเมอร์เชียลจอยท์สต็อก (SCB) บุคคลในธนาคารแห่งรัฐ บุคคลที่มีชื่อเป็นบริษัท ผู้กู้ยืม และสินทรัพย์จำนองที่ SCB ซึ่งทำการฝากและถอนเงิน บุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่มพนักงานธนาคาร SCB และบุคคลอื่นที่มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้ ศาลประชาชนยังได้ออกหมายเรียกจำเลยทั้ง 5 อดีตผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ถูกหมายจับในคดีนี้ ให้เข้ามอบตัวในเร็วๆ นี้ เพื่อรับการลดหย่อนโทษตามกฎหมาย

บุคคลที่ต้องการตัวจำนวน 5 ราย ได้แก่ Dinh Van Thanh (อดีตประธานกรรมการบริษัท), Chiem Minh Dung (อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่), Tram Thich Ton (กรรมการบริษัท), Nguyen Thi Thu Suong (อดีตประธานกรรมการบริษัท) และ Nguyen Lam Anh Vu (อดีตรองกรรมการผู้จัดการสาขา Ben Thanh)

ในกรณีนี้ จำเลย Truong My Lan มีทนายความ 5 คนเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของเธอ

นางสาวหลานถูกดำเนินคดีในสามข้อหา ได้แก่ "ยักยอกทรัพย์" "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคาร" และ "ติดสินบน" ขณะเดียวกัน นางสาวหลานยังตกเป็นเหยื่อในคดีของเหงียน เกา ตรี (ประธานกรรมการบริษัทคาเพลลา กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น) ในข้อหา "ใช้อำนาจในทางมิชอบในการยักยอกทรัพย์"

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2565 นางสาวเจือง มี ลาน ได้เข้าซื้อและถือครองหุ้นของธนาคาร SCB เกือบทั้งหมด (ตั้งแต่ 85-91.5%) จึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่ "มีอำนาจ" นางสาวลานได้แทรกแซงการดำเนินงานทั้งหมดของ SCB เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่างๆ

นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหลายคนได้กระทำการต่างๆ มากมาย รวมถึง การคัดเลือกและจัดเตรียมบุคลากรที่เธอไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในธนาคาร SCB จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ธนาคาร SCB ที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อและการจ่ายเงินตามคำขอของนางสาว Lan จัดตั้งและใช้บริษัท "ผี" หลายพันแห่ง จ้างบุคคลจำนวนมาก สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลที่เป็นผู้นำของธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม

ขณะเดียวกัน นางสาวหลานและผู้สมรู้ร่วมคิดยังได้สมคบคิดกับบริษัทประเมินมูลค่าหลายแห่งเพื่อปรับมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้น สร้างคำขอสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างแผนการถอนเงิน "ตัด" กระแสเงินสดหลังการเบิกจ่าย....

ข้อกล่าวหาคือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 7 ตุลาคม 2565 ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ได้สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจำนวนมหาศาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คุณเจือง มี ลาน ได้สั่งการให้สร้างคำขอสินเชื่อปลอมจำนวน 368 คำขอ เพื่อถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 หนี้คงค้างอยู่ที่ 132,247 พันล้านดอง ซึ่งไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเรียกคืน

การกระทำของนางสาว Truong My Lan ทำให้ธนาคาร SCB เสียหายมากกว่า 64,621 พันล้านดอง

ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 7 ตุลาคม 2565 นางสาว Truong My Lan ได้สั่งการให้มีการจัดทำใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวน 916 ใบ ยักยอกเงินจากธนาคาร SCB มูลค่ากว่า 304,096 พันล้านดอง ส่งผลให้ธนาคารสูญเสียเงินกว่า 129,372 พันล้านดอง