บริษัทที่อยู่เบื้องหลังโครงการ 25,000 ล้านดองที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมประธานบริษัทลัมดอง

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 2 มกราคม พลโท โท อัน โซ โฆษก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ด่านตรี ว่า หน่วยตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนายทราน วัน เฮียป (ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดลัม ดอง) ไว้ชั่วคราวในความผิดฐานรับสินบน

ในระหว่างการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้ระบุว่า นาย Tran Van Hiep ได้กระทำการติดสินบนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเขตเมือง Dai Ninh เชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยว และรีสอร์ทเชิงนิเวศในจังหวัด Lam Dong

ก่อนหน้านี้ กองบังคับการปราบปรามการทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย (C03 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้จับกุมนายเหงียน ง็อก อันห์ หัวหน้าผู้ตรวจการจังหวัดลัมดง เพื่อสอบสวนความผิดฐานรับสินบน

นอกจากนี้ นางสาวตรัน บิช ง็อก ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ จัดการเรื่องร้องเรียนและข้อกล่าวหา ป้องกันและควบคุมการทุจริต การลักลอบขนสินค้า การฉ้อโกงทางการค้า และสินค้าลอกเลียนแบบ (ฝ่าย 1) ของสำนักงานรัฐบาล ถูกจับกุมในข้อหาใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในทางมิชอบในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

โครงการไซง่อน-ไดนิญ เกี่ยวพันกับการจับกุมประธานจังหวัดลัมดง (ภาพถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566: กองเจียม)

ขั้นตอนการเปลี่ยนเจ้าของบริษัทไซง่อนไดนิญ

พื้นที่เมืองเชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยว และรีสอร์ทเชิงนิเวศน์ของจังหวัดไดนิญในเขตอำเภอดึ๊กจรอง จังหวัดเลิมด่ง (เรียกว่าโครงการไซง่อน-ไดนิญ) มีพื้นที่เกือบ 3,600 เฮกตาร์ ครอบคลุม 4 ตำบล ได้แก่ ฟู่โหย นิญซา ต่าฮีน และนิญโลอาน ในเขตอำเภอดึ๊กจรอง ด้วยเงินลงทุนประมาณ 25,000 พันล้านดอง โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบไดนิญทั้งหมด ซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกว่าอ่าวฮาลองจำลองในเขตอำเภอดึ๊กจรอง

บริษัท Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (บริษัท Saigon Dai Ninh) เป็นผู้ลงทุนโครงการนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนี้ตลอดจนขั้นตอนการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ได้รับการเปิดเผยโดยหน่วยงานตำรวจสอบสวน (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) เมื่อสรุปการสอบสวนกรณีที่เกิดขึ้นที่ Van Thinh Phat Group ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ละเมิดความไว้วางใจในทรัพย์สินของนาย Nguyen Cao Tri กับนาง Truong My Lan

ด้วยเหตุนี้ บริษัท Saigon Dai Ninh จึงมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, จังหวัด Lam Dong ก่อตั้งและดำเนินงานภายใต้หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจที่ออกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2010 โดยมีคุณ Phan Thi Hoa ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และตัวแทนทางกฎหมาย

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเมื่อก่อตั้ง 300,000 ล้านดอง โดย Phuong Nam Trading Company Limited มีส่วนสนับสนุน 273,000 ล้านดอง ส่วนที่เหลือมาจากบุคคลอื่น เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2017 บริษัทได้เปลี่ยนการจดทะเบียนธุรกิจเป็นครั้งที่ 7 โดยทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านดอง

ตั้งแต่ก่อตั้งมา ไซง่อนไดนิญได้รับใบรับรองการลงทุนเพียงโครงการเดียว คือ โครงการไซง่อน - ไดนิญในอำเภอดึ๊กจง จังหวัดลามดง

ตามข้อตกลงระหว่างคุณ Tri และคุณ Hoa เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2020 Saigon - Dai Ninh ได้ลงนามในสัญญาขายทุนจดทะเบียน 100% ให้กับ Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (บริษัทในเครือของ Capella Group ที่เป็นเจ้าของโดยคุณ Tri) ในราคา 5,000 พันล้านดอง จากนั้น คุณ Tri ได้ใช้ Capella Hospitality Company Limited (บริษัทในเครือของ Capella Group) เพื่อซื้อคืน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2020 และ 5 กุมภาพันธ์ 2021 บริษัท Capella Hospitality ได้จ่ายเงิน 1,530 พันล้านดองเพื่อซื้อหุ้น 51% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Saigon Dai Ninh

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2022 นายทรีได้ขอให้น้องชายของเขา เหงียน กาว ดึ๊ก ซื้อหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 7 ในทุนก่อตั้งของนางฮัว และจ่ายเงิน 700,000 ล้านดอง

นายทรีเป็นเจ้าของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 58% และจ่ายเงินให้กับนางฮัวเป็นจำนวน 2,230 พันล้านดอง แหล่งที่มาของเงินจ่ายคือเงินภายในบริษัท Capella และกู้ยืมจาก Sacombank

หลังจากชำระเงินค่าทุนจดทะเบียน 58% แล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2021 ไซง่อนไดนิญได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8 โดยตัวแทนทางกฎหมายได้เปลี่ยนจากนางสาวฮัวเป็นนายทรี

ความสัมพันธ์กับ Truong My Lan

หลังจากซื้อหุ้นของบริษัท Saigon Dai Ninh แล้ว คุณ Tri ก็ตกลงที่จะขายทุนจดทะเบียนทั้งหมด 100% ให้กับคุณ Truong My Lan ในราคา 3,000 พันล้านดอง คุณ Lan ได้ฝากเงินและโอนเงินให้กับคุณ Tri 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 463,500 ล้านดอง)

โดยที่จริง นายตรี สารภาพว่า ได้รับเงินไปแล้ว 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 23,200 ล้านดอง) และ 127,000 ล้านดอง ส่วนที่เหลืออีก 19 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นเพียงการบันทึกความคืบหน้าการชำระเงินเท่านั้น แต่ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา นางสาวลาน ไม่ได้ซื้อหุ้นของบริษัทไซง่อนไดนิญ และตกลงกับคุณตรีที่จะเพิ่มเงินมัดจำ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (23,200 ล้านดอง) และ 127,000 ล้านดอง พร้อมกับเงินจำนวนอื่นๆ เพื่อซื้อหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทวานหลาง

ความขัดแย้งรอบโครงการไซง่อน-ไดนิญ

แม้ว่าใบรับรองการลงทุนจะได้รับการอนุมัติเมื่อปลายปี 2553 แต่โครงการยังคงไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากผ่านไป 13 ปี

ในปี 2563 สำนักงานตรวจสอบของรัฐได้ขอยุติการดำเนินการโครงการและเรียกคืนที่ดิน เหตุผลในการเพิกถอนคือผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินหลังจากแปลงพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน ไม่ได้จัดทำเอกสารรวบรวมผลิตภัณฑ์จากป่า ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ใช้ประโยชน์ป่าที่แปลงแล้วและชดเชยทรัพยากรป่าไม้ แต่ดำเนินการสร้างถนนแทน

โครงการไซง่อน-ไดนิญยังคงสร้างไม่เสร็จหลังจากผ่านไป 13 ปี (ภาพถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2023: โขงเจียม)

ในเดือนกรกฎาคม 2021 สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลได้ถอนคำร้องขอเพิกถอนนี้ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดได้สั่งให้นักลงทุนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขยายกำหนดการโครงการและปรับโครงการตามกฎหมายการลงทุนปี 2014 และขยายการใช้ที่ดินตามกฎหมายที่ดินปี 2013 สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลได้ขอให้นักลงทุนดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามที่ตกลงและดำเนินการลงทุนตามมาตราส่วนที่ได้รับการอนุมัติ

หลังจากนั้น บริษัท Saigon Dai Ninh ได้ขอให้ทางการจังหวัด Lam Dong พิจารณาปรับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการและการลงทุนทั้งหมดของโครงการ โดยนักลงทุนเสนอให้เพิ่มการลงทุนทั้งหมดจากกว่า 25,000 พันล้านดองเป็นกว่า 30,200 พันล้านดอง ในขณะเดียวกัน ขนาดการใช้ที่ดินยังคงเท่าเดิม

นอกจากนี้ โครงการยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางกฎหมายมากมาย ในเดือนตุลาคม 2021 กรมการคลังลัมดงรายงานว่าพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปของโครงการมีมากกว่า 257 เฮกตาร์ ซึ่งกรมเกษตรและพัฒนาชนบทได้กำหนดพื้นที่ป่าไว้มากกว่า 140 เฮกตาร์ในปี 2016 กรมการคลังอนุมัติค่าชดเชยทรัพยากรป่าไม้มูลค่ามากกว่า 6.6 พันล้านดอง ซึ่งบริษัทไซง่อน-ไดนิญได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว

พื้นที่ป่าที่เหลือ 117 เฮกตาร์ถูกกำหนดให้มีเขตสงวน 3,449 ม3 กรมฯ กำหนดให้มูลค่าการชดเชยมากกว่า 12 พันล้านดอง

แหล่งที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm