ประธานบริษัท Xuyen Viet Oil ใช้เงินกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อติดสินบนและมอบของขวัญให้กับอดีตเจ้าหน้าที่

ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายนถึง 5 ธันวาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้พิจารณาคดีชั้นต้นในคดีละเมิดระเบียบการบริหารและการใช้ทรัพย์สินของรัฐจนทำให้ทรัพย์สินเสียหายและสูญเปล่า การให้สินบน การรับสินบน การอาศัยตำแหน่งหน้าที่และอำนาจเพื่อโน้มน้าวผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต่อนายเล ดึ๊ก โท (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคการเมืองจังหวัดเบ๊นเทร) และจำเลยอีก 14 คน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกิดขึ้นที่บริษัท Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (เรียกโดยย่อว่า Xuyen Viet Oil Company)

ในคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Xuyen Viet Oil อัยการสูงสุดได้ดำเนินคดีกับ Mai Thi Hong Hanh อดีตประธานและผู้อำนวยการของบริษัท ในข้อกล่าวหา 2 กระทง ได้แก่ การติดสินบนและละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและใช้ทรัพย์สินของรัฐซึ่งเป็นเหตุให้สูญหายและสูญเปล่า

นางไม ทิ ฮอง ฮันห์ อดีตประธานและกรรมการบริษัท Xuyen Viet Oil

ตามคำฟ้อง Mai Thi Hong Hanh ซื้อหุ้นของบริษัท Xuyen Viet Oil ในปี 2005 ซึ่งตอนนั้นบริษัทมีทุนจดทะเบียน 50,000 ล้านดอง หลังจากนั้นเพียง 6 ปี ทุนจดทะเบียนก็เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ล้านดอง ภายในปี 2013 บริษัทได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยมีสาขา 15 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน 6 แห่ง และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 9 แห่ง

ในปี 2016 บริษัท Xuyen Viet Oil ได้รับใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกปิโตรเลียม จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ทำให้บริษัทนี้กลายเป็นผู้ค้าปิโตรเลียมชั้นนำ นับแต่นั้นเป็นต้นมา คุณ Hanh ก็เป็นที่รู้จักในฐานะ "เจ้านาย" ในอุตสาหกรรมนี้

ผลการสอบสวนพบว่า นางสาวฮันห์และบริษัท เซวียนเวียด ออยล์ ได้ใช้ประโยชน์ที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเพื่อจัดสรรสินทรัพย์

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2559 นางฮานห์ได้สั่งพนักงานของเธอไม่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดตั้งกองทุนควบคุมราคาน้ำมัน เงินในกองทุนดังกล่าวถูกโอนจากบัญชีของบริษัทไปยังบัญชีส่วนตัวของเธอเพื่อใช้ส่วนตัว

ในเดือนพฤษภาคม 2023 บริษัทน้ำมัน Xuyen Viet รายงานว่าเงินคงเหลือในกองทุนควบคุมราคาน้ำมันอยู่ที่ 219,000 ล้านดอง อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีที่รายงาน 3 บัญชีมีเพียงมากกว่า 2 ล้านดองเท่านั้น ส่งผลให้งบประมาณของรัฐสูญเสียไป 219,000 ล้านดอง

นอกจากนี้ บริษัท Xuyen Viet Oil ยังถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการภาษีเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ถึงเดือนกรกฎาคม 2022 บริษัทได้จัดเก็บภาษีได้ 1,244 พันล้านดอง แต่ไม่ได้นำส่งเข้างบประมาณ แต่ได้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนาง Hanh เพื่อใช้งาน

เมื่อทางการสอบสวนพบว่าจากบัญชีทั้งหมด 36 บัญชี (บัญชีส่วนตัว 17 บัญชีของนางฮาญห์ และบัญชีบริษัท 19 บัญชี) เหลือเงินเพียง 4 พันล้านดองเท่านั้น ทำให้เธอไม่สามารถจ่ายเงินภาษีที่ยักยอกไปได้ งบประมาณแผ่นดินเสียหายทั้งหมดกว่า 1,200 พันล้านดอง

นางฮันห์นำเงินที่ยักยอกไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ ให้กู้ยืมเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สินบนเจ้าหน้าที่หลายคนเพื่อ "หลีกเลี่ยงกฎหมาย"

หน่วยงานสอบสวนระบุว่าตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2565 นางฮันห์จ่ายสินบน 22 ครั้ง มูลค่ารวมสูงถึง 31,500 ล้านดอง

โดยเฉพาะกลุ่มของ Hanh ได้ติดสินบนผู้ต้องหา เช่น Do Thang Hai (อดีตรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า), Tran Duy Dong (อดีตผู้อำนวยการแผนกการตลาดในประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า), Hoang Anh Tuan และ Nguyen Loc An (อดีตรองผู้อำนวยการแผนกการตลาดในประเทศทั้งคู่), Le Duc Tho (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัด Ben Tre ) เป็นมูลค่ารวมกว่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ...

นาย Mai Thi Hong Hanh ยังถูกกล่าวหาว่ามอบนาฬิกา Patek Philippe สุดหรูหลายเรือนให้กับเจ้าหน้าที่หลายคน โดยในจำนวนนี้ นาย Le Duc Tho ได้รับนาฬิกา 4 เรือน (เรือนหนึ่งมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอง) ชุดไม้กอล์ฟ Honma 1 ชุด มูลค่า 1,100 ล้านดอง รถยนต์หรู Mercedes S450 1 คัน มูลค่า 6,700 ล้านดอง และมอบเงิน 200,000 เหรียญสหรัฐให้กับนาย Tho นอกจากนี้ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการจังหวัด Ben Tre นาย Tho ยังได้รับเงินและของขวัญวันเกิดและคำอวยพรจากนาง Hanh หลายครั้ง... รวมมูลค่าของขวัญทั้งหมดประมาณ 22,100 ล้านดอง

ทั้งนี้ มูลค่าสินบนและของขวัญรวมทั้งสิ้นประมาณ 53,600 ล้านดอง (กว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

คำฟ้องสรุปว่าการกระทำของนางฮาญห์และผู้เกี่ยวข้องไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่องบประมาณของรัฐเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานบริหารจัดการด้วย จากการละเมิดดังกล่าว นางสาวไม ธี ฮอง ฮาญห์ ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงหลายข้อ รวมทั้งการใช้อำนาจในทางมิชอบ การยักยอกทรัพย์สิน และการติดสินบน

การติดสินบนเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวและการพัฒนาของบริษัทได้สร้างการละเมิดต่างๆ มากมาย ซึ่งเน้นให้เห็นช่องโหว่ในการบริหารจัดการธุรกิจปิโตรเลียม จำเป็นต้องมีการแก้ไขและดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่ามีความโปร่งใสและยุติธรรม

ฮวงโถ

ที่มา: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html