วันที่ 11 มีนาคม ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินการพิจารณาคดีนางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอต่อไป

หลังจากไม่ปรากฏตัวที่ศาลเป็นเวลา 4 วัน ในเช้าวันนี้ จำเลย Nguyen Cao Tri ถูกนำตัวมาที่ศาลเพื่อชี้แจงถึงการกระทำ "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"

ในการตอบสนองต่อการซักถามของศาลประชาชน จำเลย Nguyen Cao Tri ยอมรับถึงการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง

ว-ตรุงมี-ลาน-55-1.png
จำเลย เหงียน เฉา ตรี. ภาพถ่าย: “Nguyen Hue”

จำเลย Tri กล่าวว่าเขารู้จักกับนาง Truong My Lan ตั้งแต่ปลายปี 2017 ต่อมาเมื่อพวกเขาทำงานร่วมกัน นาง Lan ได้โอนเงินประมาณ 807 พันล้านดองให้กับจำเลย แต่ในเดือนมกราคม 2021 เมื่อพวกเขาตกลงกันเรื่องค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่นาง Lan โอนกลับปัดเศษเป็น 1,000 พันล้านดอง

ตามคำให้การของนายทรี หลังจากได้ยินข่าวว่านางสาวจวงมีลานถูกจับกุม จำเลยรู้สึกสับสนมาก เพราะกลัวว่าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น จำนวนเงินที่นางสาวลานโอนไปจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า นอกจากนี้ จำเลยยังกลัวความเสี่ยงที่นางสาวลานจะรับ เพราะเธอขอให้โบรกเกอร์ระบุชื่อของเธอ ไม่ใช่ชื่อของเธอในสัญญา

“ในตอนนั้น จำเลยคิดว่าควรเปิดเผยชื่อของนางสาวลานให้สาธารณชนทราบเพื่อประโยชน์ของเธอ จำเลยยังต้องการแยกตัวออกจากระบบของนางสาวลานด้วย ดังนั้น เขาจึงตัดสินใจทำบางอย่างที่นำไปสู่การละเมิด ในเชิงอัตวิสัย จำเลยคิดว่าการกระทำของเขาไม่ได้เกี่ยวกับการยักยอกเงินของนางสาวลาน

ก่อนถูกดำเนินคดี จำเลยรู้ดีว่าสิ่งที่ทำนั้นผิด และต้องการคืนเงินให้กับนางสาวลานหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการยอมรับ หลังจากถูกดำเนินคดี จำเลยได้คืนเงินมากกว่า 8 แสนล้านบาท และทรัพย์สินถูกอายัดมากกว่า 3 แสนล้านบาท ในการพิจารณาคดีครั้งนี้ จำเลยต้องการใช้เงินสดต่อไปเพื่อเรียกคืนเงินทั้งหมดให้กับนางสาวลาน" นายทรีอธิบายเกี่ยวกับการกระทำของเขา

นอกจากนี้ ตามคำให้การของนายตรี บุคคลที่จำเลยสั่งให้ชำระสัญญากับนางสาวหลาน ไม่ทราบวัตถุประสงค์ของเรื่องนี้

ว-ตรุงมี-ลาน-56-1.png
ในกรณีนี้ นางสาว Truong My Lan เป็นเหยื่อเมื่อนาย Nguyen Cao Tri จัดสรรเงิน 1,000 พันล้านดอง ภาพ: Nguyen Hue

ในระหว่างการพิจารณาคดี จำเลย Tri ได้ขอให้คณะกรรมการและหน่วยงานสอบสวนช่วยเหลือในการเรียกคืนเงิน 1,500 พันล้านดองที่บุคคลและธุรกิจ 400 รายเป็นหนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการประกาศว่าการติดตามหนี้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของคดีอื่น และจำเลยสามารถขอให้หน่วยงานสอบสวนดำเนินการได้

ในศาล นางสาว Truong My Lan กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอและจำเลย Tri เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

“ตอนที่ฉันถูกจับกุม ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลย ฉันรู้สึกขอบคุณหน่วยงานสอบสวนมากที่สอบสวนเหงียนกาวตรีในข้อหายักยอกเงินของฉัน อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ นายตรีได้แก้ไขผลที่ตามมาแล้ว ฉันไม่มีความคิดเห็นใดๆ ฉันหวังว่าคณะลูกขุนจะพิจารณาลดโทษให้เขา” นางสาวจวงมีลาน กล่าว

ตามข้อกล่าวหา ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020 นางสาว Truong My Lan ได้ร่วมมือกับนาย Nguyen Cao Tri เพื่อลงทุนในโครงการและซื้อหุ้นในบริษัทบางแห่งของนาย Tri ซึ่งรวมถึงข้อตกลงในการโอนทุนจดทะเบียน 65% ของบริษัท Industrial Rubber Company เป็นเงิน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากนั้น นางสาว Lan ได้จ่ายเงินให้กับนาย Tri เป็นเงิน 21.25 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเทียบเท่ากับกว่า 476,000 ล้านดอง เพื่อซื้อทุนจดทะเบียน 31.22% ที่นาย Tri ถืออยู่

เนื่องจากหุ้นของบริษัท Industrial Rubber ไม่ได้ถูกโอนมาเป็นเวลา 5 ปี คุณ Tri และคุณ Lan จึงตกลงที่จะลงนามใน “สัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุน” และให้คุณ Ho Quoc Minh (คนรู้จักและนายหน้าของนาง Lan) เป็นชื่อในสัญญา

จากนั้น นางสาวลานตกลงกับคุณตรีที่จะซื้อหุ้นทั้งหมด 100% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทไซง่อนไดนิญในราคา 3,000 พันล้านดอง นางสาวลานฝากและโอนเงินให้กับคุณตรี 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่ากับกว่า 463 พันล้านดอง

นอกจากนี้ นายตรี และนางสาวลาน ยังตกลงที่จะให้ นางสาวลาน เข้าร่วมลงทุนในโครงการที่อำเภอไฮฮา จังหวัด กวางนิญ และจ่ายตามความคืบหน้าของต้นทุนที่เกิดขึ้น นางสาวลาน จ่ายให้กับนายตรี สองครั้ง รวมเป็นเงิน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากว่า 220,000 ล้านดอง

ในเดือนมกราคม 2021 คุณ Tri ได้พบกับคุณ Lan เพื่อตกลงสรุปการลงทุนที่คุณได้รับ ซึ่งมีมูลค่ารวม 1,000 พันล้านดอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ คุณ Tri ตกลงที่จะโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท Van Lang ให้กับคุณ Lan 10% และตกลงกับคุณ Lan ที่จะให้ Ho Quoc Minh เป็นเจ้าของหุ้น การโอนนี้ไม่ได้บันทึกไว้ในระบบบัญชี

จำนวนเงินทั้งหมดที่นายตรีได้รับจากนางหลานผ่านความร่วมมือต่างๆ มีจำนวน 1,000,000 ล้านดอง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นางหลานถูกจับกุม นายตรีได้ร่างเอกสารเพื่อปรับราคาและชำระบัญชีสัญญาทั้งหมดเพื่อโอน 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Van Lang ที่ลงนามตามข้อตกลงกับนางหลาน โดยจัดสรรเงินจำนวน 1,000,000 ล้านดอง

นายเหงียน กาว ตรี ปรากฏตัวครั้งแรกหลังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินกว่า 1 ล้านล้านดอง

นายเหงียน กาว ตรี ปรากฏตัวครั้งแรกหลังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินกว่า 1 ล้านล้านดอง

หลังจากที่นางสาว Truong My Lan ถูกจับกุม นาย Nguyen Cao Tri ได้ "พลิกสถานการณ์" และชำระสัญญาทั้งหมดเพื่อโอนเงินทุนก่อตั้งบริษัท Van Lang จำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเขาลงนามไว้เพื่อจัดสรรเงิน 1,000 พันล้านดองจากเธอ
นางสาว Truong My Lan นาย Nguyen Cao Tri และข้อตกลงมูลค่าล้านเหรียญ

นางสาว Truong My Lan นาย Nguyen Cao Tri และข้อตกลงมูลค่าล้านเหรียญ

การพบกันครั้งแรกระหว่างคุณ Truong My Lan และคุณ Nguyen Cao Tri เกิดขึ้นในปี 2017 ผ่านคนรู้จักชื่อ Ho Quoc Minh ข้อตกลงมูลค่าหลายล้านเหรียญระหว่างคุณ Nguyen Cao Tri และคุณ Truong My Lan ก็เริ่มต้นจากที่นี่เช่นกัน
จำเลย Truong My Lan ร้องไห้ออกมา ปฏิเสธที่จะยอมรับผิด และปฏิเสธคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชา

จำเลย Truong My Lan ร้องไห้ออกมา ปฏิเสธที่จะยอมรับผิด และปฏิเสธคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชา

จำเลย Truong My Lan ร้องไห้โฮและปฏิเสธคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยยืนยันว่าเธอไม่ได้สั่งการกิจกรรมของ SCB และไม่ได้สั่งให้จัดตั้งบริษัท "ผี" เพื่อถอนเงินของ SCB